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Segunda Sección
Viernes 18 de mayo de 2007
ciudad C.A.B.A. no es sede social, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los estados contables y demás documentos previstos en el art. 234 inc. 1
de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de mayo de 2005 y el 31 de mayo de 2006.
4º Consideración de los resultados de ambos ejercicios.
5º Consideración de la gestión de directores y síndico durante ambos ejercicios.
6º Consideración de la remuneración de directores y síndico durante ambos ejercicios, por encima de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley 19.550
en caso de corresponder.
7º Determinación del número de directores y elección de los mismos por el término de tres ejercicios.
8º Elección de síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.
9º Prórroga del plazo de duración de la sociedad.
10 Reforma del contrato social.
11 Consideración de la situación judicial existente. Alternativas de solución y posibilidad de reorganización societaria.
NOTA: Se deja constancia que la comunicación de asistencia se recibirá en Viamonte 1636 piso 1º 12 de esta ciudad C.A.B.A. en el horario de 15 a 18 horas.
Presidente electo por Asamblea Ordinaria del 13 de mayo de 2003 Acta Nº 56, Libro Nº 2.
Presidente - Antonio Ferreira Alves e. 14/05/2007 Nº 61.607 v. 18/05/2007

POLAN S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de POLAN S.A. a celebrarse el 11 de junio de 2007 a las 10 horas en el domicilio de Tucuman 423, 4to. Piso de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración del balance general y documentación complementaria correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006 y destino de los resultados del ejercicio.
4º Aprobación de la gestión de Directorio y aprobación de los honorarios.
5º Fijación del número de Directores y designación de los mismos por un ejercicio.
Buenos Aires, mayo de 2007.
Presidente - Marcelo Rafael Pascual El Sr. Marcelo Rafael Pascual fue designado Presidente por Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de abril de 2006 obrante al Fo. 80/81 del libro de Actas.
Presidente - Marcelo Rafael Pascual Certificación emitida por: Joaquin Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 10/05/2007. Nº Acta: 89. Libro Nº: 31.
e. 17/05/2007 Nº 61.651 v. 23/05/2007

PRESTADORA ARGENTINA DE GARANTIAS
SGR
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 11 de junio de 2007 a las 13 hs. en primera convocatoria y 14 hs. del mismo día en segunda convocatoria en la sede social de Hipólito Irigoyen Nº 460 piso 4 de la Ciudad Autónoma de Bs. As., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta.
2º Consideración del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de mayo de 2006.
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Consejo de Administración.
5º Consideración de las renuncias de dos Consejeros y elección de un Consejero Titular y un Consejero Suplente por los titulares de acciones Clase B.
6º Designación de Síndicos Titulares y Suplentes para el nuevo ejercicio.
7º Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.
8º Ratificación de la exclusión de socios partícipes resuelta por Actas del Consejo de Administración Nº 9 y Nº 11.
9º Ratificación de la incorporación de socios partícipes resuelta por Acta del Consejo de Administración Nº 11.
10 Consideración del aumento de capital social.
Designación del Presidente por Acta Constitutiva PAGA SGR de fecha 22/06/05 ante Escribano Esteban E. A. Urresti Mat. 2341-Escritura 716 Fº 2017
Presidente - Roque Guillermo Lapadula Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 09/05/2007. Nº Acta: 46. Libro Nº: 31.
e. 16/05/2007 Nº 5828 v. 22/05/2007

PROGRESAR SGR
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Progresar Sociedad de Garantía Recíproca o S.G.R.
a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en la sede social sita en Carlos Pellegrini 1163, piso 6º, de la Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria el día 07 de junio de 2007 a las 9:30
horas, y a las 10:30 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales y del informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al primer ejercicio irregular cerrado al 31 de diciembre de 2006;
3º Aprobación de la gestión del Consejo de Administración;
4º Consideración de los honorarios de los integrantes del Consejo de Administración;
5º Designación de Titulares y Suplentes del Consejo de Administración;
6º Aprobación de la gestión de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
7º Consideración de los honorarios de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora y 8º Designación de Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 11 de mayo de 2007.
NOTA: Para concurrir a la Asamblea, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo, conforme lo dispone el Art. 42 del Estatuto, sin perjuicio de la actuación mediante el representante legal en caso que los socios resulten personas jurídicas de existencia ideal, los socios sólo pueden hacerse representar en las asambleas por otros socios de su misma clase, y no podrán representar a más de diez 10 socios cada uno. A
su vez ningún representante podrá emitir votos que, sumados, a los propios en caso de representación por socio, excedan los conferidos por el diez por ciento 10% del capital accionario total en circulación con derecho a voto. El instrumento de mandato, con validez limitada a una sola asamblea incluida su segunda convocatoria y sus recesos o cuartos intermedios puede otorgarse mediante instrumento privado, con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera.
LUIS ALBERTO FALLO, Presidente, designado en el acto de constitución de la sociedad, mediante Escritura Nº 307 del 12 de julio de 2006, pasada al Fº 879 por ante la Escribana Irene N. Rainstein, titular del Registro Notarial Nº 1315 de CF.
Certificación emitida por: Irene N. Rainstein.
Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha:
11/5/2007. Nº Acta: 078. Libro Nº: 86.
e. 16/05/2007 Nº 22.389 v. 22/05/2007

BOLETIN OFICIAL Nº 31.158

R

ROXER SA
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de Roxer S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de Mayo de 2007, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Avenida Córdoba 950 10 Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del Articulo 234 inciso 1 de la ley 19550.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Distribución de utilidades y honorarios al Directorio.
5º Designación de un Director suplente.
Laura Agueda Giuliano -PresidenteDesignada por Asamblea General Ordinaria del dia 12 de Mayo de 2006.
Certificación emitida por: Valeria L. Dorantti G.
Nº Registro: 31. Fecha: 07/05/2007. Nº Acta: 126.
Libro Nº: 24.
e. 14/05/2007 Nº 22.295 v. 18/05/2007

S

SAN JOSE GANADERA SA CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Mayo del 2007, a las 10 horas en la sede social de la firma cita en Suipacha 1294 Piso 5 Departamento A; En tal Asamblea se considerará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006 e informe del síndico.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Distribución de Resultados, determinación de Honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
5º Determinación del número de Directores y elección de autoridades por un nuevo periodo.
6º Elección del Síndico Titular Síndico Suplente.
Se Cita como segunda convocatoria para el mismo día y lugar una hora después de la señalada, conforme a lo dispuesto en el Art.237 de la Ley Nº 19.550, aprobada la convocatoria y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 Horas.
La que suscribe Mariana Roselli en su carácter de Presidente de la sociedad SAN JOSE GANADERA S.A. según surge del Acta de Asamblea General Ordinaria número 12, de fecha 28 de Abril de 2006, obrante a fojas 23 a 25 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio número 2 rubricado en la Inspección General de Justicia el 19 de mayo de 2004 bajo el número 37325-04; Acta de Directorio número 13 de fecha 28 de abril de 2006
obrante a fojas 25 y 26 del libro de Actas de Asamblea y Directorio antes relacionado y Acta de Directorio número 17 de fecha 11 de abril de 2007
obrante a fojas 30 y 31 del mencionado libro.
Certificación emitida por: Fernando Luis González Victorica. Nº Registro: 623. Nº Matrícula: 3761.
Fecha: 27/04/2007. Nº Acta: 021. Libro Nº: 46.
e. 14/05/2007 Nº 22.290 v. 18/05/2007

SANTA SVEIN SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en Paraná 275 piso 5 Oficina 9 de Capital Federal, el día 7 de Junio de 2007 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la gestión de la Sra. Maria Leticia Trobo, la de los integrantes del Directorio
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Sres. Jorge Vierio, Roberto Scloco y de la Sindicatura Gualberto J. J. Aroca y - en su - caso acciones a iniciar contra los mismos y/o terceros involucrados.
Los accionistas deberán notificar su asistencia o depositar sus acciones en el domicilio de Parana 275 piso 5 Oficina 9 de Capital con 3 días de anticipación a la fijada para la Asamblea.
Luis Alberto Matticoli. Presidente designado por A.G.E. del 21/12/2006.
Certificación emitida por: Ricardo M. Cendali.
Nº Registro: 925. Nº Matrícula: 3205. Fecha:
10/05/2007. Nº Acta: 158. Libro Nº: 263.
e. 16/05/2007 Nº 88.550 v. 22/05/2007

SINAX SA
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de SINAX
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de mayo de 2007 a las 12.00 horas, en Av. Belgrano 863, 3 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 de la Ley N 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006 y destino de los resultados;
3 Consideración de las remuneraciones de los Directores Artículo 261 de la Ley N 19.550 y del Sindico;
4 Aprobación de la gestión de los directores y síndico;
5 Elección de directores en el número que fije la Asamblea y de síndico;
Se recuerda a los accionistas la obligación impuesta por el art. 238 de la ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 8 de Mayo de 2007
Presidente - Carlos F. J. Barembuem Instrumento Privado del 01.06.2006. Inscr. I.G.J.
N 10814 17/07/2006.
Certificación emitida por: Fernando Peña Robirosa. Nº Registro: 1487. Nº Matrícula: 3186. Fecha: 08/05/2007. Nº Acta: 140. Libro Nº: 37.
e. 14/05/2007 N 22.322 v. 18/05/2007

SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA DE LA PATAGONIA
CONVOCATORIA
Inscripta el 28-08-1918, Nº 78, Fº 479, Lº 39, Tº Estatutos Nacionales. Se convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 8 de junio de 2007, a las 9:00 horas, en Sarmiento 299
Primer Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, por hasta un monto de VN U$S 25.000.000
o su equivalente en otra u otras monedas de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 23.576 y modificatoria, y demás normas aplicables las Obligaciones Negociables.
3º Consideración del destino de los fondos que se obtengan como resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables.
4º Consideración de la delegación en el Directorio de la facultad de determinar las condiciones de la emisión, incluyendo sin carácter limitativo, la facultad i de fijar la oportunidad, monto, plazo y demás términos y condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables; ii de solicitar la autorización de oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores, la cotización y/o negociación de las Obligaciones Negociables en bolsas y mercados del país y/o, eventualmente, del exterior; iii de celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones financieras locales y/o extranjeras a fin de que suscriban e integren dichos valores para su colocación en el mercado local y/o internacional; iv de aprobar y suscribir el prospecto o documentación que sea requerida por las autoridades de contralor y demás documentos de la emisión y para