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Segunda Sección
Martes 11 de mayo de 2004

CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A.

ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ADMINISTRADORA GENERAL DE NEGOCIOS
S.A.S.G.F.C.I. en Liquidación CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de ADMINISTRADORA GENERAL DE NEGOCIOS
S.A.S.G.F.C.I. en Liquidación a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de mayo de 2004, a las 10 horas, en el domicilio legal de la calle Esmeralda 130 2do. Piso. Este llamado se efectúa en 1ra.
y 2da. Convocatoria, en forma simultánea, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.398

1 Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de la reunión.
2 Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 y 104 2 parte, de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550 correspondiente al V
ejercicio económico finalizado el 31/12/2003.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Consideración del informe del Sr. Liquidador.
6 Consideración de la gestión del Sr. Liquidador.
7 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
8 Consideración de los honorarios del Sr. Liquidador y Comisión Fiscalizadora.
9 Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: La convocatoria comprende asimismo el llamado a Asambleas Especiales de clases A, C y D
conforme el artículo 25 de la LSC a celebrarse en la misma fecha, horario y lugar que los previstos para Asamblea General Ordinaria. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar las comunicaciones de ley en Av.
Eduardo Madero 900, piso 17 de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas.
Liquidador - Emilio Battioli e. 11/5 N 47.984 v. 17/5/2004

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de mayo de 2004 a las 14 hs., en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria, en la calle Ingeniero E. Butty 220, 8 piso, Capital Federal, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea;
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003;
3 Destino de las utilidades del ejercicio;
4 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003;
5 Consideración de la remuneración de los Directores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en exceso de los límites establecidos por el artículo 261 de la ley 19.550 si este fuera el caso;
6 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes; y 7 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

C
1ro. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2do. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Anexo I, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3ro. Consideración de los honorarios de los Señores miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
Los señores accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales en la sede de la compañía, sita en Esmeralda 130 2do. Piso de la Capital Federal.
Liquidadores - Jorge Chiaia Héctor R. Pustilnik - Jorge C. Risso e. 11/5 N 47.935 v. 17/5/2004

ASOCIACION MUTUAL DE TRANSPORTISTAS
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
CONVOCATORIA
Matrícula N 2096. Cumpliendo con lo establecido en art. 29 de los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva tiene el agrado de convocar a todos los socios activos a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 14/6/04 a las 18 hs. en la Sede Social de la entidad Av. Cabildo 2230, Piso 12 Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios activos para firmar el acta.
2 Consideración y aprobación del Inventario, Memoria Balance General, por el ejercicio social concluido el 31.12.2003, la cuenta de Gastos y Recursos por el mismo período y el informe de la Junta Fiscalizadora.
3 Consideración de la cuenta de Gastos y Recursos por el período comprendido entre el 01.01.2003 y la fecha de la presente Asamblea.
4 Ratificación Acta de Consejo Directivo N 62.
Fijación valor cuotas diferenciales.
5 Ratificar la aprobación del Balance General, la cuenta de Gastos y Recursos por el ejercicio finalizado el 31/12/2002, aprobado por Asamblea Ordinaria.
Secretaria - Malisa González e. 11/5 N 17.493 v. 11/5/2004

AZURIX BUENOS AIRES S.A. en liquidación CONVOCATORIA
Inscripta en IGJ el 6/1/03 bajo el N 254, L 19 de S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de mayo de 2004 a la hora 12:00 en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en Av. Eduardo Madero 900, piso 17, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

CALIPSO SOFTWARE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas de CALIPSO SOFTWARE S.A. para el dia 31 de mayo del año 2004 a las 10 hs., en Primera Convocatoria y a las 11 hs. en Segunda Convocatoria, en la sede social, sita en Arroyo 836
8 D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Razones del llamado fuera de término;
3 Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Anexos correspondientes al Ejercicio Económico N
5 finalizado el 28 de febrero del año 2003;
4 Tratamiento del Resultado del Ejercicio;
5 Consideración de los efectos que sobre los negocios sociales traerá aparejado la revocación de la Autorización para la Comercialización de Licencias y Uso de Marca Calipso;
6 Suspensión de las actividades comerciales. El Directorio.
Presidente - Marcelo Saúl Rivero Sosa e. 11/5 N 47.850 v. 17/5/2004
CENTRAL S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de CENTRAL
S.C.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en el local sito en la calle Paraguay N 474
de esta Capital, el día 29 de mayo de 2004 a las 9,30
hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas p/firmar el Acta.
2º Consideración del aumento del Capital Social de $ 0,0000030 hasta la suma de $ 1.000.000, pesos un millón mediante la capitalización del valor de la Cuenta Ajuste de Capital a prorrata de las tenencias y en su caso, caracterización y emisión de las acciones que componen el aumento.
3 En su caso, consideración de la reforma de los artículos pertinentes del Contrato Social y autorización a los socios administradores para efectuar los trámites para su inscripción en la Insp. Gral. de Justicia, con amplias facultades de Ley.
4 En su caso, delegación en los socios administradores de la facultad de emisión y distribución de las acciones.
Gerente - Julio Weiner
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar a la Sociedad en el domicilio sito en Ingeniero E. Butty 220, 8 piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 horas y con no menos de tres 3 días de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, su intención de ser registrados en el libro de depósito de acciones y de registro de asistencia a asambleas generales de la sociedad. El Directorio.
Presidente - Francisco A. Mezzadri e. 11/5 N 14.939 v. 17/5/2004

COMETRANS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de COMETRANS
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de mayo de 2004, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la Avda. Ramos Mejía 1358, 3 piso de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

9

3 Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y, Síndico y fijación de sus honorarios.
5 Consideración del número y designación de integrantes del Directorio.
6 Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente.
7 Verificación de los aumentos de capital por $ 595.168 5.951.680 acciones y por hasta $ 227.791 2.277.910 acciones aprobados por la asamblea extraordinaria del 23-12-03.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán depositar en la Sociedad sus acciones o certificados provisorios librados al efecto por un Banco o Institución.
Buenos Aires, 30 de abril de 2004.
Vice-Presidente - Jorge Enrique Shaw e. 11/5 N 47.879 v. 17/5/2004

COMPAÑIA GENERAL DE NEGOCIOS
BURSATILES S.B.S.A. en Liquidación CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de COMPAÑIA GENERAL DE NEGOCIOS BURSATILES S.B.S.A.
en Liquidación a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de mayo de 2004, a las 12 horas, en el domicilio legal de la calle Esmeralda 130 3er. Piso. Este llamado se efectúa en 1ra. y 2da. Convocatoria, en forma simultánea, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ro. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2do. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Anexo I, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3ro. Consideración de los honorarios de los Señores miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
Los señores accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales en la sede de la compañía, sita en Esmeralda 130 3er. Piso de la Capital Federal.
Liquidadores - Jorge Chiaia Héctor R. Pustilnik - Jorge C. Risso e. 11/5 N 47.936 v. 17/5/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Aprobación de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
4 Destino del resultado del ejercicio.
5 Determinación de los honorarios de los Directores y del Consejo de Vigilancia por las funciones desarrolladas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
6 Elección de los Miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia que han vencido en su mandato.
Para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria convocada, los Sres. Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada a efectos de su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas.
Directora - Silvia E. López e. 11/5 N 47.894 v. 17/5/2004

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO E
INDUSTRIA S.A.

CONFITERIA RICHMOND FLORIDA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a reunirse en Asamblea General Ordinaria el día 29 de mayo de 2004 en su sede social de Florida 468, Capital Federal, a las 9.30 horas en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 punto 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2004.
2 Destino del resultado económico final del ejercicio art. 12 del estatuto.
3 Gestión del Directorio art. 72 y 275 de la Ley 19.550 y art. 8 del estatuto.
4 Garantía de los Directores art. 256 de la ley 19.550 y art. 8 del estatuto. Monto y modalidad de su constitución.
5 Fijación del número de Directores titulares art.
255 de la Ley 19.550 y 7 del estatuto y suplentes arts. 258 y 284 de la Ley 19.550 y 7 y 10 del estatuto y su elección en ambos casos por un año.
6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Luis Laureano Diez
CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día 28 de mayo de 2004 a las 12:00
horas en la sede social de la calle Florida 1005, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

NOTA: Los accionistas deberán depositar las acciones con tres días de anticipación en la sede social art. 238 de la Ley 19.550.
e. 11/5 N 47.841 v. 17/5/2004

D
ORDEN DEL DIA:
DIALS S.A. e.L.

Los Señores Accionistas para asistir a la Asamblea deberán cumplir lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550.
Gerente - Julio Weiner e. 11/5 N 47.839 v. 17/5/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos determinados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de DIALS S.A.
e.L. a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 28/05/