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Segunda Sección
Lunes 19 de febrero de 2007
Certificación emitida por: Raúl Mariano Vega Olmos. Nº Registro: 1950. Nº Matrícula: 2760.
Fecha: 12/2/2007. Nº Acta: 151. Libro Nº: 62.
e. 16/02/2007 Nº 5189 v. 22/02/2007

horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 05 de MARZO de 2007 a las 10.30 horas en el domicilio de la calle Saladillo 2452/68 3º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de uno o mas accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico Nº 52 finalizado el 30 de Junio de 2006. Art. 234 inc. 1 Ley 19550.
3º Consideración de la Gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones por el ejercicio económico Nº 52 finalizado el 30 de Junio de 2006.
Art. 261 párrafo 2º Ley 19550.
4º Fijación del Número de directores titulares y suplentes, su elección y duración del mandato.
Presidente Eugenio Jorge Cappa El firmante se encuentra autorizado por la asamblea general de accionista Nro. 458 de fecha 15
de diciembre del 2005.
Buenos Aires. 29 de diciembre de 2006.
Certificación emitida por: Mauricio Feletti.
Nº Registro: 127. Fecha: 29/12/2006. Nº Acta: 164.
Libro Nº: 24.
e. 13/02/2007 Nº 5162 v. 19/02/2007

LONDON FREE ZONE SA
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 9 de Marzo de 2007, en primera y segunda convocatoria a las 14
y 15 horas respectivamente, y a la Asamblea General Extraordinaria a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Olga Cossettini Nº 340
Piso 2do. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Presidente designada por Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio de fecha 29 de septiembre de 2006.
Presidente Margarita Antonia Francavilla Certificación emitida por: Mónica Liliana Straub.
Nº Registro: 18. Fecha: 9/2/2007. Nº Acta: 101.
Libro Nº: 17.
e. 16/02/2007 Nº 5099 v. 22/02/2007

N

NAIKOA S.A.
CONVOCATORIA
NAIKOA S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de marzo de 2007, a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs, en segunda convocatoria, a realizarse en la sede Social sita en Malabia 1951, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.
2º Aumento del número de miembros Titulares y Suplentes del Directorio y su elección.
NOTA: Los Sres. Accionistas deben comunicar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el Artículo 238 de la Ley 19.550.
Presidente Sebastián Palatnik designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 27/12/2005.
Presidente Sebastián Palatnik Certificación emitida por: María José Leoni Peña. Nº Registro: 1533. Nº Matrícula: 3811. Fecha: 15/2/2007. Nº Acta: 109. Libro Nº: 21.
e. 16/02/2007 Nº 57.504 v. 22/02/2007

P

PAGOS DE LUJAN SA

ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA:

CONVOCATORIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la ley 19.550 al 31 de octubre de 2006.
3º Consideración de los resultados del Ejercicio al 31 de octubre de 2006.
4º Elección de Directores titulares y suplentes.
5º Designación de los integrantes de la Sindicatura Colegiada en número impar.
6º Ratificar lo resuelto por Acta de Asamblea Nº 6 en destinar a dividendos a pagar en acciones la suma de $ 293.435,92.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del aumento de capital social a la suma de $ 2.500.000.
3º Emisión de Acciones.
4º Consideración de la modificación del artículo 4to. del Estatuto Social.
Síndico Titular Diego María Anderson Electo por Asamblea Nº 6 del 3/3/2006.
Certificación emitida por: Cristina L. Bonazzi.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 3774. Fecha:
12/2/2007. Nº Acta: 118. Libro Nº: 030.
e. 16/02/2007 Nº 20.655 v. 22/02/2007

M

MARNAMAR S.A.
CONVOCATORIA
POR 5 DIAS: Se convoca a los señores accionistas de MARNAMAR SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 7 de marzo de 2007 en la sede social de Billinghurst Nº 2052, Piso 1º, D de Capital Federal, a las 15

18 horas en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7º, ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aceptación del inmueble ubicado en Leandro N. Alem Nº 225 entre General Lavalle y Almirante Brown, ciudad y partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

LABORATORIOS LERSAN SA

BOLETIN OFICIAL Nº 31.098

Convócase a los Señores Accionistas de PAGOS DE LUJAN S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 12 de Marzo de 2007, a las 18,00 horas en primera convocatoria y a las 19,00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Florida 537, Piso 2, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta respectiva.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/03/06.
3º Determinación de la labor de los directores.
4º Elección de nuevos miembros del Directorio por renuncia de los actuales.
Ernesto Alberto Gaspari, L.E: 7.851.714, en su carácter de Presidente, según Acta de Asamblea N 8 del 8/7/04, pasada a fojas 13 y 14 del Libro de Actas de Asambleas Número 1, rubricado el 29/5/98, bajo el Número 43099-98, y del Acta de Directorio N 37 del 8/7/04, pasada a fojas 31 del Libro de Actas de Directorio Número 1, rubricado el 29/5/98, bajo el Número 43100-98.
Certificación emitida por: Arturo E. M. Peruzzotti. Nº Registro: 394. Nº Matrícula: 2802. Fecha:
6/2/2007. Nº Acta: 28. Libro Nº: 65.
e. 13/02/2007 Nº 57.202 v. 19/02/2007

PEÑAFLOR SA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 8 de marzo de 2007 a las
1º Causas que motivaron la convocatoria fuera de término;
2º Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2006 y de su resultado;
3º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura;
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura;
5º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes;
6º Elección de Síndico Titular y Síndico Suptente;
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente: Carlos J. García. Conforme Asamblea de Accionistas de fecha 17.01.06 y Reunión de Directorio de fecha 12.01.07.
Se recuerda a los Sres Accionistas que deberán cursar, comunicación a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea, en Av. Leandro N. Alem 928, 7º piso, Capital Federal en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas.
Presidente Carlos J. García Certificación emitida por: Marcelo R. Gagliardini. Nº Registro: 47. Nº Matrícula: 4558. Fecha:
8/2/2007. Nº Acta: 80. Libro Nº: 17.
e. 16/02/2007 Nº 5186 v. 22/02/2007

PEUGEOT CITRON ARGENTINA S.A.

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ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del Balance General, Estado de Resultados Inventario y Memoria, correspondientes al cuadragésimo séptimo ejercicio, finalizado el 31 de julio de 2006.
2º Convocatoria a Asamblea General fuera de termino fijado por la Ley 19550. Dec. Reg. Nº 1493.
3º Consideración de los resultados del Ejercicio.
4º Remuneración de los Directores.
5º Cambio de las acciones de todos los tipos de la Sociedad al portador por Nominativas ante el Escribano Pablo M. Sucalesca, con domicilio en la calle Tte. Gral. Perón 1457 piso 5º oficina 43 de la Capital Federal para lo señores socios que deberán concurrir ante el mismo con la documentación que acredite la titularidad de las mismas.
6º Renuncia de los Directores salientes. Determinación de cantidad de Directores Titulares y Suplentes y su designación.
7º Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
Se deja constancia: 1 que el domicilio donde los tenedores de acciones podrán efectuar el depósito de acciones es en la sede social de la calle Rodríguez Peña 336 piso 5º oficina 51 en el horario de 9.00 a 14.00 horas en días hábiles; 2
que el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas generales se cerrará el día 28 de febrero de 2007 a las 13.00 horas. Presidente Silvia Liliana Dunayevich según Asamblea de elección de autoridades y distribución de cargos, Acta Nº 60 del 28 de noviembre de 2003.
Presidente Silvia Liliana Dunayevich Certificación emitida por: Pablo Sucalesca.
Nº Registro: 1088. Nº Matrícula: 4758. Fecha:
8/2/2007. Nº Acta: 188. Libro Nº: 9 nueve.
e. 14/02/2007 Nº 55.538 v. 20/02/2007

S

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Peugeot Citron Argentina S.A. a asamblea general extraordinaria a celebrarse el día 14 de marzo de 2007 a las 09:30 horas en la calle Suipacha 268, piso 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Aumento de capital social por hasta $ 151.000.000 ciento cincuenta y un millones de pesos. Integración de aportes en dinero o con créditos contra la sociedad existentes hasta la fecha de finalización del período de suscripción.
Reforma del artículo quinto del estatuto social.
Se recuerda a los señores accionistas que la asamblea se celebrará fuera de la sede social y que para su anotación en el libro de registro de asistencia a la asamblea que se convoca deberán depositar sus constancias de tenencias de acciones escriturales emitidas por Caja de Valores S.A.
de conformidad con las disposiciones del art. 238
de la ley Nº 19.550 hasta el 8 de marzo de 2007
inclusive en Sarmiento 746, 1º piso, de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 14:00 a 18:00
horas de lunes a viernes excepto feriados o días no laborables. El Directorio.
Las facultades del Sr. Luis María Ureta Saenz Peña surgen del acta de asamblea general ordinaria folios 53 a 56 de fecha 29 de mayo de 2006
y del acta de directorio folio 12 de misma fecha.
Vicepresidente 1º Luis María Ureta Saenz Peña Certificación emitida por: Jorge N. Ledesma.
Nº Registro: 189. Nº Matrícula: 3903. Fecha:
13/2/2007. Nº Acta: 49. Libro Nº: 131.
e. 16/02/2007 Nº 57.404 v. 22/02/2007

R

ROSENBERG S.A.C.I.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Citase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria que se realizará el 05 de marzo de 2007 a las 09.00 horas en primera convocatoria y 09:30
horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Rodríguez Peña 336 piso 6º oficina 62
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

S. Y A. SANTANGELO SCA
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de marzo de 2007 en la sede de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, sita en Paseo Colón 285, piso 5 Salón Biblioteca, Capital Federal, en primera y segunda convocatoria, a las 11:30 y 12:30 horas respectivamente, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Designación de administrador de la sociedad.
Firma: Dra. Teresa QUINTANA Presidente y la Dra. María Teresa CASTORINO de PUPPI Asistente del Presidente.
Convocatoria por I.G.J. Resolución n 000027 22/01/07
NOTA: Los señores socios deberán comunicar su asistencia a la asamblea, con no menos de 3
tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el artículo 238 de la Ley 19.550, efectuando la presentación en el Despacho de la Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, sito en la calle Paseo Colón 285, piso 3, Capital Federal, en días hábiles, de 11 a 15.30 horas.
Inspectora Teresa Quintana e. 15/02/2007 N 57.335 v. 21/02/2007

SAN CRISTOBAL SCA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 09 de marzo de 2007 a las 15 horas en primera convocatoria o a las 16
horas en segunda convocatoria, en Suipacha 1140, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos convocatoria y celebración Asamblea fuera de término;
2º Consideración documentos artículo 234, Ley 19.550 y distribución de utilidades: ejercicio al 31
de agosto de 2006;