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Segunda Sección
Jueves 2 de junio de 2005
5º Tratamiento del resultado del ejercicio. Absorción de pérdidas acumuladas mediante los aportes irrevocables, ajuste del capital y reducción del capital.
6º Aprobación de la gestión del directorio de la sociedad correspondiente al ejercicio social 2004
y hasta la celebración de la presente asamblea.
7º Consideración de la remuneración del directorio correspondiente al ejercicio social 2004 y hasta la celebración de la presente asamblea.
8º Determinación del número de directores, designación de directores titulares y suplentes con mandato por un ejercicio según lo previsto por el artículo 8 del estatuto social.
9º Reforma del artículo 11 del estatuto social a fin de dar cumplimiento con las Resoluciones Nº 20/2004 y 01/2005 de la Inspección General de Justicia.
10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Deberán dirigirse las comunicaciones de asistencia dentro de los plazos de ley, en su caso, requerir la documentación que se tratará, en días hábiles de 12 a 17 horas, en la calle Bouchard 547 piso 11º de esta Ciudad. El directorio.
Graciela Beatriz Fernández. Presidente. Designada por asamblea general ordinaria de fecha 31/03/04 conforme surge del acta de directorio pasada al folio 23/25 del libro de acta de asambleas y directorio Nro. 1, rubricado el día 01/02/02
bajo el Nro. 4166/02.
Presidente - Graciela Beatriz Fernández Certificación emitida por: Osvaldo N. Solari Costa. Nº Registro: 160. Nº Matrícula: 2882. Fecha:
24/05/2005. Nº Acta: 140. Libro Nº: 022.
e. 31/5 Nº 14.695 v. 6/6/2005
CCI-CONCESIONES Sociedad Anónima CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el día 15 de Junio de 2005, a las 11:00 horas en la sede social de Av. Alicia Moreau de Justo 170, 2 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
SA N de IGJ: 577276. Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizarse el día 14 de Junio de 2005 en Primera Convocatoria a las 18 hs, en caso de no contarse con el quórum legal necesario, se cita a una Segunda Convocatoria para el mismo día a las 19 hs. La asamblea se realizará en el domicilio legal de la sociedad sito en la Av.
Corrientes 880, piso 2 oficina C, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación del contrato de Know How y dirección estratégica.
3 Tratamiento de la Garantía de los directores.
4 Aumento de capital social de la suma de $ 32846 hasta la suma de $ 600.000 mediante la capitalización de la cuenta ajuste de capital, de los aportes irrevocables y/o del ingreso de nuevos socios.
5 Reforma del artículo 5. Para la consideración de los puntos 4 y 5 la asamblea sesionará en carácter de extraordinaria.
NOTA: Los señores accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por el art.
239 de la misma ley.
Firmado Claudio A. Remón Presidente cargo que surge del acta de asamblea n 2 de elección de autoridades y acta directores n 16 de distribución de cargos, ambas de fecha 8/10/04.
Presidente Claudio A. Remón Certificación emitida por: Mariel A. Jattar. N
Registro: 1545. N Matrícula: 4648. Fecha: 19/5/
05. N Acta: 044. Libro N 4.
e. 30/5 N 40.675 v. 3/6/2005

CORCEGA Sociedad Anónima CONVOCATORIA

NOTA: Para tomar parte en la Asamblea, los accionistas titulares de acciones cuyo registro está a cargo de la Sociedad, deberán cursar comunicación y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores, deberán presentar constancia de saldo para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 9 de Junio de 2005 en el domicilio de Av. Alicia Moreau de Justo N 170, 2 piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 13 a 15 horas.
Otra: Cdor. Pérez designado Presidente por Acta de Asamblea N 80 del 27/10/2004 y Acta de Reunión del Directorio N 1048 de igual fecha. El Directorio.
Buenos Aires, Mayo de 2005.
Contador - Carlos Raúl Pérez Certificación emitida por: Escribana Beatriz I.
Mazzarella. N Registro: 1416. N Matrícula: 3856.
Fecha: 20/05/05. N Acta: 84. Libro N 38.
e. 30/5 N 40.636 v. 3/6/2005

N de Registro en la Inspección General de Justicia 319.164. Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 17/06/2005 a las 20 horas, en primera convocatoria, y a las 20.30 horas, en segunda convocatoria, en Florida 508 de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/05
3 Consideración de la gestión del Directorio y de su remuneración.
4 Consideración del destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados acumulados y de los aportes irrevocables de los socios y de su capitalización.
Presidente del Directorio: Héctor Luis Alvarez Designado por Acta de Asamblea Nro. 51.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Razones por las cuales se consideran los estados contables fuera de término.
3 Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234, inc 1, de la Ley 19.550 por el ejercicio económico cerrado el 31.12.2004.
4 Consideración y destino del resultado del ejercicio cerrado el 31.12.2004.
5 Consideración del estado de situación patrimonial de la sociedad al 31 de diciembre de 2004.
6 Aprobación de la gestión de Directorio.
7 Fijación de honorarios del Directorio.
8 Consideración de la renuncia del Sr. Miguel Angel Alesandro a su cargo de Director Titular.
9 Reforma del Artículo Noveno del Estatuto Social.
10 Fijación del número y designación de Directores.
11 Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su retribución.
12 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
13 Autorización en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Los accionistas deberán efectuar las comunicaciones de ley, confirmando la asistencia a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con tres días de anticipación a dicha reunión, descontando el día de la Asamblea.
Ramón Rebuelta Melgarejo - Presidente designado por Acta de Asamblea del 27 de abril de 2004.
Pasaporte Español N 2.525.721 - N Registro IGJ:
1.650.990.
Presidente Ramón Rebuelta Melgarejo
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta 2 Designación de un Director Suplente.
Se recuerda a los señores accionistas ordinarios el cumplimiento de la comunicación de asistencia prevista por el art. 238 de la Ley 19.550, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a la Asamblea hasta el día 22 de junio de 2005 inclusive.
Facultado por Acta de Asamblea N 54 del 30
de abril de 2004 y Directorio N 144 del 10 de mayo de 2004 de Electricidad Argentina S.A. El Directorio.
Presidente Fernando Ponasso Certificación emitida por: Alejandro Ezequiel Viacava. N Registro: 80. N Matrícula: 4198. Fecha: 23/05/05. N Acta: 459.
e. 30/5 N 40.597 v. 3/6/2005
ESCUELA SUPERIOR DE HOTELERÍA S.A.
CONVOCATORIA
N de I.G.J. 1530157. Convócase a los señores accionistas de la Escuela Superior de Hotelería S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 16 de Junio de 2005 a las 18:00 horas en la sede social de la calle Defensa 599, 3 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: María Cecilia Zucchino. N Registro: 289. Fecha: 19/05/05. N Acta: 27.
Libro N 83.
e. 30/5 N 40.118 v. 3/6/2005
DIFUSORA MARPLATENSE S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCASE A LOS SRES. ACCIONISTAS DE
DIFUSORA MARPLATENSE S.A. EXP. 92250460696 IGJ A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
PARA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2005 A LAS 10
HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS
11 HORAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA EN
AVDA. BELGRANO 634 PISO 7 DEPARTAMENTO G DE CAPITAL FEDERAL, PARA TRATAR
EL SIGUIENTE:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550/72
por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Destino de los resultados.
4 Honorarios al Directorio y los Síndicos.
5 Ratificación de la actuación del Directorio.
6 Elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes.
Buenos Aires, 20 de Mayo de 2005.
Presidente designado según Acta de Asamblea del 08 de Junio del 2004.
Presidente Miguel Gutierrez Guido Spano Certificación emitida por: Ana M. I. Aznarez Jauregui. N Registro: 1940. N Matrícula: 3706. Fecha: 23/5/05. N Acta: 114. Libro N 6.
e. 30/5 N 40.663 v. 3/6/2005

ORDEN DEL DIA:
1 DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS
PARA CONFECCIONAR Y FIRMAR EL ACTA;
2 MOTIVOS DE LA CONVOCATORIA FUERA DE TERMINO;
3 CONSIDERACION DE LOS DOCUMENTOS
ART. 234 INC. 1 LEY 19550;
4 CONSIDERACION DE LA GESTION DEL
DIRECTORIO Y DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS;
5 RETRIBUCION ART. 261 LEY 19550 Y DISTRIBUCION UTILIDADES;
6 FIJACION DE NUMERO Y DESIGNACION
DIRECTORES;
7 MODIFICACION DEL ART. 9 DE LOS ESTATUTOS DE ACUERDO A LA RESOLUCION
20/04 DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.

Certificación emitida por: Mariela P. del Rio. N
Registro: 218. N Matrícula: 4780. Fecha: 24/05/
05. N Acta: 174. Libro N: 10.
e. 31/5 N 14.643 v. 6/6/2005

PRESIDENTE DESIGNADO SEGUN ASAMBLEA ORDINARIA DEL 30-11-01. HORACIO A.
VILLALBA.-

D

Certificación emitida por: José Felipe Chiappe.
N Registro: 1169. N Matrícula: 2328. Fecha:
19/05/05. N Acta: 88. Libro N: 37.
e. 27/5 N 40.615 v. 2/6/2005

DELTALIQ S.A.

E

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
ELECTRICIDAD ARGENTINA S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de DELTALIQ S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 16 de junio de 2005, a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de Tucumán 1321, Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

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respectivamente en Avenida Eduardo Madero N 900
Piso 22, Ciudad de Buenos Aires, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

CLADDI FRUIT S.A.

ORDEN DEL DIA:
PUNTO PRIMERO: Designación de accionistas para confeccionar y firmar juntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.
PUNTO SEGUNDO: Consideración de las siguientes modificaciones al Estatuto Social: a Exponer el importe del Capital Social artículo 4, b cancelar la cláusula de No Adhesión de la Sociedad al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria previsto en el Decreto 677/01 artículo 6, c Garantía de los Directores artículo 11, y d Suprimir las Normas correspondientes a la constitución y funcionamiento del Comité de Auditoría artículo 18.
PUNTO TERCERO: Texto Ordenado del Estatuto Social.
PUNTO CUARTO: Otorgamiento al Directorio, ó a las personas que éste designe, de las más amplias facultades para que tramiten ante el Organismo de Contralor la aprobación de lo resuelto en la Asamblea, pudiendo proponer las modificaciones que se requieran, así como realizar todos los actos pertinentes a los fines antes indicados, quedando autorizados en forma expresa para suscribir toda la documentación necesaria.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.666

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de junio de 2005 a las 11:00 hs. y 12:00 hs en primera convocatoria y segunda convocatoria
ESTANCIA SANTA ANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de ESTANCIA SANTA ANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Junio de 2005, a las 8:00
horas, en primera convocatoria, en la Sede Social de la calle AVENIDA SANTA FE 1881, 6 C. CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, y en segunda convocatoria a las 9:00 horas, dejándose constancia de que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta 2 Consideración del informe con relación al llamado a Asamblea General Ordinaria excediendo los plazos fijados por ley.
3 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 40 finalizado el 31 de Diciembre de 2004.
4 Consideración de la gestión del Directorio 5 Consideración de los honorarios al Directorio excediendo los limites fijados por el art. 261 de la Ley N 19.550, y destino del resultado.
6 Fijación del número de directores 7 Elección de directores 8 Designación del Contador Certificante y determinación de su retribución. EL DIRECTORIO.
Firmado: Elsa Mercedes Wechsler de Solimano, Presidente, designada por Acta de Directorio de fecha 27 de diciembre de 2004.
Presidente Elsa Mercedes Wechsler de Solimano