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Segunda Sección
Lunes 27 de marzo de 2006
Certificación emitida por: Jorge Enrique Viacava. Nº Registro: 80. Nº Matrícula: 1507. Fecha:
10/03/2006. Nº Acta: 062. Libro Nº: 58.
e. 20/03/2006 Nº 41.196 v. 27/03/2006

EMPRESA DE TRANSPORTES AMERICA
S.A.C.I.

Certificación emitida por: Magali E. Delavault.
Nº Registro: 456. Fecha: 9/3/2006. Nº Acta: 52.
Libro Nº: 11.
e. 22/03/2006 Nº 14.841 v. 29/03/2006

EMPRESA DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA NORTE
Sociedad Anónima EDENOR S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Piribebuy 7190 Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día viernes 21 de Abril de 2006 a las 19 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005.
3º Aprobación de la gestión del directorio y su remuneración.
4º Aprobación de la gestión del Consejo de Vigilancia y su remuneración.
5º Tratamiento del resultado del ejercicio.
6º Determinación del número y elección de los miembros del Consejo de Vigilancia.
Se recuerda a los Sres. accionistas que deben comunicar su asistencia a la asamblea con 3 tres días hábiles de anticipación Artículo 238 - 2do.
párrafo Ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Héctor Raúl Tilve Surge de Acta de Asamblea de fecha 27 de agosto de 2004.
Certificación emitida por: Liliana H. Rubio. Nº Registro: 194. Nº Matrícula: 3847. Fecha:
13/3/2006. Nº Acta: 79.
e. 23/03/2006 N 14.888 v. 30/03/2006

EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Clases para el día 26 de abril de 2006 a las 16:00 horas en la sede social sita en Alicia M. de Justo 270, piso 2º, Capital Federal a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Modificación del artículo 20 del Estatuto Social, ad referendum de la aprobación del ENRE;
2º Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inciso 1 y 294 inciso 5 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005;
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005;
4º Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Remuneración del Contador Dictaminante correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005;
5º Consideración y destino de los Resultados;
6º Elección de los miembros del Directorio por cada Clase de Acciones conforme lo previsto por el Estatuto de la Sociedad;
7º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada Clase del Acciones de conformidad con lo previsto por el Estatuto de la Sociedad;
8º Designación de Contador Dictaminante;
9º Dispensa a los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora en los términos del art. 273
de la ley 19.550;
10 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Se deja constancia que el punto 1 corresponde ser tratado por Asamblea Extraordinaria y que para poder asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán depositar hasta el 20 de abril de 2006
inclusive, en la sede social, en el horario de 10 a 17 horas, la constancia y/o certificado emitido por la Caja de Valores S.A. quien lleva el registro de acciones escriturales y deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio.
Fernando A. Pujals, Presidente conforme Acta de Directorio 177 del 15/06/2005.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
De acuerdo a lo resuelto por el Directorio, en su reunión del 7 de marzo de 2006, convócase a los Sres. Accionistas de las Clases A, B y C de la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA EDENOR
S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día jueves 27 de abril de 2006, a las 10:00 hs. en primera convocatoria, y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Azopardo 1025, piso 16, de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Documentación Anexa, Reseña Informativa, Información requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, y Destino del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
4º Consideración de las remuneraciones a los Directores por $ 270.033,66 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5º Consideración de las remuneraciones a los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 26.250 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Designación de doce 12 directores titulares y doce 12 suplentes; siete 7 titulares y siete 7 suplentes por la Clase A, cuatro 4 titulares y cuatro 4 suplentes por la Clase B, y un 1 titular y un 1 suplente por la Clase C.
7º Designación de tres 3 miembros titulares y tres 3 suplentes de la Comisión Fiscalizadora, dos 2 titulares y dos 2 suplentes por la Clase A y un 1 titular y un 1 suplente por las Clases B y C.
8º Determinación de la retribución del Auditor por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2005.
9º Designación del Contador Público Nacional que auditará los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico en curso. Determinación de su retribución.
10 Determinación del presupuesto de gestión del Comité de Auditoría.
Presidente - Alejandro Macfarlane Designado Director por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 15 de septiembre de 2005, Acta Nº 41, electo Presidente en la Reunión de Directorio celebrada el mismo día conforme surge del Acta Nº 257.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que Caja de Valores S.A., con domicilio en Sarmiento 299, 2º Subsuelo, de la Ciudad de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas en el Piso 15 Gerencia de Asuntos Legales de la sede de la Sociedad, at. Dres. Jaime Barba y/o Juan Nazar, hasta el 21 de abril de 2006 inclusive o tres días hábiles antes de celebrarse la asamblea, en el horario de 09:00 a 19:00. La Sociedad entregará a los Sres. Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava. Nº Registro: 1982. Nº Matrícula: 3840. Fecha: 09/03/2006. Nº Acta: 175. Libro Nº: 67.
e. 20/03/2006 Nº 41.199 v. 27/03/2006

BOLETIN OFICIAL Nº 30.873

ESTANCIA LOS YNGLESES S.A.
CONVOCATORIA
Hace saber que por resolución de fecha 24-206, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N 5 a cargo del Dr. Fernando M.
Durao, Secretaría N 10 a cargo del Dr. Jorge Djivaris, en autos: BOOTE DE CAVANAGH ROSEMARY y OTRO C/ESTANCIA LOS YNGLESES
S.A. S/ORDINARIO dispuso la convocatoria judicial de Asamblea General Ordinaria de accionistas en ESTANCIA LOS YNGLESES S.A. A tal efecto designó al Dr. Raúl S. Imposti con domicilio en Av. Leandro N. Alem 822 Piso 4 como funcionario judicial que presidirá el acto, quien ha fijado como fecha de realización de la misma el día 12
de Abril de 2006, a las 11 hs. a realizarse en la sede social sita en calle 25 de Mayo 158, piso 4to.
Of. 92 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
dispuesto por el Tribunal:
i Designación de dos accionistas para firmar el acta.
ii Consideración de la gestión del director titular.
iii Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación.
iv Distribución de los cargos en el directorio y v Autorizaciones.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar las comunicaciones previstas por el Art. 238 de la Ley 19.550 a Av. Leandro N. Alem 822 Piso 4, en el horario de 10 a 18 hs.
Secretario Jorge Djivaris e. 23/03/2006 N 59.121 v. 31/03/2006

F
FRISAC ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de FRISAC ARGENTINA S.A a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 11 de abril de 2006 en la calle Maipú 942, 12 Piso, Capital Federal, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DlA:
1 Análisis de situación económica de la sociedad. Evaluación y definición de las líneas de acción a seguir por el Directorio para superar la misma.
2 Conforme punto 1, consideración de eventuales aumentos de capital, aceptación de aportes irrevocables por parte de accionistas o terceros.
3 Facultades al directorio para ejecutar decisiones de la asamblea extraordinaria.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238
de la ley 19.550.
Suscribe el presidente designado por acta de asamblea y distribución de cargos por acta de directorio, ambas de fecha 26/01/2006. El Directorio.
Presidente - Federico Enrique Stanham Piñeyro Certificación emitida por: Arturo Balassanian. Nº Registro: 1094. Nº Matrícula: 2404. Fecha:
17/3/2006. Nº Acta: 088. Libro Nº: 37.
e. 23/03/2006 N 2844 v. 30/03/2006

G
GAS NATURAL BAN, S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de GAS
NATURAL BAN S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 26 de abril de 2006 a las 12:00 horas, en la sede social sita en la calle Isabel la Católica 939 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550

50

con relación al Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2005.
2 Asignación de los resultados del Ejercicio cerrado el 31.12.2005. Bonos de Participación.
3 Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 120.000 importe asignado correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31.12.2005, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Honorarios de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Elección de Directores Titulares y Suplentes para el Ejercicio Económico 2006.
6 Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico 2006.
7 Designación del Auditor Certificante de los Estados Contables del Ejercicio Económico 2006.
Tratamiento de su remuneración.
8 Elección de dos 2 accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
NOTAS:
1 El Libro de Registro de Acciones Ordinarias Escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. Disposición N 912 de la Comisión Nacional de Valores del 27 de enero de 1997.
En orden a lo establecido en el art. 238 de la Ley Nº 19.550, para asistir a la Asamblea los accionistas deberán solicitar a Caja de Valores S.A. una constancia de la cuenta de acciones escriturales y depositarla en la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, para su asiento en el Libro de Depósito de Acciones y de Registro de Asistencia a Asambleas.
2 Para depositar las constancias extendidas por Caja de Valores S.A., los accionistas deberán concurrir de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas, a las oficinas de GAS NATURAL BAN, S.A. sitas en la calle Isabel la Católica 939 piso 2 Dirección de Asesoría Jurídica de la Ciudad de Buenos Aires. La Sociedad entregará a los accionistas comprobantes del recibo de las mencionadas constancias, que servirán para la admisión a la Asamblea.
3 A las 18:00 horas del 20 de abril de 2006
vencerá el plazo para que los accionistas depositen en la Sociedad las constancias expedidas por Caja de Valores S.A. para asistir a la Asamblea.
4 En la sede social se encuentra disponible la documentación y las propuestas del Directorio que serán sometidas a la consideración de los accionistas en los distintos puntos del Orden del Día art. 71 de la Ley Nº 17.811, las cuales podrán ser retiradas por los accionistas de 10:00 a 13:00
y de 15:00 a 18:00 horas.
5 Los accionistas y quienes concurran a la Asamblea en su representación, deberán suministrar a la Sociedad los datos requeridos en la Resolución General N 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores.
Pedro Sáenz de Santa María Elizalde - Presidente del Directorio designado como Director en la Asamblea de Accionistas N 24 y como Presidente del Directorio en la reunión de Directorio Nº 100, ambas celebradas el 1º de abril de 2005.
Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h.. Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:
16/3/2006. Nº Acta: 80. Libro Nº: 236.
e. 23/03/2006 N 14.878 v. 30/03/2006

GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
CONVOCATORIA
Sociedad no adherida al Régimen Estatutario Optativo de la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2006 a las 10:00 horas en primera convocatoria, en Teniente General Juan Domingo Perón 525, piso 10, Ciudad de Buenos Aires no es sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del estado de los negocios de la sociedad controlada Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Posición a adoptar por GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. sobre algunas materias a ser tratadas en la próxima asamblea de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
3 Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentos previstos en el artículo 234, inciso 1, de la Ley de Sociedades, Memoria e Informe de la Comisión Fiscaliza-