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BOLETIN OFICIAL Nº 31.394

Segunda Sección
Martes 29 de abril de 2008
Certificación emitida por: Rómulo F. Zemborain.
Nº Registro: 85. Nº Matrícula: 2158. Fecha: 22/04/
2008. Nº Acta: 082. Libro Nº: 067.
e. 24/04/2008 Nº 78.434 v. 30/04/2008

M

MAFERI S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de mayo de 2008, a las 10:00 horas en el domicilio legal de la sociedad sita en Bouchard 680, piso 13, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Razones por las cuales se aprueban los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2007 fuera del término legal;
3º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el quinto Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2007;
4º Consideración del resultado del ejercicio y remuneración del directorio;
5º Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico;
6º Capitalización del saldo de Aportes Irrevocables, 7º Determinación del número de Síndicos Titulares y Suplentes y su designación de los mismos por el término de un ejercicio Los señores accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del Art. 238 de la citada Ley. El Directorio Presidente designado según Acta de Asamblea Nro. 5 y Acta de Directorio Nro. 26, ambas de fecha 28 de abril de 2006.
Presidente - Ricardo Arturo Grneisen Certificación emitida por: Martín R. Arana h..
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha: 17/4/
2008. Nº Acta: 6. Libro Nº: 93.
e. 23/04/2008 Nº 28.861 v. 29/04/2008

MARIPA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de MARIPA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de Mayo de 2008
a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16
horas en segunda convocatoria, en la sede de San Pedrito 49/69 de la Ciudad Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550, cuadros y anexos correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º Destino de los resultados del ejercicio.
4º Consideración de la Gestión del Directorio.
5º Remuneración al directorio en exceso art.
261, 4to. párrafo Ley Nº 19.550.
6º Ratificación de la asamblea general ordinaria y extraordinaria celebrada el 25 de abril de 2006, que aumenta el capital social por capitalización de las cuentas ajuste de capital y aportes irrevocables y la reducción voluntaria de dicho capital.
7º Se procede a la lectura y consideración del informe del auditor respecto a la razonabilidad de la reducción del capital dispuesta por la asamblea del 25 de abril de 2006, desde el punto de vista de la situación económico financiera de la sociedad y que la misma no afecta derechos de terceros e igualdad entre socios. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 21 de abril de 2008.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Av. San Pedrito 49/69, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º.
Presidente - Domingo Fabian Lacquaniti Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 30
de mayo de 2007, folio 91 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 18 de septiem-

bre de 1969 bajo el número A 27937 y Acta de Directorio de fecha 31 de mayo de 2007 aceptando los cargos.
Certificación emitida por: Armando F. Verni.
Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha: 21/4/
2008. Nº Acta: 18. Libro Nº: 41.
e. 25/04/2008 Nº 28.929 v. 02/05/2008

MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de mayo de 2008 a las 13,00 horas en primera convocatoria, y a las 14,30
horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Boulevard Azucena Villaflor 435, ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del Art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550/72 al 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración del resultado del Ejercicio cerrado el 31.12.2007.
4º Consideración de la gestión y la remuneración de los Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
5º Fijación del número de Directores y Síndicos y su designación.
Los Accionistas deberán depositar los títulos respectivos en la sede social 3 días hábiles antes de la Asamblea.
Matthias Walter Barth. Presidente. Designado por Acta de Asamblea del 1/11/07.
Certificación emitida por: Carlos Jorge Sala.
Nº Registro: 375. Nº Matrícula: 2023. Fecha: 24/4/
2008. Nº Acta: 155. Libro Nº: 83.
e. 28/04/2008 Nº 29.031 v. 05/05/2008

MUÑOZ SAUCA S.A.C. Y F.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de MUÑOZ SAUCA
S.A., para el día 14 de Mayo de 2008, a las 11
horas, en la sede social de Avda. Callao 1350 CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, por el ejercicio N 54 finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
3º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
4º Fijar el número de directores y su designación por el término de un año.
5º Distribución de Utilidades. EL DIRECTORIO.
Presidente electo por Asamblea de fecha 03 de mayo de 2007.
Presidente - Ernesto J. Peña Certificación emitida por: Jorge A. P. Villar.
Nº Registro: 123. Nº Matrícula: 3340. Fecha: 21/4/
2008. Nº Acta: 67. Libro Nº: 10.
e. 25/04/2008 Nº 80.238 v. 02/05/2008

N

NAZCA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores accionistas de Nazca SA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de mayo de 2008 a las 18 horas en primera convocatoria y en segunda a las 19 horas, en Nazca 1171, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de: a Documentación art. 234
inc 1º LS por el ejercicio cerrado al 30/6/07 y b Gestión del Directorio y Honorarios.

3º Destino del Saldo de la Cuenta Ajuste de Capital y de los Aportes Irrevocables.
4º Según lo resuelto en el punto anterior, aumento de capital social dentro del quíntuplo.
5º Adecuación del Estatuto a la Resolución IGJ
20/04 y 1/05, modificación del artículo octavo.
6º Autorizaciones para proceder a la inscripción de las modificaciones en el Registro Público de Comercio.
NOTA: Se fijan como domicilio para ejercer el derecho de información art. 67 LSC y notificación artículo 238 LSC el de la calle Maipú 359 1º piso Oficina 13 CABA.
Designado Osmar Pascual Cavuoti por Asamblea General Ordinaria de fecha 15/8/07.
Presidente - Osmar Pascual Cavuoti Certificación emitida por: M. L. Almanza de Basavilbaso. Nº Registro: 78. Nº Matrícula: 2650.
Fecha: 21/04/2008. Nº Acta: 19.
e. 28/04/2008 Nº 80.275 v. 05/05/2008

NEW LEMON S.A.

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2º Suscripción e integración de acciones; Se recuerda a los señores accionistas la obligación impuesta por el art. 238 de la ley 19.550.
Guillermo Juan DEMAIO, Presidente por acta de Directorio del 21 de Abril de 2008.
Cer tificación emitida por: Paola Alfieri.
Nº Registro: 1111. Nº Matrícula: 4900. Fecha: 23/
04/2008. Nº Acta: 150. Libro Nº: 04.
e. 28/04/2008 Nº 8104 v. 05/05/2008

NUEVOS RUMBOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 15 de mayo de 2008 a las 18,00 horas, en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA

Presidente - Osmar Abel Gomes Designado según Acta de Asamblea de fecha 3 de Octubre de 2006.

1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2- Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico Nº 40 cerrado al 31 de diciembre de 2007.
3- Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.
4- Elección del Presidente y del Director Titular 1º por el término de dos años y de dos Directores suplentes por el término de un año.
5- Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el término de un año.
6- Aprobación de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
7- Consideración y destino del resultado del ejercicio.

Certificación emitida por: Elsa Vales de Jauregui. Nº Registro: 1. Nº Matrícula: 2630. Fecha: 14/
03/2008. Nº Acta: 84. Libro Nº: 17.
e. 28/04/2008 Nº 11.541 v. 05/05/2008

NORVEGA S.A.

Alberto Manuel Crespo, Presidente de NUEVOS
RUMBOS S.A. fue electo por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 54 de fecha 11/05/2006 y el acta de Directorio Nº 576 de fecha 16/05/2006, con mandato vigente a la fecha.
Presidente Alberto M. Crespo
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de New Lemon S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo 22 de Mayo del año 2008 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Av. Crámer 3584, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos art. 234
inc. 1 Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30
de Junio de 2007.
2º Distribución de Utilidades.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de Norvega S.A.
Asamblea accionistas para el 16-5-08 a las 19
horas en Pte. R. Saenz Peña 788, piso 9, Cap.
Fed.
ORDEN DEL DIA:
1º Causas demora convocatoria Asamblea.
2º Consideración documentación art. 234 inc.
1 ley 19.550 ejercicio cerrado el 30-9-06.
3º Tratamiento resultado del ejercicio.
4º Cumplimiento fusión ordenada en autos Norvega S.A. s/ concurso preventivo, juzgado comercial 16, Sec 32, aprobada asamblea 16-3-06
y 5º Designación dos accionistas para firmar acta.
La designación del Presidente firmante ha sido efectuada asamblea y directorio 13-12-2005
Presidente - Roberto Velasco Leiva Certificación emitida por: Bernardino Montejano. Nº Registro: 2007. Nº Matrícula: 1899. Fecha:
22/04/2008. Nº Acta: 29. Libro Nº: 25.
e. 28/04/2008 Nº 11.562 v. 05/05/2008

NOVONOR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de NOVONOR S.A. a Asamblea Extraordinaria para el día 16 de Mayo de 2008 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Crisóstomo Alvarez 5424 de la Ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta;

Certificación emitida por: O. Monserrat Montenegro. Nº Registro: 966. Nº Matrícula: 4100. Fecha: 22/04/2008. Nº Acta: 192. Libro Nº: 25 .
e. 25/04/2008 Nº 8105 v. 02/05/2008

O

OVER EDENIA S.A.
CONVOCATORIA
2º convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 15/05/08 16 horas en Tucumán 834 3º Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentación Art. 234 inc.
1 LSC por ejercicio cerrado 31/12/2007.
3 Consideración dictamen del Directorio respecto de liquidación de honorarios del ingeniero Norberto Daniel Soria.
4º Resolución respecto de la liquidación de honorarios presentada por el ingeniero Norberto Daniel Soria.
Juan Enrique Coronas. Presidente del Directorio según Acta de Directorio del 17/04/08.
Certificación emitida por: Carolina M. Baraldo Trillo. Nº Registro: 352. Nº Matrícula: 4803. Fecha:
23/04/2008. Nº Acta: 102. Libro Nº: 6.
e. 28/04/2008 Nº 78.567 v. 30/04/2008

P

PAILEBOTE S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Pailebote S.A Convoca a los Sres.
accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de Mayo de 2008 a las 10.30 hs.
en Av Belgrano 407 piso 7º ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar lo siguiente.