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Segunda Sección
Lunes 19 de febrero de 2007
ORDEN DEL DIA:
1 DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.
2 CONSIDERACION DE LA MEMORIA, INVENTARIO, ESTADOS CONTABLES, RESEÑA
INFORMATIVA, INFORME DEL AUDITOR E INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA, DE
ACUERDO AL ARTICULO 234 INC. 1 DE LA LEY
N 19.550, DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2006.
3 CONSIDERACION DEL DESTINO A DAR
AL RESULTADO DEL EJERCICIO. DESAFECTACIÓN PARCIAL DE LA RESERVA FACULTATIVA
PARA FUTURAS DISTRIBUCIONES DE DIVIDENDOS -RES. N 25/2004 IGJ-. POSIBILIDAD
DE PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO EN
CUOTAS PERIODICAS. INTEGRACION DE LA
RESERVA FACULTATIVA PARA FUTURAS DISTRIBUCIONES DE DIVIDENDOS -RES. N
25/2004 IGJ-.
4 CONSIDERACION DE LA GESTION DEL
DIRECTORIO Y DE LA COMISION FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y FIJACION DE
SUS HONORARIOS.
5 ELECCION DE DIRECTORES Y SINDICOS, DETERMINACION DEL PERIODO DE SUS MANDATOS Y FIJACION DE SUS HONORARIOS.
6 AUTORIZACION A DIRECTORES Y SINDICOS EN LOS TERMINOS DEL ART. 273 DE LA
LEY N 19.550.
7 DESIGNACION DEL CONTADOR CERTIFICANTE Y DETERMINACION DE SU RETRIBUCION.
El Ing. Eduardo Afilio Hurtado suscribe es su carácter de Presidente de la Sociedad, según surge del Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 04/04/06 y del Acta de Directorio N 173
del 04/04/06.
Presidente - Eduardo Atilio Hurtado Certificación emitida por: Antonio J. Cinque. Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 4863. Fecha:
8/2/2007. Nº Acta: 27. Libro Nº: 8.
e. 15/02/2007 N 5182 v. 21/02/2007

E

EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A.
EDESUR S.A.

tancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en San José 140, Capital Federal, hasta el día 13 de marzo de 2007, en el horario de 10 a 17 horas. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. María Inés Justo. Síndico Titular designada por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 20/3/2006. Tomo 41 Folio 387.
Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
14/2/2007. Nº Acta: 51. Libro Nº: 31.
e. 15/02/2007 Nº 20.684 v. 21/02/2007

F

F.I.N SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 02/3/07 en Esmeralda 961, 3er piso I, Capital Federal, a las 11 hs. en primera convocatoria y para una hora más tarde en caso de no haber quórum de primera, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Alfredo Suaya, Síndico Titular, designado por Asamblea del 30/8/06.
Certificación emitida por: Raúl Herrero.
Nº Registro: 812. Nº Matrícula: 3020. Fecha:
8/2/2007. Nº Acta: 055. Libro Nº: 12.
e. 13/02/2007 Nº 82.106 v. 19/02/2007

1º Tratamiento de la documentación prevista en el art. 234, 1º inciso de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
2º Destino del Resultado del Ejercicio.
3º Absorción de pérdidas mediante la afectación de los siguientes rubros y en el siguiente orden: Reserva Legal, Ajuste de Capital.
4º Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, por $ 359.290, por todo concepto, el cual arrojó quebrantos computables en términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y régimen de honorarios para el ejercicio corriente.
6º Designación de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el corriente ejercicio.
7º Consideración de los honorarios de los auditores certificantes durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, y designación del auditor para el ejercicio corriente.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Para tratar el punto 3 la Asamblea se sesionará como Extraordinaria, y para los demás como Asamblea Ordinaria. Se recuerda asimismo a los accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal. Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán obtener una cons-

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta respectiva.
2º Consideración de Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto y Anexos conforme al artículo 234 inc 1
de la ley 19550, del ejercicio económico Numero:
14 cerrado el 31 de Octubre de 2006.
3º Distribución de utilidades del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio y su elección.
Presidente Jaime Francisco Mante. Designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 7/3/2006
y Acta de Directorio del 8/3/2006.
Presidente Jaime Francisco Mante Certificación emitida por: Susana Cristina Piccioni de Ducet. Nº Registro: 1547. Nº Matrícula: 3660.
Fecha: 19/1/2007. Nº Acta: 080. Libro Nº: 122.
e. 14/02/2007 Nº 57.243 v. 20/02/2007

INSTITUCION ADMINISTRATIVA DE LA
IGLESIA ARMENIA
CONVOCATORIA
Señores Asociados: El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia en su sesión de fecha 15 de enero de 2007, ha resuelto convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de marzo de 2007. El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a las 20 hs. en primer convocatoria y a las 21 hs. en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DIA:

G

GAS 2000 S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DÍA:

ria para el dia 7 de Marzo del 2007 a las 18,30
horas en primera convocatoria, y para la misma fecha y hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtener quórum suficiente en la primera. La Asamblea tendrá lugar en la Av. de los Constituyentes 5825 de Capital Federal, para tratar el siguiente:

I
1º Confirmación, ratificación y saneamiento de las resoluciones por las que cesaron y/o se designaron administradores en las asambleas celebradas los días 22-11-88, 19-12-89, 2-1-91, 18-2-92 y 16-2-93.
2º Ratificación de las facultades para representar judicial y/o administrativamente a la sociedad otorgadas a favor del Dr. Abel María Salustiano González DNI N 17.678.888 mediante poder instrumentado por escritura Nº 105 del 04/6/04.

CONVOCATORIA
Conforme lo resuelto por Acta de Directorio celebrada con fecha 9 de febrero de 2007, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad a celebrarse el día 19 de marzo de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria sólo respecto de la Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en San José 140, Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.098

Se convoca los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 8 de Marzo de 2007 a las 10:30 horas, en la sede social, sita en Avenida Rivadavia 10110 de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Documentación art. 234 inc. 1 de la ley 19550
que trata el ejercicio económico cerrado el 31 de Octubre de 2006.
3º Consideración de la gestión del directorio.
4º Aprobación de las remuneraciones asignadas al presidente, Sra. Silvia Irene Villar, por las tareas realizadas durante el ejercicio, estando las mismas incluidas en los gastos del Balance. Distribución de honorarios a los directores, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31
de Octubre de 2006, el cual arrojó ganancias.
5º Ratificación de la renovación de autoridades aprobada por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de Noviembre de 2006.
6º Tratamiento de la constitución de la reserva legal.
7º Consideración y análisis del destino de los fondos disponibles.
Acta de Asamblea Extraordinaria Nº: 19 del 27
de Noviembre de 2006. Acta de Directorio Nº: 134
del 27 de Noviembre de 2006.
Presidente Silvia I. Villar Certificación emitida por: Marta S. Fantoni.
Nº Registro: 881. Nº Matrícula: 3429. Fecha:
06/2/2007. Nº Acta: 127. Libro Nº: 087.
e. 14/02/2007 Nº 20.602 v. 20/02/2007

GNC CONSTITUYENTES JET SA
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA Por 5 días. Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordina-

1 Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2 Aceptación de donación, términos y condiciones de la misma.
3 Destino del inmueble de calle Honduras 5870/74 de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 13. El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios con derecho a voto.
Si no se obtuviera quórum a la hora fijada en la convocatoria, la asamblea se constituirá validamente con cualquier número de presentes una hora después.
Alberto Djeredjian, Vicepresidente, Gustavo Romanchuk, Secretario. Ambos designados por acta de Comisión Directiva Nro. 1970 de fecha 29
de diciembre de 2006.
Vicepresidente - Alberto Djeredjian Secretario Gustavo Romanchuk Certificación emitida por: Gregorio Hairabedian.
Nº Registro: 930. Nº Matrícula: 2142. Fecha:
7/2/2007. Nº Acta: 189. Libro Nº: 48.
e. 15/02/2007 N 82.252 v. 19/02/2007

INSTITUTOS MEDICOS SA
CONVOCATORIA
Nro. DE Inscripción I:G:J. 6357. Se convoca a los Señores accionistas de INSTITUTOS MEDICOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 6
de marzo de 2007, a las 10.30 horas, en la sede de la calle Av. Roque S. Peña 1219, Piso 2, oficina 208, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de las razones por las cuales la convocatoria a Asamblea se efectúa fuera de los términos de ley.
3 Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, Inciso 1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio Económico N 53 cerrado el 30 de junio de 2005.

26

4 Consideración de los Resultados del Ejercicio y de los Resultados No Asignados 5 Consideración de la Gestión del Directorio.
6 Consideración del Cambio de Jurisdicción a Provincia de Buenos Aires.
7 Consideración de la reforma del Estatuto.
Reordenamiento.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, para su registración en el libro de Asistencia a Asambleas. Para el caso de falta de quórum al primer llamado, convocase en segunda instancia para las 11.30 horas del mismo día 6 de marzo de 2007 en el mismo lugar de celebración.
Buenos Aires, 29 de Enero de 2007
Firma autorizada por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de octubre de 2004 a suscribir el presente documento.
Presidente Daniel Alejandro Gómez Certificación emitida por: Maximiliano Molina. Nº Registro: 15. Fecha: 7/2/2007. Nº Acta: 197. Libro Nº: 8.
e. 15/02/2007 N 20.624 v. 21/02/2007

ISLA ZUIDERZEE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 7 de marzo de 2007 a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas en MARCELO T. DE
ALVEAR 1219 Piso 12 E de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta.
2º Razones que motivaron la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
Su aprobación.
3º Consideración de la renuncia del Director Titular, aprobación de su gestión.
4º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1 de la Ley Nº 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2006.
5º Aprobación de la gestión del Directorio. Retribución al directorio. Distribución del resultado y destino del saldo de resultados no asignados.
María Angélica Cannata de Tagliani. Presidente. Designación que surge del acta de asamblea Nº 126 de fecha 31 de enero de 2005.
Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto.
Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fecha:
06/2/2007. Nº Acta: 076. Libro Nº: 052.
e. 13/02/2007 Nº 55.529 v. 19/02/2007

L

LA PAPELERA DEL PLATA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
IGJ Nº 1.593.202. De confomidad con lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 1534 de fecha 8
de febrero de 2007, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 8 de marzo de 2007, a las 15:00 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en Suipacha 1111, Piso 18, Capital Federal, para considerar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Francisco Ruiz Tagle Edwards a su cargo de director titular de la Sociedad.
3º Aprobación de la gestión del director renunciante.
4º Reorganización del Directorio de la Sociedad. Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 2
de marzo de 2007, en Suipacha 1111, Piso 18, C1008AAW Capital Federal, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 17:00 horas. Presidente elegido por acta de Directorio de fecha 28 de julio de 2006.
Presidente Jorge Luis Pérez Alati