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Segunda Sección
Miércoles 1 de junio de 2005

Alcalis de la Patagonia S.A.I. y C. a Asamblea Extraordinaria para el día 22 de Junio de 2.005 a las 16,30 hs para primera convocatoria y 17,30 hs para segunda convocatoria, en la sede social calle Córdoba 657 Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
ACERBRAG S.A.
CONVOCATORIA
Insc. IGJ: 13/6/1997, N 6183 del libro 121, tomo A de S.A. Convocase a los accionistas de Acerbrag S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el día 17/06/2005, a las 14:00 horas en primera convocatoria y 15:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social 25 de Mayo 565, 6
piso, Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para la firma del acta;
2 Causas de la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de la documentación del inc.
1 del art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2004;
4 Resultados del ejercicio;
5 Consideración de la gestión del directorio inc.
3 del art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2004. Su remuneración;
6 Fijación del número de directores y su designación;
7 Consideración de la gestión de la sindicatura por el ejercicio 2004. Integración de la Sindicatura por el ejercicio 2005;
8 Reformas al Estatuto Social.
A los fines del artículo 238 Ley 19550 cursar comunicación de asistencia dentro del plazo legal al domicilio social de 9:00 horas a 18:00 horas.
La firmante del presente edicto es Presidente de la sociedad conforme surge del Acta de Asamblea N 11 del 31 /08/2004 y Acta de Directorio del 31/08/2004.
Presidente - Luisa Vara Certificación emitida por: Gustavo Andrés Catalano. N Registro: 652. N Matrícula: 4287. Fecha: 17/05/05. N Acta: 176. Libro N: 31.
e. 27/5 N 14.620 v. 2/6/2005
AGROPECUARIA SAN BERNARDO S.A.
Agrícola, Ganadera y Comercial CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria del 27 de Junio de 2005, a la hora 18,00
en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el mismo día a la hora 19,00, en Copérnico 2379, piso 4, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación del presidente de la asamblea y de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación del Art.
234, inciso 1 de la Ley 19550, con relación al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Consideración de la convocatoria fuera de termino.
4 Elección de directores y sindico para el próximo ejercicio.
5 Suscribe el Presidente designado según asamblea del 04-05-2004.
Presidente Enrique D. M. Laxague Certificación emitida por: Escribano Rene Carlos Pontoni. N Registro: 1575. N Matrícula: 4148.
Fecha: 17/05/05. N Acta: 043. Libro N 09.
e. 30/5 N 40.146 v. 3/6/2005
ALCALIS DE LA PATAGONIA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Se convoca simultáneamente en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas de
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2 Consideraciones y decisiones a adoptar, según sea el caso, de los términos y compromisos contenidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia N 475/05 de fecha 13.05.05, publicado en el Boletín Oficial con fecha 16.05.05
Se recuerda a los Srs. Accionistas que deben depositar los certificados de acciones con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de celebración de las Asambleas.
La documentación que hace al Orden del Día se encuentra a su disposición en la calle Córdoba 657 P.7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 11hs. a 18hs. EL DIRECTORIO.
23 de Mayo de 2005
El carácter de Presidente de Alcalis de la Patagonia S.A.I. y C. del Ing. Osvaldo R. Dagnino surge de Acta de Asamblea Especial Clase A N
124 de fecha 22.12.03 y Acta de Directorio N 548
de fecha 22.12.03.
Presidente - Osvaldo R. Dagnino Certificación emitida por: Escribanía Maschwitz - Del Campo. N Registro: 677. N Matrícula: 3555.
Fecha: 24/05/05. N Acta: 199. Libro N: 213.
e. 31/5 N 14.646 v. 6/6/2005
ALCALIS DE LA PATAGONIA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Se convoca simultáneamente en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas de Alcalis de la Patagonia S.A.I. y C. a Asamblea Ordinaria y Especiales Clases A, C, D y E para el día 22 de Junio de 2.005 a las 15hs, 15,30hs, 15,45hs, 16,00hs y 16,15hs respectivamente para primera convocatoria y 16hs, 16,30hs, 16,45hs, 17,00hs y 17,15hs. respectivamente para segunda convocatoria, en la sede social calle Córdoba 657 Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.665

Se recuerda a los Srs. Accionistas que deben depositar los certificados de acciones con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de celebración de las Asambleas.
La documentación que hace al Orden del Día se encuentra a su disposición en la calle Córdoba 657 P.7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 11hs. a 18hs. EL DIRECTORIO.

ORDEN DEL DIA:

23 de Mayo de 2005
El carácter de Presidente de Alcalis de la Patagonia S.A.I. y C. del Ing. Osvaldo R. Dagnino surge de Acta de Asamblea Especial Clase A N
124 de fecha 22.12.03 y Acta de Directorio N 548
de fecha 22.12.03.
Presidente - Osvaldo R. Dagnino Certificación emitida por: Escribanía Maschwitz - Del Campo. N Registro: 677. N Matrícula: 3555.
Fecha: 24/05/05. N Acta: 200. Libro N: 213.
e. 31/5 N 14.647 v. 6/6/2005

AZUL MARINO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. accionistas a la Asamblea ORDINARIA para el día 17 de Junio de 2005, a las 17 horas, en Avenida Córdoba 1432, piso 2do. oficina A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que firmen el acta;
2 Designación del Directorio.;
3 Balance General, estado de resultados, distribución de ganancias y memoria;
4 Designación de Abogada de Azul Marino y sus honorarios;
5 Otorgación de un poder General a favor del Sr. Ignacio Marcelo Horacio de las Carreras, DNI.
12.491.592, a efectos de gestionar ante las autoridades Provinciales y/o Nacionales que correspondan, para el cumplimiento del CONTRATO DE
DESARROLLO DE PROYECTO URBANÍSTICO, de fecha 8 de Marzo de 2005.
Buenos Aires, 23 de Mayo de 2005.
Presidente - Maria Ines Macchi Se hace constar que la Sra. María Inés Macchi, es presidente de la sociedad AZUL MARINO S.A., según consta del Acta de Asamblea del 23 de Abril de 2004, folio 15, libro de Actas Asambleas Uno.
Buenos Aires 10 de marzo de 2005.
Certificación emitida por: Paulucci José. N Registro: 1348. N Matrícula: 2725. Fecha: 23/05/05.
N Acta: 059. Libro N 30.
e. 30/5 N 40.175 v. 3/6/2005

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia presentada por el director Thomas Von Hessert según acta de directorio de fecha 27 de diciembre de 2004.
3º Consideración de la revocación de la designación de la Sra. Graciela Beatriz Fernández de sus cargos de directora titular y Presidente del Directorio de la Sociedad.
4º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
5º Tratamiento del resultado del ejercicio. Absorción de pérdidas acumuladas mediante los aportes irrevocables, ajuste del capital y reducción del capital.
6º Aprobación de la gestión del directorio de la sociedad correspondiente al ejercicio social 2004
y hasta la celebración de la presente asamblea.
7º Consideración de la remuneración del directorio correspondiente al ejercicio social 2004 y hasta la celebración de la presente asamblea.
8º Determinación del número de directores, designación de directores titulares y suplentes con mandato por un ejercicio según lo previsto por el artículo 8 del estatuto social.
9º Reforma del artículo 11 del estatuto social a fin de dar cumplimiento con las Resoluciones Nº 20/2004 y 01/2005 de la Inspección General de Justicia.
10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Deberán dirigirse las comunicaciones de asistencia dentro de los plazos de ley, en su caso, requerir la documentación que se tratará, en días hábiles de 12 a 17 horas, en la calle Bouchard 547 piso 11º de esta Ciudad. El directorio.
Graciela Beatriz Fernández. Presidente. Designada por asamblea general ordinaria de fecha 31/03/04 conforme surge del acta de directorio pasada al folio 23/25 del libro de acta de asambleas y directorio Nro. 1, rubricado el día 01/02/02 bajo el Nro. 4166/02.
Presidente - Graciela Beatriz Fernández Certificación emitida por: Osvaldo N. Solari Costa. Nº Registro: 160. Nº Matrícula: 2882. Fecha:
24/05/2005. Nº Acta: 140. Libro Nº: 022.
e. 31/5 Nº 14.695 v. 6/6/2005
CCI-CONCESIONES Sociedad Anónima
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2 Motivos por lo que se realiza la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de la Memoria, el Inventario y el Balance General de Alcalis de la Patagonia S.A.I. y C. al 30 de junio de 2.004 así como los Estados de Evolución del Patrimonio Neto y de Variaciones del Capital Corriente con sus notas y cuadros anexos por el ejercicio finalizado en dicha fecha, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe de los Auditores del ejercicio económico N 34, iniciado el 1 de Julio de 2.003 y cerrado el 30 de Junio de 2.004;
4 Consideración y decisión a adoptar de la emisión de acciones preferidas Clase F dispuesta por las Asambleas Ordinarias N 73 y cuarto intermedio N 80 de fecha 22.01.90. N 87 de fecha 17.12.92 y N 90 de fecha 28.12.93, a cuyo efecto se realizarán, en caso de corresponder, las respectivas Asambleas Especiales de Clases A, C, D y E convocadas por la presente;
5 Determinación del número de miembros del Directorio entre un mínimo de cinco 5 y un máximo de diez 10 y del número de directores Titulares por cada Clase. Designación de los mismos y suplentes por el término de un 1 año, a cuyo efecto se realizarán las respectivas Asambleas Especiales de Clases convocadas por la presente;
6 Designación por el término de un 1 año de tres 3 Síndicos Titulares y sus correspondientes suplentes;
7 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
8 Retribución de Directores y Síndicos
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B
BOTONERA MALAVER SA
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 16 de junio de 2005, a las 15 horas, en la sede social de Araoz 72/74 Ciudad Autonoma de Bs.
As. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el día 15 de Junio de 2005, a las 11:00 horas en la sede social de Av. Alicia Moreau de Justo 170, 2 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

C

PUNTO PRIMERO: Designación de accionistas para confeccionar y firmar juntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.
PUNTO SEGUNDO: Consideración de las siguientes modificaciones al Estatuto Social: a Exponer el importe del Capital Social artículo 4, b cancelar la cláusula de No Adhesión de la Sociedad al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria previsto en el Decreto 677/01 artículo 6, c Garantía de los Directores artículo 11, y d Suprimir las Normas correspondientes a la constitución y funcionamiento del Comité de Auditoría artículo 18.
PUNTO TERCERO: Texto Ordenado del Estatuto Social.
PUNTO CUARTO: Otorgamiento al Directorio, ó a las personas que éste designe, de las más amplias facultades para que tramiten ante el Organismo de Contralor la aprobación de lo resuelto en la Asamblea, pudiendo proponer las modificaciones que se requieran, así como realizar todos los actos pertinentes a los fines antes indicados, quedando autorizados en forma expresa para suscribir toda la documentación necesaria.

Convócase a los accionistas de Calyon Argentina SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17, de junio de 2005 a las 13.00
en Primera Convocatoria y a las 14.00 horas en Segunda Convocatoria en Bouchard 547, piso 11º de esta Ciudad a de tratar el siguiente:

NOTA: Para tomar parte en la Asamblea, los accionistas titulares de acciones cuyo registro está a cargo de la Sociedad, deberán cursar comunicación y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores, deberán presentar constancia de saldo para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 9 de Junio de 2005 en el domicilio de Av. Alicia Moreau de Justo N 170, 2 piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 13 a 15 horas.

1 Consideracion del llamado a Asamblea fuera de los plazos previstos en la ley 19550.
2 Consideracion de la documentacion prescripta en la ley 19550 referente al Balance General al 31 de octubre de 2004.
3 Aprobacion de la distribucion de utilidades propuesta por el directorio.
4 Eleccion de dos accionistas para firmar el acta.
Firmante designado Miguel A. Tubio según acta del 14/09/04.
Certificación emitida por: Escribano Miguel Julian Vaquer. N Registro: 1934. N Matrícula: 2850.
Fecha: 18/05/05. N Acta: 98. Libro N: 13.
e. 27/5 N 40.584 v. 2/6/2005

CALYON ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA