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Lunes 13 de diciembre de 2004
en Máximo Paz 963 de Lanús, Provincia de Buenos Aires, y domicilio social inscripto en Perón 1230, Planta Baja, departamento Jde Capital Federal, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse simultáneamente en primera y segunda convocatoria, para el día 28 de diciembre de 2004 a las 10 horas, celebrándose la segunda convocatoria una hora después de haber fracasado la primera, ambas en el domicilio sito en San Martín 1155, Piso Segundo D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se procederá a tratar el siguiente:

Cer tificación emitida por: María Virginia Blanc. N Registro: 1798. N Matrícula: 4285. Fecha: 2/12/04. N Acta: 169. Libro N: 16.
e. 9/12 N 62.898 v. 15/12/2004

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Elección del Presidente de la Asamblea;
2 Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
3 Ratificación de la decisión de convocar a una nueva Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, y decisión de dejar sin efecto el cuarto intermedio previsto para el 19 de octubre de 2004;
4 Aprobación de las memorias, balances, estados de resultados y demás anexos contables correspondientes al ejercicio económico Nro. 34
cerrado al 30/06/03;
5 Destino de los resultados del ejercicio.
6 Aprobación de la gestión de los Directores.
7 Remuneraciones a los Directores.
8 Ratificación de la asunción de Alicia Castucci de Mendía como Directora Titular;
9 Modificación del art. cuarto de los estatutos sociales.

Convócase a los accionistas de CHES S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 27 de diciembre de 2004, en la sede de Lavalle 1506, piso 7, oficina 31, Capital Federal a las 12.00 horas en primera convocatoria, para considerar el siguiente:

De acuerdo con lo estatuido en el art. 238 de la ley 19.550 los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán comunicarlo en el domicilio sito en San Martín 1155, piso 2, D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 12 a 18 horas, con no menos de tres días de anticipación al de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea que a través del presente se convoca, y para que se los inscriba en el Libro de Accionistas. El Directorio.
Jorge Manassero, Presidente del Directorio a mérito de: a Acta de Asamblea General Extraordinaria N 32 del 29/4/2002 del libro de Actas de Asambleas N 2; b Acta de Directorio N 228 de igual fecha obrante a fojas 5
del Libro de Actas de Directorio N 3, transcriptas en escritura del 24/5/2002 pasada al folio 237 del Registro 1522 de esta Ciudad, en las cuales se designaron los miembros del directorio y se distribuyeron los cargos.
Presidente Jorge Manassero
BOLETIN OFICIAL Nº 30.546

Segunda Sección del Directorio de CASA RUBIO S.A. según Acta de Directorio de fecha 28 de febrero de 2003.
Presidente Berta Berendorf de Haimovici
CHES S.A.

ria, en la sede de la Avenida Rivadavia 2290 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2 Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2004.
3 Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 31
de agosto de 2004.
4 Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 31 de agosto de 2004 y acerca de las retribuciones a los Señores Directores. El Directorio.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2004.

CASA RUBIO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los Sres. Accionistas de CASA
RUBIO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de diciembre de 2004 en la sede social sita en Serrano 985, PB, de Capital Federal a las 9.00 horas en primera convocatoria y a las 10.00
horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso primero, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico número 45 cerrado el 31 de agosto de 2005;
b Consideración de la gestión del Directorio;
c Consideración del tratamiento a dar al resultado del Ejercicio;
d Consideración de la retribución al Directorio en concepto de sueldos y honorarios cargados a pérdidas en el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2004 y de los honorarios a resolver por la Asamblea por la gestión desarrollada en dicho período. Tratamiento de los conceptos mencionados que superan en conjunto el 25% de la utilidad;
e Consideración de los honorarios de la Presidencia para el ejercicio 2004/2005;
f Elección de Síndico Titular y Suplente por un año; y g Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
Elegida como miembro del Directorio de CASA
RUBIO S.A. según Acta de Asamblea de fecha 17
de febrero de 2003. Designada como Presidente
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Anexos y Notas a los mismos e Informe del Auditor, correspondientes al 6 ejercicio económico, finalizado el 30 de noviembre de 2003.
3 Consideración del resultado del Ejercicio.
4 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
5 Consideración de las remuneraciones a los Directores.
6 Determinación del número de Directores y designación de autoridades por el término de tres ejercicios. El Directorio.
Presidente Enrique G. Palmou designado por acta de asamblea del 30/04/2001.
Director Enrique G. Palmou Certificación emitida por: Ana Inés Montejano. N Registro: 1240. N Matrícula: 2641.
Fecha: 30/11/2004. N Acta: 36. Libro N: 25.
e. 9/12 N 18.899 v. 15/12/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta.
2 Justificación del llamado fuera de término.
3 Consideración de la documentación requerida por el ar tículo 234, inciso 1 de la Ley N 19.550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004 y aprobación de la gestión del Directorio.
4 Consideración del resultado.
5 Elección de nuevo Directorio.
6 Consideración de las retribuciones a los directores y fijación de honorarios por el desarrollo de tareas técnico-administrativas.
7 Elección de nuevo Organo de Fiscalización y fijación de su retribución conforme a los términos del artículo 292 de la Ley N 19.550.
Presidente - Horacio Alberto Tineo Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 31 de octubre de 2001; folios 54 y 55
del Libro de Actas de Asambleas número 1 rubricado el 21 de junio de 1982 bajo el número A
13144.
Presidente Horacio Alberto Tineo
Carmen Piscitelli, Presidente designada por Asamblea Ordinaria de fecha 08 de enero de 2004, folios 10 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 17 de diciembre de 1997 bajo el número 110191-97 y Libro de Actas de Directorio Número 1 rubricado el 17 de diciembre de 1997
bajo el número 110190-97 Acta de Directorio del 08 de enero de 2004, en folio número 23, con distribución y aceptación de cargos.
Presidente Carmen Piscitelli NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida Rivadavia 2290, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2.
Certificación emitida por: Tomás I. Young Saubidet. N Registro: 1420. N Matrícula: 2319.
Fecha: 06/12/04. N Acta: 128. Libro N: 23.
e. 10/12 N 30.824 v. 16/12/2004
COVIALSA S.A.

Certificación emitida por: Leonardo M.
Schestenger. N Registro: 856. N Matrícula: 4456.
Fecha: 30/11/2004. N Acta: 078. Libro N 8.
e. 6/12 N 31.038 v. 13/12/2004

COMERCIAL EL GRILLO S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Aprobación de los Estados Contables, Cuadros Anexos, Memoria del Directorio, Informe del Consejo de Vigilancia y Gestión de los Organos de Administración correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de abril de 2004.
2 Destino del Resultado del Ejercicio.
3 Fijación del número de Miembros del Consejo de Vigilancia y su elección por un ejercicio.
4 Causas de la Convocatoria a Asamblea pasados 4 meses de cerrado el ejercicio comercial.
5 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
Designado por Acta de Directorio de fecha 02/10/2002.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2004.
Presidente Demetrio López Certificación emitida por: Juana Ceber.
N Registro. 1374. N Matrícula: 3531. Fecha:
1/12/04. N Acta: 458.
e. 7/12 N 30.591 v. 14/12/2004

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de diciembre del 2004, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social, calle Adolfo Alsina N 1450, 2 Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Destino parcial de utilidades de la cuenta Resultados no Asignados.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. El Directorio.
El firmante fue designado por Acta de Directorio N 1955 del 17 de junio del 2003.
Presidente Miguel Marcelino Aznar
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de COVIALSA S.A. a realizarse el día 30 de diciembre 2004 a las 10,30 horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas en segunda convocatoria en General Hornos 950/974 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

I.G.J.: 925.817. Convócase a los Sres. Accionistas de COMERCIAL EL GRILLO S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2004 a las 17 horas en primera convocatoria, y 18 horas en segunda convocatoria respectivamente a celebrarse en Marcelo T. de Alvear 1381
3 Piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

DECAVIAL S.A.I.C.A.C.

Certificación emitida por:
Hugo Chiocci. N Registro: 330. N Matrícula: 2300. Fecha: 02/12/04. N Acta: 88. Libro N: 52.
e. 9/12 N 18.903 v. 15/12/2004

CONVOCATORIA
Certificación emitida por: Enrique Fernández Mouján. N Registro: 284. N Matrícula: 4009. Fecha: 1/12/04. N Acta: 148. Libro N 48.
e. 6/12 N 62.617 v. 13/12/2004

29

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, 2 Integración del directorio.
3 Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, notas y cuadros anexos, correspondientes al ejercicio económico con cierre en agosto de 2003.
4 Distribución de utilidades. Los señores accionistas deberán depositar sus acciones en la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea de acuerdo a lo estipulado por el art. 238 ley de sociedades. Sociedad comprendida en el art. 299 ley de sociedades comerciales.
Beatriz Elisa Sampayo síndico titular. Surge tal designación del libro de Actas de Directorio N 3, rubricado bajo el N 108620-99 con la fecha 27
de diciembre de 1999, Acta de Directorio N 134
de folios N 28/29 de fecha 29/1/2004.
Síndico titular Beatriz Elisa Sampayo Cer tificación emitida por: Adriana E.
Rainstein. N Registro. 1418. N Matrícula: 3724.
Fecha: 1/12/04. N Acta: 98. Libro N: 34
e. 7/12 N 30.618 v. 14/12/2004

D
DE LOS BAQUEANOS S.A.

DOMINION NONWOVENS SUDAMERICANA
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de diciembre de 2004, a las 9.30 horas en primera convocatoria, y a las 10.30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la Avenida Leandro N. Alem 1193 de la Ciudad de Buenos Aires Hotel Park Tower Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración y análisis de la ampliación de la capacidad de producción de la planta. Delegación al Directorio y al Management Team para que presente a una siguiente asamblea de accionistas las distintas variantes técnicas y financieras de la inversión.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. N de Inscripción IGJ: 1.622.542. Pablo Colombres conforme Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 31 de mayo de 2004.
Certificación emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. N Registro.
Contratos Públicos: 1961. N Matrícula: 2450. Fecha: 1/12/04. N Acta: F001300485. Libro N: 57.
e. 7/12 N 18.873 v. 14/12/2004

CONVOCATORIA

E
COMPAÑIA DE INVERSIONES ASOCIADAS
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de COMPAÑIA DE
INVERSIONES ASOCIADAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de diciembre de 2004 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocato-

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2004 a las 17:00 horas en Alberti 351 9
piso departamento B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

EDITORA HC SRL
CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios a la Reunión de Socios, a realizarse con fecha 30 de diciembre de 2004 a las 10 horas, en la sede social de calle Montevideo 205 piso 6 departamento K, Cap. Fed.
y para tratar el siguiente: