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Segunda Sección
Miércoles 14 de marzo de 2007

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
ADMINISTRADORA EL ROCIO SA
CONVOCATORIA
Av. Corrientes 545 4 Piso 405 Capital Federal. Convocase a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 29 de Marzo de 2007, a las 20 horas, la que se celebrará en Suipacha N 948 - Capilar Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación de la gestión del Directorio por su actuación hasta el día 29 de Marzo de 2007.
3 Consideración de las renuncias presentadas con carácter de indeclinable por los Señores Directores, titulares y suplentes.
4 Fijación del número de directores, titulares y suplentes, eligiendo los que correspondan, hasta completar el mandato de los Directores renunciantes.
NOTA: De no lograse el quórum en primera convocatoria se realizará en segunda convocatoria, una hora después de la convocada en primer término articulo N 12 del Estatuto Social.
Presidente Eduardo Herbon designado por Acta de fecha 30 noviembre de 2005.
Presidente Eduardo Herbon Certificación emitida por: Cecilia Isasi. N Registro: 378. N Matrícula: 4770. Fecha:6/3/2007.
N Acta: 52. Libro N: 19.
e. 12/03/2007 N 58.400 v. 16/03/2007

ALPARGATAS S.A.I.C.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y conforme al Estatuto, se cita a los Señores Accionistas de Alpargatas, Sociedad Anónima Industrial y Comercial a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de abril de 2007, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, y para la misma fecha, y una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera. La Asamblea tendrá lugar en la sede social, sita en Azara 841, sexto piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables, Reseña Informativa, Información del art.
68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio, Dictamen de la Firma Auditora, Informe Anual de Gestión del Comité de Auditoría e Informe del Consejo de Vigilancia, relativos al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006.
3 Consideración de los resultados acumulados al cierre del ejercicio del año 2006 y del patrimonio neto a esa fecha.
4 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5 Consideración de las remuneraciones a los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia importe propuesto para Directores: $ 280.800, y para miembros del Consejo de Vigilancia:
$ 45.600 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006, el cual arrojó quebranto computable en los términos de Las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6 Directorio: Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los que corresponda.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.115

7 Consejo de Vigilancia: Determinación del número de sus miembros e integración del mismo por el lapso de tres ejercicios.
8 Fijación del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio en curso, en los términos del art. 24 bis del estatuto social.
9 Fijación de la retribución de la Firma Auditora por su cometido con relación al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006.

Certificación emitida por: Mariana M. Marsicano. Nº Registro: 2080. Nº Matrícula: 4352. Fecha:
02/03/2007. Nº Acta: 076. Libro Nº: 78.007/7.
e. 08/03/2007 Nº 58.265 v. 14/03/2007

ALUNCAN SA

NOTAS:
A. Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendidas por HSBC Bank Argentina S.A. como Agente de Registro o certificado extendido por la Caja de Valores S.A. en caso de tener incorporadas sus acciones al régimen de depósito colectivo de dicha sociedad. El depósito deberá efectuarse en la sede social, sita en Azara 841, 5 piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10:00 a 13:00 horas y 15:00
a 17:00 horas. El 4 de abril de 2007, a las 17:00
horas, vencerá el plazo para efectuar el referido depósito.
B. Se recuerda que, debido a la citación simultánea y para una misma fecha, para la primera y segunda convocatoria, y conforme las disposiciones del Art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales y al Art. 26 del Estatuto, en esta oportunidad existe un único plazo para efectuar el depósito mencionado en el apartado A anterior; y que el mismo vencerá en la fecha y hora antes indicadas.
C. Las acciones preferidas emitidas de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 4 de Agosto de 1988, tendrán derecho de voto en la presente asamblea.
D. Se hace saber que se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas la documentación a ser considerada en la presente Asamblea, según el Punto 2 del Orden del Día. Dicha documentación e información podrán ser retiradas en el quinto piso de la sede social, en el horario 10:00 a 13:00 horas y 15:00 a 17:00 horas. EL DIRECTORIO.
Autorizado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 27 de Abril de 2006 del Libro de Actas de Asamblea N 5, donde se designan a las autoridades, y Acta de Directorio del 27 de Abril de 2006 del Libro de Actas de Directorio N 28 donde se distribuyeron los cargos.
Vice-Presidente José María López Mañán
Se cita a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 29 de Marzo de 2007, a las 16:00 horas en primera convocatoria, y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Tucumán 1452, piso 4º depto. 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

Certificación emitida por: Ana María Chiesa. Nº Registro: 46. Nº Matrícula: 3810. Fecha: 6/3/2007.
Nº Acta: 163. Libro Nº: 027.
e. 12/03/2007 N 21.051 v. 16/03/2007

ALTOS DE LOS POLVORINES SA CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de ALTOS
DE LOS POLVORINES SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria para el día 28 de marzo de 2007, a las 18.30 hs., en primera convocatoria y a las 19.30 hs. en segunda convocatoria, en Juan María Gutiérrez 3829, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar.
2º Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el señor presidente, el acta de la Asamblea.
3º Determinación del número de directores titulares y suplentes. Fijación de la duración de su mandato. Elección de directores titulares y suplentes.
4º Consideración de la gestión del Directorio hasta el período finalizado el 28 de marzo de 2007.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma. Dicha comunicación deberá dirigirse a la Sede Social sita en San Martín 910, Piso 1º, Ciudad de Buenos Aires o a la Administración del San Jorge Village.
Jorge Damianovich, Director designado por el Síndico con fecha 14/12/2006 y Presidente designado por acta de Directorio de fecha 18/12/2006.
Presidente - Jorge Damianovich
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea;
2º Ratificación de la presentación en concurso preventivo de acreedores; continuación de los trámites.

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2º Condiciones de emisión de las acciones;
3º Designación de 2 dos accionistas para firmar el Acta.
El que suscribe Sr. Eugenio Cominiello en su carácter de Presidente del Directorio, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria Número 26, del 26 de octubre de 2006, obrante a fojas 101 a 104 del Libro de Actas de Asambleas Número 1, rubricado el 14 de julio de 2004, bajo el Número 69412-00, de elección de los miembros del actual directorio y con Acta de Directorio Número 328, del 26 de octubre de 2006, obrante a foja 152 del Libro de Actas de Directorio Número 2, rubricado el 24 de Abril de 2003, bajo Número 29949-03.
El Presidente Certificación emitida por: Irene N. Rainstein.
Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha: 05/
03/2007. Nº Acta: 048. Libro Nº: 085.
e. 12/03/2007 Nº 21.085 v. 16/03/2007

ARMAGALLI SA
CONVOCATORIA

Se hace saber a los señores accionistas que para participar en la asamblea convocada se deberá cursar la comunicación prevista en el art. 238
de la Ley 19.550 y proceder al depósito de las acciones en el domicilio social, sito en la calle Fitz Roy 1461 de la Ciudad Autónoma. La representación legal se acredita con: a estatuto social inscripto en la IGJ el 10-05-1996; b Acta de Asamblea Nº 5 del 16-02-2001 de elección y distribución de cargos.
Presidente del Directorio Germán Fernando Rodríguez Certificación emitida por: Carlos Patricio Magrane. Nº Registro: 539. Nº Matrícula: 2337. Fecha:
6/3/2007. Nº Acta: 004. Libro Nº: 114.
e. 12/03/2007 Nº 58.505 v. 16/03/2007

AMIGRA SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Marzo de 2007 a las 10 hs. en Viamonte 308 Piso 1, Oficina 8, C.A.B.A.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2006.
2 Consideración del Resultado del ejercicio.
Remuneración del Directorio.
3 Elección del Directorio previa fijación del número de sus miembros por el término de un año.
4 Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO.
Salomón Carlos Cheb Terrab, presidente del Directorio electo por A.G.O. del 30/03/06 Acta N
21.
Presidente Salomón Carlos Cheb Terrab Certificación emitida por: Octavio J. Gillo. Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha: 5/3/
2007. Nº Acta: 083. Libro Nº: 026.
e. 12/03/2007 N 58.446 v. 16/03/2007

ARGENTINA SALUD Y VIDA COMPAÑIA DE
SEGUROS SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Marzo de 2007, a las 10.00 horas, en la Sede Social de Montevideo 431, Cuarto Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convocase a los Sres. Accionistas de Armagalli S.A. para la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Marzo de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 11,30 hs en segunda convocatoria en la calle Av. Rivadavia 2169, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Consideración de la documentación indicada en el punto 1 del Art. 234 de la Ley 19550 por el ejercicio económico Nº 24, concluido el 30-112006
3º Destino de los resultados y consideración de los honorarios de los señores directores.
Para poder concurrir a la Asamblea los Sres.
Accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones o manifestar su voluntad de concurrir a la misma con tres 3 días de anticipación a la fecha de la convocatoria Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de Marzo de 2007.
Presidente: Sr. Manuel José González. Designación del cargo: S/Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 04/04/2006
transcripta a los folios 66 y 67 del Libro de Actas de A Asamblea Nº 2 Rubrica B-21530 del 16/08/
1983 y S/Acta de Directorio de fecha 04/04/2006
transcripta al folio 26 del Libro de Actas de Directorio Nº 2 Rubrica Nº 100865-00 del 30/11/2000.
Presidente Manuel José González Certificación emitida por: Ricardo M. Cendali.
Nº Registro: 925. Nº Matrícula: 3205. Fecha: 9/3/
2007. Nº Acta: 163. Libro Nº: 262.
e. 13/03/2007 Nº 21.172 v. 19/03/2007

ASEGURADORA DE CREDITOS Y
GARANTIAS SA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de marzo de 2007, a las 10 horas en la sede social de la Sociedad sita en Av. Corrientes 415, piso 4, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta;
2 Consideración de la desafectación parcial de la Reserva para Futura Distribución de Utilidades. Aprobación de la distribución del monto desafectado entre los accionistas. EL DIRECTORIO.

ORDEN DEL DIA:
1º Aumento de capital por capitalización de aportes irrevocables efectuados por parte del accionista Latin Swiss SA, por la suma de $ 368.140.correspondiente a dos títulos Creditorios de Calificación A por Promotora Latinoamericana SA, emitidos por Promotora Fiduciaria SA, pasando de esta manera a un aumento de capital de $ 4.166.297.- a $ 4.534.437;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas.
Firma el Sr. Horacio Scapparone, Presidente designado por Actas de Asamblea y de Directorio de fecha 27.09.06.