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Segunda Sección
Jueves 2 de junio de 2005
Certificación emitida por: Ricardo Darío Rossi.
N Registro: 13. N Matrícula: 1791. Fecha: 19/05/
2005. N Acta: 057. Libro N 83.
e. 30/5 N 38.376 v. 3/6/2005

F
FILCLASS S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA
Se hace saber que por resolución del Directorio de fecha 27/04/2005, se convoca a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 28/06/2005 a las 11 horas y a las 12 horas respectivamente, ambas en Sargento Cabral 3669, Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un accionista para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Distribución de resultados del ejercicio.
4 Designar presidente y determinar el número de directores y su elección por un período de 3
ejercicios. Publica el Presidente designado por Actas de Asamblea y Directorio de fecha 19/01/
2005.
Pablo Christian Larssen Vidal, Presidente, designado por Acta de Asamblea y Directorio del 19/
1/2005.
Presidente - Pablo Christian Larssen Vidal Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava. N Registro: 1982. N Matrícula: 3840. Fecha: 24/05/05. N Acta: 194. Libro N: 64.
e. 31/5 N 40.795 v. 6/6/2005

G

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas que firmarán el acta;
2 Motivos de la convocatoria fuera del plazo legal;
3 Consideración de los balances generales, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, memoria y demás documentación contable correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2001, 2002, 2003
y 2004;
4 Destino de las utilidades y del saldo de resultados no asignados; de resolverse el pago de dividendos en acciones: fijación del monto del aumento de capital, emisión de las acciones correspondientes, con iguales características de las existentes en circulación o constitución de reservas;
5 Consideración de la renuncia del presidente y único miembro titular del directorio y del director suplente;
6 En su caso fijación del número de directores titulares y suplentes que integran el nuevo directorio y su elección;
7 Adecuación del artículo 7 del Estatuto a la resolución N 20 de la Inspección General de Justicia y del artículo 5 del Estatuto, según sea la resolución adoptada al tratarse el punto 5 del orden del día;
8 Otorgamiento de autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.
HARRI GARMENDIA AYERZA, designado director en Asamblea del 11/12/2001 y Presidente en ejercicio según Acta de Directorio del 17/12/
2002.
Harri Garmendia Ayerza Certificación emitida por: M. Florencia C. De Viale. N Registro: 2050. N Matrícula: 4327. Fecha:
23/05/05. N Acta: 120. Libro N 12.
e. 1/6 N 40.278 v. 7/6/2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.666

IZAWA S.A. en primera y segunda convocatoria para el 21 de junio de 2005 a las 9:00 horas y 10:00 horas, respectivamente en la Avenida Congreso 2030, Piso 7, Departamento A de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Aceptación del aporte de capital por U$S 55.753 oportunamente realizado.
3 En caso de aceptación de los aportes mencionados en el punto 1, tratar el aumento de capital social y modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.
4 Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley de Sociedades Comerciales correspondiente al segundo ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004 y aprobación de la gestión del Directorio de acuerdo con el art. 275 de la Ley 19550.
5 Consideración del destino de los resultados y fijación de la remuneración al Directorio por encima del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19550.
6 Fijación del número de directores y elección de los mismos para el tercer ejercicio económico.
Presidente - Juan Alfredo Riccio Se deja constancia que el carácter de Presidente de dicha sociedad, surge del Libro de Actas de Asamblea N 1, rubricado bajo el N 47668-02, Acta N 5, del 10/5/2004, y Acta de Directorio N
16, del 10/5/2004, del Libro de Actas de Directorio N 1, rubricado bajo el N 47667-02.
Certificación emitida por: Dr. Guillermo A. Bianchi Rochaix h. N Registro: 2099. N Matrícula:
4326. Fecha: 24/5/05. N Acta: 021. Libro N: 42.
e. 1/6 N 40.857 v. 7/6/2005

L

INTERBANKING S.A.
LELECTRICFIL S.A.
CONVOCATORIA

GERARDO RAMON Y COMPAÑÍA S.A.I.C.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 15
de junio de 2005 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de avenida Callao 220, Piso 3, Departamento D, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firma el acta.
2 Consideración de la absorción de los resultados no asignados al 31 de octubre de 2004.
3 Consideración del aumento de capital social por capitalización de la cuenta Ajuste de Capital Social en la suma que determine la Asamblea. En su caso decidir la emisión de las acciones pertinentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cumplimentar las disposiciones legales y estatutarias vigentes a fin de poder asistir a esta Asamblea General. El Directorio.
Vicepresidente - Francisco Luis Alfonso
Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de junio de 2005, a las 15 horas, en Rivadavia 611, piso 10 Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta junto al Presidente.
3 Consideración de los documentos previstos en el inc. 1, art. 234 L.S.C. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003. Destino del resultado del ejercicio. Constitución de reserva especial Art. 70 L. S.
4 Consideración de la gestión de los Directores.
5 Retribución del Directorio. Remuneración de directores por funciones técnico-administrativas Art. 261 L.S..
6 Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un ejercicio.

Designado por acta de Asamblea General Ordinaria N 77 del 09 de marzo de 2005.

NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 Ley de Sociedades.

Certificación emitida por: Escribana Zulema Arlandini. N Registro: 8. N Matrícula: 4165. Fecha: 20/05/05. N Acta: 217. Libro N: 49.
e. 27/5 N 40.590 v. 2/6/2005

Claudio Aricó en su carácter de Presidente según decisión de la Asamblea y Directorio celebrados el día 28 de junio de 2004.
Presidente - Claudio Aricó
I

Certificación emitida por: Alberto I. Paz. N Registro: 253 C.F. N Matrícula: 1856.
e. 30/5 N 40.751 v. 3/6/2005

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio Económico N 24 finalizado el día 31 de Diciembre de 2004 Artículo 234 inciso 1 Ley 19.550.
2 Consideración de la distribución de resultados a esa fecha.
3 Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un 1 año.
4 Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Contador Público Rodolfo Vicente Baqué, Síndico Titular designado por la Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de Mayo de 2004.Contador - Rodolfo Vicente Baqué Certificación emitida por: Leandro Osvaldo Ferreyra. N Registro: 1446. Fecha: 24/5/2005. N
Acta: 83.
e. 1/6 N 40.837 v. 7/6/2005

M

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias comunica que por decisión de Directorio de fecha 5 de Mayo de 2005, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración Documentos art. 234 inc. 1
Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Fijación del número y elección de Directores y Síndicos.
Presidente electo por Acta de Directorio N 365
de fecha 5 de Junio del 2004 , y Asamblea N 27
de fecha 29 de Mayo del 2004.
Presidente - Gabriel Szemzo NOTA: Los accionistas pueden hacerse representar en las Asambleas por mandatarios, otorgando un poder con la firma certificada por Escribano Público, Bancos o Administración. Por tratarse de acciones nominativas los accionistas deberán cursar comunicación de su asistencia para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la realización de la Asamblea.
Certificación emitida por: Mirta Ayarza. N Registro: 7. N Acta: 249. Libro N 48.
e. 30/5 N 40.660 v. 3/6/2005

MAYORISTANET.COM S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 15 de junio de 2005, a las 17 horas en Cerrito 1294, 8 Piso, Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta con facultad de aprobarla;
2 Consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico N 5 cerrado el 31 de diciembre de 2004;
3 Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora y de su remuneración;
4 Consideración de los Resultados no asignados y del Ejercicio;
5 Fijación del número de Directores y designación de los miembros del Directorio;
6 Designación de tres miembros titulares y tres suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
7 Modificación del estatuto artículo Octavo.
Para tratar el punto 7 y eventualmente el 4 la Asamblea deberá reunir los requisitos de Asamblea Extraordinaria. La convocatoria será publicada en el Boletín Oficial por el plazo de Ley y los accionistas deberán confirmar su asistencia antes del día 10 de junio de 2005 a las 18 horas en la sede social de Tronador 81 Capital Federal.
Horacio Reyser, Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria del 26 de Mayo de 2004.
Presidente - Horacio Reyser Certificación emitida por: Bibiana Ronchi.
N Registro: 1809. N Matrícula: 2673. Fecha:
20/05/05. N Acta: 137. Libro N: 32.
e. 27/5 N 40.585 v. 2/6/2005

METALURGICA BERGNER S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas Metalúrgica Bergner S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Junio de 2005 a las 9.30 hs. el día en la sede social de Av. Corrientes 327 piso 3 de la ciudad de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

IZAWA S.A.

ORDEN DEL DIA:

MARINA DEL SOL Sociedad Anónima CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ILA ARGENTINA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de ILA
S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de JUNIO de 2005 a las 16 horas, en su sede social sita en la calle 25
de Mayo 457, 6 piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a los Señores Accionistas de LELECTRICFIL S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Junio de 2005 a las 8,00 horas en la Avenida Triunvirato 4135 - 2 piso - Oficina 33 - Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

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Convócase a los Sres. Accionistas de MARINA
DEL SOL S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15 de Junio del 2005 a las 16:00
horas en la calle Lanusse y Escalada sin número, Victoria, Partido de San Fernando, en primera convocatoria. En caso de no reunir el quórum necesario que exige la Ley de Sociedades Comerciales, pasada la hora de espera, se llevará a cabo con el número de accionistas presentes para considerar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Revocación del director Gerardo Pablo Bergner.
3 Designación de dos nuevos directores.
NOTA requisitos de asistencia.
José Pablo Erwin Bergner designado presidente según acta de directorio de fecha 2/9/02 y asamblea de fecha 2/9/02.
Presidente - José Pablo Erwin