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Segunda Sección
Viernes 18 de mayo de 2007
9º Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio.
10 Determinación de la remuneración el contador certificante por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2006.
11 Designación de contador certificante para el próximo ejercicio.
12 Consideración y aprobación del cambio de jurisdicción de la sociedad a la provincia de Santa Fe. Reforma el Artículo 1º de los Estatutos Sociales.
13 Consideración y aprobación de la prescindencia de órgano de fiscalización en virtud de que la Sociedad ha dejado de estar comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550. Reforma del Artículo 11º de los Estatutos Sociales. Guillermo Luis Minuzzi - Presidente - Designado por Acta de Asamblea del 16 de mayo de 2006.
Certificación emitida por: Cristina L. Bonazzi.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 3774. Fecha:
03/05/2007. Nº Acta: 161. Libro Nº: 033.
e. 14/05/2007 Nº 61.481 v. 18/05/2007

MADERO TANGO SA
anteriormente denominada Puerto Madero Tango SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

5º Fijación del número de integrantes titulares y suplentes del Directorio y elección de sus miembros.
6º Elección del síndico titular y suplente.
7º Autorización para gestionar los trámites en la Inspección General de Justicia y demás organismos oficiales. EL DIRECTORIO.
El firmante ha sido designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas conforme al acta número 74 del 29 de junio de 2006 que se encuentra labrada a fojas 25 a 32 y por el Directorio, según acta número 510 de fecha 29 de junio de 2006 labrada a fojas 33.
Presidente - Fabrice Yves Enet Certificación emitida por: Alfredo B. Novaro Hueyo. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093. Fecha: 10/05/2007. Nº Acta: 140. Libro Nº: 73.
e. 16/05/2007 Nº 22.352 v. 22/05/2007

MARIO A. SALLES S.A.C.I. Y F.
CONVOCATORIA
Señores Accionistas de MARIO A. SALLES
SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA y FINANCIERA Convócase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 6 de junio de 2007, a las 17:00 horas, en la sede social de Cerrito 208, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores accionistas de Madero Tango S.A. anteriormente denominada Puerto Madero Tango S.A. a una asamblea general extraordinaria a celebrarse el día 30 de mayo de 2007
a las 14:00 horas, en la calle Elvira Rawson de Dellepiane 150, local Madero Tango, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la reforma del artículo décimo tercero del estatuto social.
2º Consideración de la reforma del artículo décimo cuarto del estatuto social. En su caso, designación de síndico titular y suplente.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Alicia Moreau de Justo 1780 piso 3 departamento G, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas hasta el 24 de mayo de 2007, inclusive.
Cristian Diego Cayetano Caram Urcullu, presidente designado en el acto constitutivo el 24.09.04.
Presidente Cristian Diego Cayetano Caram Urculln Certificación emitida por: Dalia Carmen Dulcich. Nº Registro: 1226. Nº Matrícula: 2377. Fecha:
09/05/2007. Nº Acta: 134. Libro Nº: 36.
e. 14/05/2007 N 22.324 v. 18/05/2007

MANUFACTURA ARTICULOS DE CAUCHO
YACO S.A.C.I.F. E I.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de junio de 2007, a las 9:00 horas. en primera convocatoria en San Martín 170 Edificio Supervielle, Piso 4º Oficina 412, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Consideración de los resultados del ejercicio.
3º Consideración del destino de la cuenta Reserva Facultativa del Balance.
4º Consideración de la gestión de los directores, síndico y remuneración de los mismos.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación que prevé el inciso 1º, del artículo 234 de la LSC, correspondiente al ejercicio Nº 25 finalizado el 31 de diciembre de 2006.
3º Tratamiento de los resultados acumulados al 31/12/2006.
4º Consideración de las Remuneraciones al Directorio y a la Sindicatura.
5º Análisis de la gestión del Directorio y de la Sindicatura y, eventualmente su aprobación u objeción, por el ejercicio finalizado el 31/12/2006.
6º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección por el término de dos ejercicios, en razón del vencimiento de sus mandatos.
7º Designación del Síndico titular y suplente por el término de un ejercicio, por el vencimiento de su mandato.
8º En virtud de las disposiciones legales vigentes, análisis de la prescindencia de la sindicatura y en su caso la correspondiente modificación del Estatuto Social.
Presidente designado según Acta de Asamblea Número 30; y Acta de Directorio Número 123, ambas de fecha 20 de mayo de 2005.
Presidente - Olmar Eduardo Domingo Parola
BOLETIN OFICIAL Nº 31.158

MINERA PATAGONIA S.A.

4 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas de MINERA
PATAGONIA S.A., a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de junio de 2007 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas del mismo día en segunda convocatoria. La asamblea se celebrará en el domicilio social sito en Av. Del Libertador 828 Piso 1 Of. A, de esta Capital Federal, donde los socios deberán efectuar la comunicación prevista en el art. 238 de la ley 19550, durante los días hábiles en el horario de 16 a 18 hs.
La Asamblea considerará el siguiente:

CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de MEGARED DE LIBRERIAS Y PAPELERIAS ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Mayo de 2007 a las 20.00 en primera convocatoria, y a las 21.00 en segunda convocatoria, ambas en la sede social de la calle Donato Alvarez 2645, Capital Federal, para tratar el siguiente:

NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en legal forma. Se encuentran a disposición los estados contables con la antelación de ley.
Jorge N. Frate. Presidente y único director designado por asamblea del 23 de mayo de 2005.
DNI. Nº 04.409.277.
Certificación emitida por: B. M. Raffo Magnasco de Solari. Nº Registro: 472. Nº Matrícula: 2272.
Fecha: 08/05/2007. Nº Acta: 164. Libro Nº: 42.
e. 14/05/2007 Nº 88.425 v. 18/05/2007

O

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Exposición de las razones que explican el retraso en la consideración del Balance General y demás documentación prevista en el art. 234 inc.
1º de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de los años 2003, 2004, 2005 y 2006.
3º Consideración del Balance General y demás documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de los años 2003, 2004, 2005 y 2006.
4º Consideración de la gestión del Directorio y del órgano de Fiscalización y de la remuneración correspondiente.
5º Elección de Directores y Síndicos de la sociedad.
Firmado: Mariano Jesús GIACCIO DOMINGUEZ, Síndico de la sociedad, designado por acta de asamblea Nº 10 conforme emerge del folio 12
del libro de Actas de Asamblea Nº 1 de la sociedad rubricado bajo el número 76039-97 de fecha 9 de septiembre de 1997.
Certificación emitida por: Susana L. Drzewko.
Registro Nº: 1461. Fecha: 09/05/2007. Matrícula Nº: 3885. Acta Nº: 64. Libro: Nº: 37.
e. 15/05/2007 Nº 61.558 v. 21/05/2007

MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

OPPEL SA
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de OPPEL S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de mayo de 2007, en primera convocatoria, a las 16 horas y para el mismo día en segunda convocatoria, a las 17 horas, en la calle Arcos 2136
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Documentación artículo 234 inciso 1 Ley 19.550, Ejercicio económico Nº 9 cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Gestión de Directores.
4º Ratificación remuneración Directorio en exceso artículo 261 Ley 19.550.
MARIANO OPPEL - Presidente designado por Asamblea fecha 30/12/2005.
Certificación emitida por: María F. Martínez Pita.
Nº Registro: 1672. Nº Matrícula: 4319. Fecha:
07/05/2007. Nº Acta: 79. Libro Nº: 26.
e. 14/05/2007 Nº 88.246 v. 18/05/2007

P

PERCAR S.A.C.I. Y F.
CONVOCATORIA

Se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas en primera convocatoria para el día 07 de junio de 2007 a las 14.00 horas, y en segunda convocatoria para el día 07 de junio de 2007
a las 15.00 horas, en ambos casos a celebrarse en la sede social de la sociedad sita en Av. Boedo 1625 PB de la Ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:

Por 5 días. Citase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 31 de mayo de 2007, a las 12 horas en primera y a las 13 horas en segunda convocatoria, en su domicilio legal en la calle Sarmiento 3250, 2º piso Dto. B de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
Certificación emitida por: Federico José Guglietti. Registro Nº: 884. Fecha: 09/05/2007. Matrícula Nº: 4776. Acta Nº: 176. Libro: Nº: 05.
e. 15/05/2007 Nº 61.517 v. 21/05/2007

MEGARED DE LIBRERIAS Y PAPELERIAS
ARGENTINA S.A.

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1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento de capital por capitalización de pasivos. Previsiones. Delegación en el directorio.
Designación por acta de Asamblea y Directorio de fecha 19/10/2006.
Presidente - Mario Alberto Gómez Certificación emitida por: María Laura Cruchaga. Nº Registro: 20. Fecha: 08/05/2007. Nº Acta:
276. Libro Nº: 14.
e. 16/05/2007 Nº 22.346 v. 22/05/2007

N

NICOLAS FRATE E HIJOS S.A.

ORDEN DEL DIA:

1º Razones por las cuales la asamblea general ordinaria se celebra fuera de término;
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
3º Consideración de la memoria, estados contables e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2003.
NOTA: para participar en la Asamblea de accionistas deberán depositar sus acciones y certificados respectivos en la sede social calle Sarmiento 3250, 2º piso B. Cdad. de Buenos Aires, con 3
días de anticipación, en el horario de 10 a 17 horas. El Directorio.
Manuel Héctor LACEIRAS, Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea del 15/3/2006.
Presidente del Directorio - Manuel Héctor Laceiras
CONVOCATORIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Tratamiento de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2006.
3º Firma del Acta de Directorio. Jorge R. Costas Presidente a mérito de I Acta de Asamblea de fecha diciembre 21 de 2006 transcripta al folio 25
del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 y II Acta de Directorio de fecha Diciembre 21 2006 transcripta al folio 64 del Libro Actas de Directorio Nº 1.
Certificación emitida por: Mario G. Szmuch.
Nº Registro: 145. Nº Matrícula: 4786. Fecha:
08/05/2007. Nº Acta: 38. Libro Nº: 7.
e. 14/05/2007 Nº 61.458 v. 18/05/2007

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 2007 a las 17 hs. en primera convocatoria y para las 18,00 hs. en segunda en Osvaldo Cruz 2406 Capital Federal a fin de considerar el siguiente:

Certificación emitida por: Alberto Aramouni.
Nº Registro: 102. Fecha: 03/05/2007. Nº Acta: 307.
Libro Nº: 14.
e. 14/05/2007 Nº 6069 v. 18/05/2007

PEREZ ALVAREZ C.I.S.A

ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación contable de la sociedad con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. Destino de las utilidades.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de mayo de 2007, a las 9 horas en la calle Viamonte 1636, piso 1º oficina 12, de esta