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Lunes 13 de diciembre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.546

Segunda Sección
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Consideración de cambios en uso de firma social;
2 Consideración de cambios en tareas de socios y honorarios; autorizado por Contrato del 13/
11/1997.
Socio Gerente - Ricardo Alfredo Gentille Certificación emitida por : José D.
Paucci. N Registro: 1348. N Matrícula: 2726.
Fecha: 6/12/04. N Acta: 153. Libro N: 27.
e. 10/12 N 63.017 v. 16/12/2004

GENARBO S.A.

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Liquidación de la Sociedad y nombramiento de liquidador.
3 Tratamiento del Balance Final de Liquidación y el Proyecto de Distribución y Reembolso del Activo Social.
4 Designación de la persona a cuya custodia quedarán los Libros de la Sociedad y toda otra documentación por el término legal.
Designado según Acta de Asamblea de Elección de Autoridades del 4/10/04.
Presidente Eduardo Carlos O. Caletti
ELECTROPURE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria el 29/12/2004, 11 horas, en Bolívar 187, Piso 3, Departamento C Capital Federal.

Certificación emitida por: Leonardo Jorge A. Ruccio. N Registro: 130. N Matrícula: 2303. Fecha:
30/11/04. N Acta: 147. Libro N 28.
e. 6/12 N 62.647 v. 13/12/2004

G
ORDEN DEL DIA:
GARBIN S.A.
1 Designación dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentos art. 234, inc. 1
Ley 19.550 por el ejercicio al 31-08-2004.
3 Elección de Directores Titulares y Suplente por un ejercicio.
4 Elección de Síndico Titular y Suplente por un ejercicio, 5 Honorarios al Directorio. El Directorio.
Según Acta de Asamblea Número 76 del 20 de diciembre de 2003.
Presidente - Víctor Angel Roch
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 27 de diciembre de 2004, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en Avenida Santa Fe 882, primer piso, oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
N de Registro en la I.G.J. 96.722/203.870. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 4 de enero de 2005
a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14
horas en segunda, en la sede social Arroyo 1095, piso 1 departamento 3, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ESTANCIA SANTA ANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de ESTANCIA SANTA ANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2004, a las 8:00 horas, en primera convocatoria, en la Sede Social de la calle Avenida Santa Fe 1881, 6 C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en segunda convocatoria a las 9:00 horas, dejándose constancia de que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del informe con relación al llamado a Asamblea General Ordinaria excediendo los plazos fijados por ley.
3 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 39 finalizado el 31 de Diciembre de 2003.
4 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
5 Consideración de los honorarios al Directorio excediendo los límites fijados por el art. 261 de la Ley N 19.550, y destino del resultado.
6 Fijación del número de directores.
7 Elección de directores.
8 Designación del Contador Certificarte y determinación de su retribución. El Directorio.
Firmado: Elsa Mercedes Wechsler de Solimano, Presidente, designada por Acta de Directorio de fecha 26/02/2004.
Presidente Elsa Mercedes Wechsler de Solimano Cer tificación emitida por: Flavia Andrea Rossi. N Registro: 1897. N Matrícula: 4123. Fecha: 02/12/04. N Acta: 083. Libro N: 47.
e. 9/12 N 62.844 v. 15/12/2004

F

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Fijación de valor y clase de las acciones;
3 Aumento de capital por capitalización de pasivos. Previsiones. Delegación en el Directorio;
4 Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.
NOTA: Para poder concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán Depositar las Acciones en la sede social de Esmeralda N 1066, séptimo piso, oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 18 horas hasta el 21 de diciembre de 2004 inclusive, o comunicar su intención de asistir en forma fehaciente en la misma dirección, para lo cual queda abierto el Libro social respectivo.
Presidente - Salvador Indómito, designado por Asamblea General Ordinaria del 15 de marzo de 2004.
Presidente Salvador Indómito Certificación emitida por: Edelmira Ringelheim. N Registro. 1333. N Matrícula: 2059.
Fecha: 2/12/04. N Acta: 52. Libro N 24.
e. 7/12 N 62.833 v. 14/12/2004
GASODUCTO GasAndes ARGENTINA S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria el 27 de diciembre a las 9 y 10 horas respectivamente, en Rivadavia 5725 Piso 4, Capital, a efectos de tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldan Aristizabal. N Registro: 1879. N Matrícula: 4563.
Fecha: 03/12/04. N Acta: 166. Libro N: 39.
e. 10/12 N 30.758 v. 16/12/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2004.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Remuneración del Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19.550.
5 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
6 Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2004.
Presidente Martín Korman Designado por Asamblea de fecha 16/01/2004
de elección de Autoridades y de Directorio de igual fecha.
Certificación emitida por : Gonzalo Azevedo. N Registro: 1222. N Matrícula: 2502.
Fecha: 01/12/2004. N Acta: 058. Libro N: 70.
e. 10/12 N 63.007 v. 16/12/2004

GEOTEG Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 29/12/04 a las 16,00 horas en el domicilio ubicado en la calle Uruguay 634 piso 3ero. depto. E
de Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos de la demora en el tratamiento del Balance correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/12/02 y 30/12/03;
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
3 Tratamiento del Balance y la Memoria correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/12/
02 y el 30/12/03.
Los accionistas que pretendan concurrir deberán comunicar su asistencia hasta el día 23/12/04
inclusive, en el domicilio ubicado en Uruguay 634
piso 3ero. depto. E de Capital Federal en el horario de 14,30 hs. a 18 hs.
Enrique Pablo Ríos, Presidente electo en Asamblea N 4 de fecha 8/5/2003.
Presidente Enrique Pablo Ríos
I INGENIO RIO GRANDE S.A.C.A.A. e I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en nuestra sede social, calle Reconquista N 336, Piso 1, Capital Federal, el día 28 de diciembre de 2004, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Razones de la demora en la convocatoria de la Asamblea.
3 Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/04/2004.
4 Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio.
5 Consideración de la actuación de la Sindicatura.
6 Honorarios al Directorio.
7 Honorarios a la Sindicatura.
8 Distribución de resultados.
9 Elección de dos Directores Titulares y dos Suplentes por los accionistas clase B.
10 Elección de Presidente y Vicepresidente.
11 Designación de Síndico Titular y Suplente.
12 Autorización para abonar a la totalidad de los señores Directores hasta una suma a fijar por la Asamblea a cuenta de los honorarios a percibir por su desempeño durante el ejercicio 2004/2005.
Periodicidad de esos pagos.
Los señores Accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550.
Síndico Titular designado por Acta de Asamblea N 90 del 22/12/2003.
Síndico Titular Ricardo Pedro Dealecsandris Certificación emitida por: Mercedes B. Costa Mendoza. N Registro: 833. N Matrícula: 2929.
Fecha: 30/11/04. N Acta: 150. Libro N 22.
e. 7/12 N 62.729 v. 14/12/2004

CONVOCATORIA
Expte.: 1.603.568. Se convoca a los Señores Accionistas de GASODUCTO GasAndes ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de diciembre de 2004, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00
horas en segunda convocatoria, en Moreno 877, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Escribana María Aurelia Dellepiane. N Registro: 911. N Matrícula:
2994. Fecha: 2/12/04. N Acta: 110. Libro N: 25.
e. 9/12 N 31.246 v. 15/12/2004

H
HARAS SAN PABLO S.A.
CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2 Consideración de distribución de dividendos correspondientes a ejercicios anteriores hasta 31/
12/2003 inclusive.
La que suscribe, María Gabriela Roselló, en su carácter de Directora Suplente de la Sociedad, tiene facultades suficientes para realizar la presente publicación conforme designación de Acta de Asamblea N 51 del 22 de abril de 2004 pasada al folio 97 del libro de Actas de Asamblea N 1, rubricado bajo el N 71373-00 con fecha 30 de agosto de 2000.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la ley 19.550.
Directora - María Gabriela Roselló Certificación emitida por: Gustavo Bodino. N Matrícula: 4346. Fecha: 6/12/
2004. N Acta: 042. Libro N 035.
e. 10/12 N 63.110 v. 16/12/2004

INSTAL TUBE SACIIF
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

FICOPRES Sociedad Anonima CONVOCATORIA

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia según acta de Asamblea General Ordinaria N 27
del libro de actas de Asamblea N 1 y actas de Directorio N 60, 61 y 62 del libro de actas de Directorio N 1.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Rosa Rey
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
Cer tificación emitida por: Ana María Crespo. N Registro: 684. N Matrícula: 3741. Fecha: 30/11/04. N Acta: 086. Libro N 97.
e. 6/12 N 62.639 v. 13/12/2004

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Convócase a los Sres. Accionistas de HARAS
SAN PABLO S.A. a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 28 de diciembre de 2004, a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.30 en segunda convocatoria, en la sede social de la Avenida Córdoba 1417, piso 4 Departamento D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aumento del capital social en la suma de $ 252.732 elevándolo a la suma de $ 252.872, mediante capitalización de aportes irrevocables y/o capitalización de créditos y/o aportes en efectivo.
3 Modificación de los artículos 4 y 5 del estatuto social por aumento del capital social, en su caso, y cambio del valor nominal de cada acción y su moneda.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 27 de diciembre de 2004 en la sede social Brandsen 257, Capital Federal a las 10 horas a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firma del Acta.
2 Consideración de las razones por las cuales se realiza la Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación exigida por la Ley de Sociedades y de resultado respecto del Ejercicio finalizado el 31/03/2004.
4 Determinación de los miembros del directorio y su designación.
5 Consideración de la situación económica y juicios pendientes y con sentencia.
Designado según Acto de Asamblea N 48 Folio 36 del Libro B20361 registrado en el Registro Público de Comercio del 11-5-2004.
Presidente Jorge Puertas Cer tificación emitida por:
Carlos Oliva. N Registro: 446. N Matrícula: 3168. Fecha:
2/12/04. N Acta: 3. Libro N: 64.
e. 7/12 N 30.557 v. 14/12/2004