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Segunda Sección
Viernes 18 de mayo de 2007
de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentos previstos en el artículo 234
inciso 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006.
3º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino. Consideración de la constitución de una reserva voluntaria.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio bajo consideración.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora en el Ejercicio bajo consideración.
6º Designación de los Miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
Gustavo Mariani, Presidente, designado por Asamblea de fecha 18/10/06 y Reunión de Directorio de fecha 18/10/06
Presidente Gustavo Mariani Certificación emitida por: Sebastián Guyot. Nº Registro: 1729. Nº Matrícula: 4139. Fecha:
09/05/2007. Nº Acta: 116. Libro Nº: 30.
e. 14/05/2007 N 22.327 v. 18/05/2007

J

JARAM S.A.

de Ordinaria para el 31 de mayo de 2007 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00
horas en segunda convocatoria en la calle Sanabria 2353 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA A TRATAR POR ASAMBLEA
ORDINARIA:
1º Consideración de la documentación referida en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 35 cerrado el 31 de diciembre de 2006.
2º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
3º Consideración de la gestión de los Directores y Síndico.
4º Consideración de los honorarios al Directorio.
5º Consideración de los honorarios al Síndico.
6º Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos.
7º Designación del Síndico titular y suplente.
8º Designación de dos accionistas, para firmar el acta.
NOTA: Los Accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 párrafo segundo con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la Asamblea.
S/ Acta Directorio Nº 616- 02/06/06 Dr. Isaías Mauricio Drajer Presidente.

CONVOCATORIA
CONVÓCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 30 de mayo de 2007,a las 14:00
horas en la sede social de San Blas 1935 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA.
2 CONSIDERACION DE LAS RENUNCIAS
PRESENTADAS POR TODOS LOS DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES DE LA SOCIEDAD.
3 CONSIDERACION DE LA GESTION DESEMPEÑADA POR LOS DIRECTORES RENUNCIANTES.
4 ELECCION DE DOS DIRECTORES TITULARES Y DOS DIRECTORES SUPLENTES EN
REEMPLAZO DE LOS RENUNCIANTES HASTA
LA FINALIZACION DEL MANDATO EN CURSO.
ROLANDO OSCAR VILARIÑO. D.N.I.
4.395.964. Presidente: según Asamblea del 10 de octubre de 2006 de elección de directores y por reunión de directorio del 10 de octubre de 2006
de distribución de cargos.
Certificación emitida por: María de los Angeles Manzano. Nº Registro: 2065. Nº Matrícula: 4574.
Fecha: 10/5/07. Nº Acta: 059. Libro Nº: 12.
e. 14/05/2007 N 59.778 v. 18/05/2007

L

LA ESTRELLA DE GALICIA S.C.A.
CONVOCATORIA
Nº de Inscripción en lGJ 10225. Convócase a los Sres. Accionistas de LA ESTRELLA DE GALICIA
S.C.A, a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 8 de Junio de 2007 a las 11 hs. en su sede social de la calle Dr. Nicolás Repetto Nº 924
de CABA, en primera y segunda convocatoria simultáneamente, para tratar el siguiente temario:
ORDEN DEL DIA:
1º Reforma de Los Estatutos.
2º Elección nuevo Directorio.
3º Elección de dos accionistas para que suscriban el acta de Asamblea. EL DIRECTORIO.

Certificación emitida por: Irene N. Rainstein. Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha:
26/4/2007. Nº Acta: 20. Libro Nº: 86.
e. 14/05/2007 Nº 22.264 v. 18/05/2007

LAS MARINAS DE VICTORIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de LAS
MARINAS DE VICTORIA S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Mayo de 2007, a las 11 horas en primer convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de Alicia M. de Justo 2050, Piso 3º Of. 304, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un accionista para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el señor Presidente.
2º Consideración de los documentos previstos en el articulo 234, inc.1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006, gestión del Directorio y tratamiento de resultados.
3º Remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006.
4º Elección de miembros del Directorio por el término de dos años. Garantía de los Directores.
Los Señores Accionistas deberán comunicar su asistencia dentro del término legal en el domicilio de Alicia M. de Justo 2050, Piso 3º, Of. 304, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17
horas.
Arturo Ernesto Arrebillaga. Presidente electo en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29 de abril de 2005.
Certificación emitida por: María T. Acquarone.
Nº Registro: 475. Nº Matrícula: 2704. Fecha:
9/5/2007. Nº Acta: 018. Libro Nº: 065.
e. 14/05/2007 Nº 61.590 v. 18/05/2007

LASA SCA
CONVOCATORIA

Presidente designado por acta de Directorio de fecha: 20-9-2006.
Presidente - Manuel Toja Certificación emitida por: Raúl Roberto Dussaut. Nº Registro: 1478. Nº Matrícula: 3883. Fecha:
04/05/2007. Nº Acta: 135. Libro Nº: 133.
e. 16/05/2007 Nº 22.353 v. 22/05/2007

LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F. Y A.

Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de mayo de 2007 en Primera Convocatoria a las 12 hs, en caso de no contarse con el quórum legal necesario, se cita a una Segunda Convocatoria para el mismo día a las 12.40 hs. La asamblea se realizará en el domicilio de la calle Tucumán 1613, sexto piso, departamento B, de Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General de Accionistas de Laboratorio Elea S.A.C.I.F.Y.A. en el carácter
a Consideración de los Balances Generales, Estados de Resultados, Estados de Evolución el Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables,
BOLETIN OFICIAL Nº 31.158

cuadros y anexos, correspondientes a los Ejercicios Números 43 44, 45, 46, 47, y 48, ejercicio irregular de 18 meses por cambio de fecha de cierre en Estatutos, terminado el 30 de junio de 2006, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que disponen las normas legales vigentes, en relación con los ejercicios Números 43, 44, 45, 46, 47 y 48, que comprende los periodos iniciados el 1 de enero de 2000, y finalizados el 31 de diciembre de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 30 de junio de 2006.
b Consideración de la gestión de socio administrador.
c Retribución al socio administrador.
d Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA Los señores accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art.
238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por el art. 239 de la misma ley.
Firmado: Enrique José Emilio Lamberti socio administrado de Lasa SCA según designación de autoridades Nº 214 del 13/10/2005.

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piso 6, departamento M, Capital Federal con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la asamblea. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Síndico designado por asamblea del 26/05/2006.
Síndico - Carlos Afilio Fogarolli Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
11/05/2007. Nº Acta: 151.
e. 16/05/2007 Nº 22.358 v. 22/05/2007

LUBRICANTES PENNZOIL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
IGJ N 1.614.721 Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de mayo de 2007, a las 12 horas, en la sede social sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 4 piso, Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Lucas B. Baglioni.
Nº Registro: 1726. Nº Matrícula: 4128. Fecha:
12/04/2007. Nº Acta: 016. Libro Nº: 24.
e. 14/05/2007 Nº 88.257 v. 18/05/2007

LATIGO SA
CONVOCATORIA ASAMBLEA
Convócase Asamblea General Ordinaria de accionistas 15-6-07 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria sede Libertad 293, 2 piso, Cap. Fed.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos artículo 234 Inciso 1 de la ley 19.550 ejercicio vencido 31-12-06.
2º Consideración resultado ejercicio y resultados no asignados 31-12-06
3 fijación numero directores titulares y suplentes, elección 4 designación dos accionistas para firmar acta.
Designación presidente firmante Asamblea del 16-5-06.
Presidente Manuel Alvarez Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias.
Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 3254. Fecha:
08/05/2007. Nº Acta: 57. Libro Nº: 83.
e. 14/05/2007 Nº 88.251 v. 18/05/2007

LIBESA SA

1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el Acta;
2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31
de diciembre de 2006. Consideración de los resultados del ejercicio;
3 Consideración de la disolución anticipada y liquidación de la Sociedad;
4 Designación de Comisión Liquidadora;
5 Consideración de la gestión del Directorio y de sus honorarios;
6 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 4 piso, Cuidad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social.
RUBEN DANIEL ARENA. Presidente designado por Actas de Asamblea y Directorio del 9/8/06.
Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldivar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637. Fecha: 7/5/07. Nº Acta: 38. Libro Nº: 28.
e. 14/05/2007 N 22.350 v. 18/05/2007

M
CONVOCATORIA
Se convoca a asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 4 de junio de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12
horas en segunda convocatoria, en Diagonal Norte 868, piso 6, departamento M, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Remoción del Sr. Presidente Ezequiel Barros.
3º Remoción de directores titulares y suplentes.
4º Remoción del Sr. Síndico Carlos A. Fogarolli y remoción del síndico suplente en caso que hubiera.
5º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria e Informe del Síndico, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Caja, Anexos y demás documentación contable.
6º Responsabilidad de los directores y síndico, titulares y suplentes.
7º Reforma de los artículos cuarto, quinto, sexto, octavo y noveno del Estatuto social.
8º Determinación del número de directores titulares y suplentes.
9º Designación de nuevos directores titulares y suplentes.
10 Designación de síndico titular y suplente.
11 Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea en Diagonal Norte 868,

MACO INVERSIONES SA
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 8 de junio de 2007 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Avenida Leandro N. Alem 356, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Convocatoria fuera de los plazos previstos por el artículo 234 de la Ley 19.550.
3º Consideración de la memoria del directorio, balance general, estado de evolución del patrimonio neto, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, notas a los estados contables, anexos e informe de la comisión fiscalizadora, todos ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
4º Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
5º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio.
6º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros de la comisión fiscalizadora.
7º Consideración de la remuneración de los miembros del directorio.
8º Consideración de la remuneración de los miembros de la comisión fiscalizadora.