Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Viernes 3 de junio de 2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.667

25

Alcalis de la Patagonia S.A.I. y C. a Asamblea Ordinaria y Especiales Clases A, C, D y E para el día 22 de Junio de 2.005 a las 15hs, 15,30hs, 15,45hs, 16,00hs y 16,15hs respectivamente para primera convocatoria y 16hs, 16,30hs, 16,45hs, 17,00hs y 17,15hs. respectivamente para segunda convocatoria, en la sede social calle Córdoba 657 Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

ORDEN DEL DIA:

ANTERIORES

A
AGROPECUARIA SAN BERNARDO S.A.
Agrícola, Ganadera y Comercial CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria del 27 de Junio de 2005, a la hora 18,00 en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el mismo día a la hora 19,00, en Copérnico 2379, piso 4, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación del presidente de la asamblea y de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación del Art.
234, inciso 1 de la Ley 19550, con relación al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Consideración de la convocatoria fuera de termino.
4 Elección de directores y sindico para el próximo ejercicio.
5 Suscribe el Presidente designado según asamblea del 04-05-2004.
Presidente Enrique D. M. Laxague Certificación emitida por: Escribano Rene Carlos Pontoni. N Registro: 1575. N Matrícula: 4148.
Fecha: 17/05/05. N Acta: 043. Libro N 09.
e. 30/5 N 40.146 v. 3/6/2005
ALCALIS DE LA PATAGONIA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Se convoca simultáneamente en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas de Alcalis de la Patagonia S.A.I. y C. a Asamblea Extraordinaria para el día 22 de Junio de 2.005 a las 16,30 hs para primera convocatoria y 17,30 hs para segunda convocatoria, en la sede social calle Córdoba 657 Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2 Consideraciones y decisiones a adoptar, según sea el caso, de los términos y compromisos contenidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia N 475/05 de fecha 13.05.05, publicado en el Boletín Oficial con fecha 16.05.05
Se recuerda a los Srs. Accionistas que deben depositar los certificados de acciones con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de celebración de las Asambleas.
La documentación que hace al Orden del Día se encuentra a su disposición en la calle Córdoba 657 P.7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 11hs. a 18hs. EL DIRECTORIO.
23 de Mayo de 2005
El carácter de Presidente de Alcalis de la Patagonia S.A.I. y C. del Ing. Osvaldo R. Dagnino surge de Acta de Asamblea Especial Clase A N
124 de fecha 22.12.03 y Acta de Directorio N 548
de fecha 22.12.03.
Presidente - Osvaldo R. Dagnino Certificación emitida por: Escribanía Maschwitz - Del Campo. N Registro: 677. N Matrícula: 3555.
Fecha: 24/05/05. N Acta: 199. Libro N: 213.
e. 31/5 N 14.646 v. 6/6/2005
ALCALIS DE LA PATAGONIA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Se convoca simultáneamente en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas de
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2 Motivos por lo que se realiza la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de la Memoria, el Inventario y el Balance General de Alcalis de la Patagonia S.A.I. y C. al 30 de junio de 2.004 así como los Estados de Evolución del Patrimonio Neto y de Variaciones del Capital Corriente con sus notas y cuadros anexos por el ejercicio finalizado en dicha fecha, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe de los Auditores del ejercicio económico N 34, iniciado el 1 de Julio de 2.003 y cerrado el 30 de Junio de 2.004;
4 Consideración y decisión a adoptar de la emisión de acciones preferidas Clase F dispuesta por las Asambleas Ordinarias N 73 y cuarto intermedio N 80 de fecha 22.01.90. N
87 de fecha 17.12.92 y N 90 de fecha 28.12.93, a cuyo efecto se realizarán, en caso de corresponder, las respectivas Asambleas Especiales de Clases A, C, D y E convocadas por la presente;
5 Determinación del número de miembros del Directorio entre un mínimo de cinco 5 y un máximo de diez 10 y del número de directores Titulares por cada Clase. Designación de los mismos y suplentes por el término de un 1 año, a cuyo efecto se realizarán las respectivas Asambleas Especiales de Clases convocadas por la presente;
6 Designación por el término de un 1 año de tres 3 Síndicos Titulares y sus correspondientes suplentes;
7 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
8 Retribución de Directores y Síndicos Se recuerda a los Srs. Accionistas que deben depositar los certificados de acciones con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de celebración de las Asambleas.
La documentación que hace al Orden del Día se encuentra a su disposición en la calle Córdoba 657 P.7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 11hs. a 18hs. EL DIRECTORIO.
23 de Mayo de 2005
El carácter de Presidente de Alcalis de la Patagonia S.A.I. y C. del Ing. Osvaldo R. Dagnino surge de Acta de Asamblea Especial Clase A N
124 de fecha 22.12.03 y Acta de Directorio N 548
de fecha 22.12.03.
Presidente - Osvaldo R. Dagnino Certificación emitida por: Escribanía Maschwitz - Del Campo. N Registro: 677. N Matrícula: 3555.
Fecha: 24/05/05. N Acta: 200. Libro N: 213.
e. 31/5 N 14.647 v. 6/6/2005

ALUX STAMPING S.R.L.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Socios a Asamblea General Extraordinaria para el día 18/06/2005 a las 9.30 hs. en la sede social calle Carlos Calvo 1816, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta.
2 Tratamiento de la modificación del Art. 5
elevando el depósito de garantía de los gerentes.
3 Aumento del capital dentro del quíntuplo y forma de integración.
Socio Gerente por escritura 20/12/94. F 900, Reg. 796.
Socio Gerente - Aduo Augusto Dagna Certificación emitida por: Sebastián E. Perasso. N Registro: 409. N Matrícula: 4520. Fecha:
27/05/2005. N Acta: 070. Libro N: 9.
e. 1/6 N 38.581 v. 7/6/2005

AXIONAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Axionar S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad que se realizará el día 22 de junio de 2005 a las 10:00 horas siendo el segundo llamado a Asamblea General Ordinaria para las 11:00 horas en Av. Córdoba 950, piso 5, departamento C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos previstos en el Artículo 234, inciso 1 de la ley 19550 correspondientes al ejercicio económico terminado el 31/12/2004. Gestión del Directorio y tratamiento de resultados.
3 Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2004.
4 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un 1
año.
5 Tratamiento de aportes irrevocables y absorción de resultados no asignados. Consideración de la posibilidad de aumento y reducción del capital social y emisión de nuevas acciones.
6 Reforma del Artículo 4 del Estatuto Social.
7 Reforma del Artículo 10 del Estatuto Social.
8 Otorgamiento de autorizaciones para realizar los trámites de inscripción ante la Inspección General de Justicia.
NOTA: Los Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir según artículo 238 ley 19550.
Miguel Gtz, Presidente designado por acta de Directorio del 29-04-04.
Presidente - Miguel Gtz Certificación emitida por: Mariana C. Tassone.
N Registro: 475. N Matrícula: 4583. Fecha:
27/05/05. N Acta: 055. Libro N: 014.
e. 1/6 N 40.844 v. 7/6/2005

blea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social de la Sociedad, sita en la calle Esmeralda 351, 4to. piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 30 de junio de 2005 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Convocatoria a Asamblea fuera de los plazos previstos por la Ley N 19.550.
2 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1 de la Ley N 19.550
correspondientes al ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2004;
3 Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio;
4 Consideración del resultado del ejercicio;
5 Consideración de la reforma del artículo octavo del Estatuto Social. Determinación de cantidad de Directores Titulares y Suplentes y Elección de los mismos;
6 Consideración de la remuneración de directores;
7 Designación de dos accionistas para la suscripción del acta correspondiente.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme a lo establecido por el artículo 238 de la Ley N 19550, para participar en la asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, sede social de la calle Esmeralda 351, 4to. piso, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00 horas con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea.
Mariano Pablo Rodríguez, Vicepresidente, designado según acta de Directorio del 07/05/04.
Vicepresidente - Mariano Pablo Rodríguez Certificación emitida por: Dra. M. Macarena Solar Bascuñan. N Registro: 2014. N Matrícula:
4596. Fecha: 24/05/05. N Acta: 022. Libro N: 11
int. 72516.
e. 2/6 N 40.924 v. 8/6/2005

C
CALYON ARGENTINA S.A.

AZUL MARINO S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. accionistas a la Asamblea ORDINARIA para el día 17 de Junio de 2005, a las 17 horas, en Avenida Córdoba 1432, piso 2do.
oficina A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los accionistas de Calyon Argentina SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17, de junio de 2005 a las 13.00
en Primera Convocatoria y a las 14.00 horas en Segunda Convocatoria en Bouchard 547, piso 11º de esta Ciudad a de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para que firmen el acta;
2 Designación del Directorio.;
3 Balance General, estado de resultados, distribución de ganancias y memoria;
4 Designación de Abogada de Azul Marino y sus honorarios;
5 Otorgación de un poder General a favor del Sr. Ignacio Marcelo Horacio de las Carreras, DNI.
12.491.592, a efectos de gestionar ante las autoridades Provinciales y/o Nacionales que correspondan, para el cumplimiento del CONTRATO DE
DESARROLLO DE PROYECTO URBANÍSTICO, de fecha 8 de Marzo de 2005.
Buenos Aires, 23 de Mayo de 2005.
Presidente - Maria Ines Macchi Se hace constar que la Sra. María Inés Macchi, es presidente de la sociedad AZUL MARINO S.A., según consta del Acta de Asamblea del 23 de Abril de 2004, folio 15, libro de Actas Asambleas Uno.
Buenos Aires 10 de marzo de 2005.
Certificación emitida por: Paulucci José. N Registro: 1348. N Matrícula: 2725. Fecha: 23/05/05.
N Acta: 059. Libro N 30.
e. 30/5 N 40.175 v. 3/6/2005

B
BC BALTIC ARGENTINA S.A. SURVEYOR
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Se convoca a los Señores Accionistas de BC
BALTIC ARGENTINA S.A. SURVEYOR a Asam-

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia presentada por el director Thomas Von Hessert según acta de directorio de fecha 27 de diciembre de 2004.
3º Consideración de la revocación de la designación de la Sra. Graciela Beatriz Fernández de sus cargos de directora titular y Presidente del Directorio de la Sociedad.
4º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
5º Tratamiento del resultado del ejercicio. Absorción de pérdidas acumuladas mediante los aportes irrevocables, ajuste del capital y reducción del capital.
6º Aprobación de la gestión del directorio de la sociedad correspondiente al ejercicio social 2004
y hasta la celebración de la presente asamblea.
7º Consideración de la remuneración del directorio correspondiente al ejercicio social 2004 y hasta la celebración de la presente asamblea.
8º Determinación del número de directores, designación de directores titulares y suplentes con mandato por un ejercicio según lo previsto por el artículo 8 del estatuto social.
9º Reforma del artículo 11 del estatuto social a fin de dar cumplimiento con las Resoluciones Nº 20/2004 y 01/2005 de la Inspección General de Justicia.
10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Deberán dirigirse las comunicaciones de asistencia dentro de los plazos de ley, en su caso, requerir la documentación que se tratará, en días hábiles de 12 a 17 horas, en la calle Bouchard 547 piso 11º de esta Ciudad. El directorio.