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Segunda Sección
Miércoles 16 de mayo de 2007

RESINPOL S.A.I. Y C.
CONVOCATORIA
IGJ 17/2/98, 1777 Libro 123, Tomo A. Convócase a Asamblea Ordinaria para el 29/05/2007 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda, en Avenida San Isidro 4132, Cap.
Fed., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Estado Patrimonial, Cuadro de Resultados, estado de evolución del patrimonio neto, anexo Costo Mercaderías Vendidas, Anexo artículo 64 inciso B ley 19.550, Anexo Bienes de Uso, Notas a los Estados Contables y la Memoria del ejercicio cerrado el 31/12/2005.
3º Tratamiento del resultado negativo del ejercicio de $ 22.913,65 y su pase a resultados no asignados.
4º Aprobación de los honorarios de Directores de $ 18.000.- y la aprobación de su gestión al frente de la sociedad.
Leonor Nélida Velaz, vicepresidente electa en asamblea del 14/8/2006. Leonor Nelida Velaz, Vicepresidente. 30-57201357-6.
Certificación emitida por: Roquelina B. Hernández. Nº Registro: 112. Nº Matrícula: 2112. Fecha:
07/05/2007. Nº Acta: 105. Libro Nº: 15.
e. 10/05/2007 Nº 61.305 v. 16/05/2007

ROTAMUND SRL
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de socios de Rotamund S.R.L. para el día 28 de mayo de 2007, a las 17 hs., en Diagonal Roque Sáenz Peña 846 piso 3º Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para la suscripción del Acta.
2º Consideración de los motivos que determinaron la celebración de la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3º Consideración del Balance General cerrado el 31 de Agosto de 2006, Estado de Resultados, y distribución de ganancias.
4º Remoción y designación de gerentes y fijación de sus remuneraciones.
5º Responsabilidad de los socios gerentes.
Buenos Aires, 8 de mayo de 2007
Socio Gerente - Roberto Petti El socio Gerente Roberto Petti se encuentra designado en los Estatutos de la Sociedad según escritura 525 de fecha 25 de Agosto de 1997 inscripto en el Juzgado Nacional en lo Comercial de fecha 3 de septiembre de 1998 bajo el número 7083 del libro 109 tomo SRL.
Certificación emitida por: Norberto R. Juan.
Nº Registro: 1252. Nº Matrícula: 2544. Fecha:
8/5/2007. Nº Acta: 374.
e. 11/05/2007 Nº 61.392 v. 17/05/2007

ROXER SA
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de Roxer S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de Mayo de 2007, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Avenida Córdoba 950 10 Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del Articulo 234 inciso 1 de la ley 19550.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Distribución de utilidades y honorarios al Directorio.
5º Designación de un Director suplente.
Laura Agueda Giuliano -PresidenteDesignada por Asamblea General Ordinaria del dia 12 de Mayo de 2006.

Certificación emitida por: Valeria L. Dorantti G.
Nº Registro: 31. Fecha: 07/05/2007. Nº Acta: 126.
Libro Nº: 24.
e. 14/05/2007 Nº 22.295 v. 18/05/2007

BOLETIN OFICIAL Nº 31.156

Certificación emitida por: Héctor Ferrero.
Nº Registro: 852. Nº Matrícula: 3027. Fecha:
07/05/2007. Nº Acta: 050. Libro Nº: 129.
e. 10/05/2007 Nº 5793 v. 16/05/2007

S

S.A. PASTORIL SANTIAGUEÑA
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria, para el día 30 de Mayo de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 en segunda convocatoria, en Av. Santa Fe 1531, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ºDesignación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los aumentos de capital social decididos en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de Julio de 2006
en base a la vista corrida por la Inspección General de Justicia respecto a la prima de emisión en la capitalización de la cuenta ajuste de capital, dejando en suspenso ambos aumentos hasta tanto se resuelva definitivamente el cuestionamiento que se formule respecto de dicho dictamen que se considera sin fundamento legal.
Buenos Aires, 4 de Mayo de 2007.
Presidente - José Alberto A. Uriburu Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, en Av. Santa Fe 1531, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.
Presidente. José Alberto A. Uriburu designado según Acta de Asamblea Nº 19 de fecha 1.03.2004.
Certificación emitida por: Roberto Condomi Alcorta h.. Nº Registro: 993. Nº Matrícula: 2130.
Fecha: 07/05/2007. Nº Acta: 197. Libro Nº: 40.
e. 10/05/2007 Nº 22.251 v. 16/05/2007

SALVADOR LIGUORI S.A.A.C.I.I.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de SALVADOR LIGUORI SAACII. En primera convocatoria según articulo doce del Estatuto Social a realizarse el día 2 de Junio de 2007
a las nueve horas, en Lavalle 3161, piso 3º, Oficina D de esta Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Elección de dos accionistas para firmar el acta.
b Informe de los motivos de la demora en la convocatoria a asamblea para el tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Planillas Anexas correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2006.
c Informe de los motivos del tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Planillas Anexas correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2006, en forma notarial por carencia de los libros societarios.
d Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Planillas Anexas correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30
de noviembre de 2006.
e Considerar la aprobación de la gestión del Directorio y Sindico correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Noviembre de 2006.
f Consideración de la remuneración del Directorio y Sindico por el ejercicio de funciones técnico administrativas según los dispuesto por el articulo 261, último párrafo de la Ley 19550. Se hará referencia detallada y descriptiva de las funciones técnico administrativas justificantes de un quantum, conforme a las normas que se han citado.
Análisis, tratamiento y debate.
g Destino de los resultados del ejercicio y no asignados.
h Elección de Síndicos por el termino de un año.

SAN JOSE GANADERA SA CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Mayo del 2007, a las 10 horas en la sede social de la firma cita en Suipacha 1294 Piso 5 Departamento A; En tal Asamblea se considerará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006 e informe del síndico.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Distribución de Resultados, determinación de Honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
5º Determinación del número de Directores y elección de autoridades por un nuevo periodo.
6º Elección del Síndico Titular Síndico Suplente.
Se Cita como segunda convocatoria para el mismo día y lugar una hora después de la señalada, conforme a lo dispuesto en el Art.237 de la Ley Nº 19.550, aprobada la convocatoria y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 Horas.
La que suscribe Mariana Roselli en su carácter de Presidente de la sociedad SAN JOSE GANADERA S.A. según surge del Acta de Asamblea General Ordinaria número 12, de fecha 28
de Abril de 2006, obrante a fojas 23 a 25 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio número 2
rubricado en la Inspección General de Justicia el 19 de mayo de 2004 bajo el número 37325-04;
Acta de Directorio número 13 de fecha 28 de abril de 2006 obrante a fojas 25 y 26 del libro de Actas de Asamblea y Directorio antes relacionado y Acta de Directorio número 17 de fecha 11 de abril de 2007 obrante a fojas 30 y 31 del mencionado libro.
Certificación emitida por: Fernando Luis González Victorica. Nº Registro: 623. Nº Matrícula:
3761. Fecha: 27/04/2007. Nº Acta: 021. Libro Nº:
46.
e. 14/05/2007 Nº 22.290 v. 18/05/2007

SINAX SA
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de SINAX
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de mayo de 2007 a las 12.00 horas, en Av. Belgrano 863, 3 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 de la Ley N 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006 y destino de los resultados;
3 Consideración de las remuneraciones de los Directores Artículo 261 de la Ley N 19.550 y del Sindico;
4 Aprobación de la gestión de los directores y síndico;
5 Elección de directores en el número que fije la Asamblea y de síndico;
Se recuerda a los accionistas la obligación impuesta por el art. 238 de la ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 8 de Mayo de 2007
Presidente - Carlos F. J. Barembuem Instrumento Privado del 01.06.2006. Inscr. I.G.J.
N 10814 17/07/2006.

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SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA DE LA PATAGONIA
CONVOCATORIA
Inscripta el 28-08-1918, Nº 78, Fº 479, Lº 39, Tº Estatutos Nacionales. Se convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 8 de junio de 2007, a las 9:00 horas, en Sarmiento 299
Primer Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, por hasta un monto de VN U$S 25.000.000
o su equivalente en otra u otras monedas de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 23.576 y modificatoria, y demás normas aplicables las Obligaciones Negociables.
3º Consideración del destino de los fondos que se obtengan como resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables.
4º Consideración de la delegación en el Directorio de la facultad de determinar las condiciones de la emisión, incluyendo sin carácter limitativo, la facultad i de fijar la oportunidad, monto, plazo y demás términos y condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables; ii de solicitar la autorización de oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores, la cotización y/o negociación de las Obligaciones Negociables en bolsas y mercados del país y/o, eventualmente, del exterior; iii de celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones financieras locales y/o extranjeras a fin de que suscriban e integren dichos valores para su colocación en el mercado local y/o internacional; iv de aprobar y suscribir el prospecto o documentación que sea requerida por las autoridades de contralor y demás documentos de la emisión y para la designación de las personas autorizadas para tramitar ante los organismos competentes la totalidad de las autorizaciones y aprobaciones correspondientes; v contratar una o más calificadoras de riesgo, fiduciario, agente de representación y/u cualquier otro participante que el Directorio considere apropiado o conveniente a los fines de la emisión de las Obligaciones Negociables; y vi realizar todos los actos necesarios y/o convenientes a fin de implementar las resoluciones adaptadas en el tratamiento de los puntos precedentes, incluyendo la facultad de subdelegar las antedichas facultades en uno o más de sus integrantes, en uno o más gerentes de la sociedad o en las personas que el mismo expresamente autorice dentro de lo permitido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores. EL DIRECTORIO.
NOTA: El domicilio donde se realizará la Asamblea no es la sede social. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar hasta el día 4 de junio de 2007 inclusive, en la sede social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 811, Piso 3º, Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17
horas, la constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. En los términos de la Resolución General Nº 7/2003 de la Inspección General de Justicia, los accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero deberán acreditar su inscripción a los fines del artículo 123 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificatorias. Por su parte, cuando se trate de accionistas bajo la forma de personas jurídicas, deberán acreditar sus datos de inscripción societaria en el Registro respectivo, para su correcta individualización en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, según lo dispuesto en el Artículo 25 del Capítulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
Presidente Federico Braun Federico Braun Presidente según Actas de Asamblea y Directorio del 03/10/06.
Certificación emitida por: Ricardo Mihura Seeber. Nº Registro: 137. Nº Matrícula: 1950. Fecha:
9/5/2007. Nº Acta: 116. Libro Nº: 68.
e. 14/05/2007 Nº 61.575 v. 18/05/2007

SOCIEDAD ANONIMA MARITIMA Y
COMERCIAL J.E. TURNER Y CIA
CONVOCATORIA

Presidente: Osvaldo F. Liguori - Síndico Titular:
Dr. Mario Giacobbe. Autorizado según Acta de Directorio del 25 de Abril de 2007.
Presidente - Osvaldo F. Liguori
Certificación emitida por: Fernando Peña Robirosa. Nº Registro: 1487. Nº Matrícula: 3186. Fecha: 08/05/2007. Nº Acta: 140. Libro Nº: 37.
e. 14/05/2007 N 22.322 v. 18/05/2007

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Mayo de 2007, a las 12 horas, en la sede social, calle Reconquista 575,