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Segunda Sección
Lunes 27 de marzo de 2006
dora, correspondientes al 7 ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de las remuneraciones al Directorio.
7 Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, a los directores que durante el ejercicio iniciado el 1 de enero 2006
califiquen como directores independientes, adreferéndum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.
8 Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
Constitución de una Reserva Facultativa hasta un monto máximo de $ 72.383.429,74.
9 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos por el plazo estatutario, hasta completar el número fijado por la Asamblea.
10 Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes por un año.
11 Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del Ejercicio 2005.
12 Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, para los Estados Contables del Ejercicio 2006.
13 Reforma del inciso d.6 del artículo 24 del Estatuto Social.
NOTAS:
1 Para tratar el décimo tercer punto del Orden del Día, la Asamblea sesionará como Asamblea Extraordinaria y para los demás como Asamblea Ordinaria.
2 Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en Teniente General Juan Domingo Perón 456, 2
Piso, Buenos Aires, hasta el 21 de abril de 2006
en el horario de 10 a 16 horas.
3 Se hace saber que respecto de las sociedades constituidas fuera de la República Argentina que participan en la Asamblea, la Comisión Nacional de Valores inquiere acerca del cumplimiento de la Resolución 7/03 de la Inspección General de Justicia.
En virtud del estatuto social inscripto originariamente en Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio, el 30-09-1999, bajo el Nº 14.519, del Lº 7, Tº de SA; designado por Acta de Asamblea de fecha 28 de abril de 2005 y Acta de Directorio de la misma fecha.
Presidente - Antonio Roberto Garcés Certificación emitida por: Andrés A. Martínez.
Nº Registro: 284. Nº Matrícula: 4411. Fecha:
20/3/2006. Nº Acta: 120. Libro Nº: 34.
e. 23/03/2006 N 41.474 v. 30/03/2006

H

HIDRONEUQUEN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas de HIDRONEUQUEN S.A. para el día 11 de abril de 2006 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Tomás A. Edison 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas Complementarias y Anexos I, II, III, IV, V y VI correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; aprobación de remuneraciones.
5º Determinación del número y elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio para el ejercicio 2006.
6º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes para el ejercicio 2006.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 5

de abril de 2006 a las 17:00 horas, en Av. Tomás A. Edison 2701, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00
horas.
El firmante fue designado director titular mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 3 de febrero de 2006, según consta en Acta Nº 25, Folios 81 y 82 del Libro de Actas de Asamblea cuyo número de rúbrica es 6049 y, Vicepresidente mediante reunión de Directorio del 11 de enero de 2006, según consta en Acta Nº 153, Folios 44 y 45 del Libro de Actas de Directoro cuyo número de rúbrica es 15378-05.
Director-Vicepresidente - Horacio Turri Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
22/03/2006. Nº Acta: 166. Libro Nº: 24.
e. 23/03/2006 Nº 14.928 v. 30/03/2006

HOLDTOTAL Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Por Cinco días: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de abril de 2006, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Bouchard 680, piso 18, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
2º Ratificación del Dividendo Anticipado Distribuido por la Sociedad. El Directorio.
Firmante: Autorizado mediante Acta de Asamblea de fecha 30 de junio de 2005, pasada a fojas 54/58, del libro Nº 2, rubricado Nº C000687257 de fecha 17 de septiembre de 2001.
Director - Luis Guillermo Irlicht Certificación emitida por: Mariana A. Arraraz.
Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4891. Fecha:
17/3/2006. Nº Acta: 39. Libro Nº: 01.
e. 22/03/2006 Nº 41.366 v. 29/03/2006

I
INSTITUTO OTO RINO LARINGOLOGICO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 7 de Abril de 2006 a las 11,00 horas en la sede social sita en la calle Tte. Gral. J. D. Perón Nro. 2150 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta, 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas complementarias correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 74
cerrado el 30 de Septiembre de 2005.
3 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura por el Ejercicio Económico Nro. 74 cerrado el 30 de septiembre de 2005.
4 Fijación del número de Directores y Síndicos y su designación.
5 Distribución de resultados por el Ejercicio Económico Nro. 74 cerrado el 30 de Septiembre de 2005. El Directorio.
Designado por Acta N 260 de fecha 04/12/2005.
Presidente - Santiago L. Arauz Certificación emitida por: Nicolás Aguirre.
Nº Registro: 255. Nº Matrícula: 4854. Fecha:
09/03/2006. Nº Acta: 059. Libro Nº: 08.
e. 20/03/2006 Nº 83.737 v. 27/03/2006

INTA INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de INTA
INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA S.A. a la Asam-

BOLETIN OFICIAL Nº 30.873

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de abril de 2006 a las 10 horas en la sede social de la Av. Santa Fe 1970, Piso 3, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prescrita por el art. 234. inc. 1 de la ley 19.550 del ejercicio cerrado el 31-12-2005.
3º Aprobación de la Gestión del Directorio y Gerentes y Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31-12-2005.
4º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31-12-2005.
5º Consideración de las remuneraciones del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31-12-2005.
6º Determinación de honorarios de la comisión fiscalizadora por el Ejercicio cerrado al 31-12-2005.
7º Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado al 31-122005.
8º Fijación del número de directores y elección de los mismos. Mandato de los mismos.
9º Elección de tres miembros titulares y tres suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Mandato de los mismos.
10 Designación del Contador Dictaminante que certificará el Balance General, Estados de Resultados, De Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivos, información complementaria y Estados consolidados por el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2006. Consideración de la remuneración del mismo.
11 Fijación del presupuesto del Comité de Auditoría.
12 Consideración del estado del Concurso Preventivo de acreedores de la Sociedad radicado ante el Juzgado Nacional de 1 Instancia en lo Comercial Nro. 4 Secretaría Nro. 8.
13 Destino de los aportes irrevocables en cumplimiento de Resolución de Comisión Nacional de Valores, Nro. 466 , art. 2 inc. E.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que en virtud de lo establecido por el artículo 238 de la ley 19.550 con una anticipación no menor de tres días hábiles al señalado por la Asamblea deberán comunicar por escrito y/o presentar certificado de depósito de acciones en Av.
Santa Fe 1970, Piso 3, Capital Federal. Horario de atención de 9 a 12 y de 15 a 16 horas. El plazo para efectuar dicha comunicación vence el día 11
de abril de 2006 a las 16 horas.
Gustavo A. Deutsch elegido presidente según acta de directorio Nº 1294 de fecha 29 de abril de 2005.
Presidente - Gustavo A. Deutsch Certificación emitida por: Salvador María Viale.
Nº Registro: 25. Fecha: 15/3/2006. Nº Acta: 075.
Libro Nº: 39.
e. 21/03/2006 Nº 41.429 v. 28/03/2006

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nos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. La sociedad entregará los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión a la asamblea.
Instrumento por el cual fue designado el presidente: Acta de Asamblea 23, del día 22 de mayo de 2004.
Presidente - Roberto A. Mannori Certificación emitida por: Juan Carlos Francisco Margalef García. Nº Registro: 161. Fecha:
13/03/2006. Nº Acta: 1624. Libro Nº: 4.
e. 20/03/2006 Nº 41.182 v. 27/03/2006

MIGUEL ANGEL BERKOFF Sociedad Anónima Comercial Industrial y Constructora PRIMERA CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con las disposiciones Estatutarias y Legales se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 5 de Abril de 2006, a las 12 horas. En nuestra sede social de la calle Moreno 970 - 4º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los Estados Contables y documentación del Art. 234 Inc. 1, Ley 19.550.
2º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.3º Consideración de los Honorarios de los Directores y el Síndico, Artículo 261 L.S.
4º Elección de la Sindicatura.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Miguel Angel Berkoff designado por acta Nº 44 del 09 de Febrero de 2004.
Certificación emitida por: Andrés J. Bello.
Nº Registro: 1596. Nº Matrícula: 4675. Fecha:
14/03/2006. Nº Acta: 117. Libro Nº: 014.
e. 20/03/2006 Nº 41.186 v. 27/03/2006

N

NAVA S.A.C.I.I.F. y A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 18 de abril de 2006, a las 12 horas, en su sede social, de Cerrito 286
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del Capital Social que supera el quíntuplo permitido sin modificar Estatuto Social.
3 Reforma del Estatuto Social por el Aumento del Capital Social propuesto.
Presidente Narciso Julio Muñiz
MANAGEMENT CONSULTING S.A.
CONVOCATORIAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 07 de abril de 2006, a las quince horas en Av. Alicia Moreau de Justo 846, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3º Aceptación de la renuncia presentada por el presidente del Directorio.
4º Designación de nuevo Director.
NOTA: Transcurrida una hora, después de la fijada en la citación, la asamblea se considerará constituida cualquiera sea el número de accionistas titulares de acciones con derecho a voto.
Depósito de acciones: Los accionistas para asistir a la asamblea, salvo el caso de las acciones nominativas, deben depositar en la sociedad sus acciones o un certificado de depósito librado por un banco o institución autorizada, para su registro en el libro de asistencia a asambleas, con no me-

Según Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 26-03-2004 que obra al folio 82/83 del libro de Actas de Asambleas Nº 1 rubricado el 29-04-1971 Nº 07658 por la que se eligen las autoridades del Directorio y se distribuyen los cargos.
Certificación emitida por: Marcelo O. López Mieres. Nº Registro: 1516. Nº Matrícula: 3845. Fecha: 15/3/2006. Nº Acta: 118. Libro Nº: 6 69123.
e. 23/03/2006 N 54.239 v. 30/03/2006

NAVA S.A.C.I.I.F. y A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de abril de 2006, a las 11 hs. en su sede social, de Cerrito 286 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.