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Segunda Sección
Martes 11 de mayo de 2004
2004 a las 9,30 hs. en primera convocatoria, y para la misma fecha a las 10,30 hs. en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos que los complementan, correspondientes al décimo segundo ejercicio, cerrado el 31
de diciembre de 2003.
3 Consideración de los Resultados.
4 Retribución del Presidente - Liquidador.
5 Informe del liquidador sobre el estado de la liquidación. Medidas adoptadas y a adoptar. Ratificación de lo actuado y programa de liquidación total de la Sociedad.

Designación de Directores titulares y suplentes que correspondan con mandato por dos años.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2004.
Presidente - Luis Belleza e. 11/5 N 47.851 v. 17/5/2004

E
EL SAUZAL S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Socios y Accionistas a la Asamblea Ordinaria a tener lugar el día 28-05-2004
a las 9.30 hs. en primera convocatoria y a las 10.30
hs. en segunda convocatoria en la sede social de la Av. Pte. R. S. Peña 628 6 O Cdad. de Bs.As. a fin de tratar el siguiente:

17 DE AGOSTO S.A.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación, según art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, de los ejercicios cerrados el 31-12-2003.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
5 Elección del Síndico Titular y Suplente y su remuneración.
6 Aprobación del resultado de los ejercicios y su destino.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de mayo de 2004 a las 18.00 horas en la sede social de la calle Varela 1628 de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

Se recuerda a los Sres. Socios y Accionistas las previsiones del art. 11 de los Estatutos Sociales sobre depósito de acciones y asistencia a Asambleas. Se encuentra a disposición de los mismos los Estados Contables al 31-12-2003 en la sede social.
Presidente - Ricardo Buccolo e. 11/5 N 17.473 v. 17/5/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e informe del auditor del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio económico N 30 cerrado al 31 de diciembre de 2003 y su comparativo al 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.
4 Elección del Presidente y del Director Titular Primero por el término de dos años y de dos Directores Suplentes por el término de un año.
5 Designación de tres titulares y un suplente para integrar el Consejo de Vigilancia por el término de un año.
6 Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
7 Modificación al art. 10 del Estatuto Social. Limitación a la transmisibilidad de las acciones.
8 Modificación de los arts. 13 y 14 del Estatuto Social. Cantidad de directores, Mayorías y quórum del Directorio. El Directorio.
Presidente - Alberto Manuel Crespo e. 11/5 N 836 v. 17/5/2004

DKA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para las 8:00 horas, del día 4 de junio de 2004, en primera convocatoria y para las 9:00, de ese mismo día, en segunda convocatoria, a ser realizada en Suipacha 128, piso 2 O, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

EMPRENDIMIENTOS FERROVIARIOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de EMPRENDIMIENTOS FERROVIARIOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de mayo de 2004, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la Avenida Ramos Mejía 1358, 3 Piso de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

G
GRUPO DESARROLLISTA S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de GRUPO DESARROLLISTA S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 28 de mayo de 2004, a las 15:00 hs., en primera convocatoria y en segunda para las 16:00 hs., en el domicilio de la calle 11 de Septiembre N 2627, Planta Baja de Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección del o los accionistas que firmarán el acta de asamblea respectiva y elección del Presidente de la asamblea;
2 Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. I de la ley 19.550, y demás documentos, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2003;
3 Consideración de la remuneración a los Sres.
Directores 261 y concordantes de la ley 19.550.
Aprobación de su gestión;
4 Elección de autoridades;
5 Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Análisis de los emprendimientos y las inversiones realizadas. Aprobación;
6 Varios. Apoderamientos y Autorizaciones. Datos de Inscripción IGJ: 02/06/03, N 7306, Libro 20, Tomo: - de Sociedades por Acciones.
Presidente - Alberto Gabriel Spanier e. 11/5 N 47.874 v. 17/5/2004

H
HIDROELECTRICA DEL SUR S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la renuncia de un Director Titular y un Director Suplente de la sociedad.
3 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
4 Aprobación de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
5 Destino del resultado del ejercicio.
6 Determinación de los honorarios de los Directores y del Síndico por las funciones desarrolladas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
7 Elección de los Miembros del Directorio y Síndico que han vencido en su mandato.
Para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria convocada, los Sres. Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a los efectos de su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas.
Director - Jorge Alvarez e. 11/5 N 47.895 v. 17/5/2004

ORDEN DEL DIA:

E
Primero: Designación de accionistas para firmar el acta.
Segundo: Motivos que generaron la convocatoria fuera de término.
Tercero: Consideración de la Memoria y los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico N 4 cerrados el día 31 de diciembre de 2003.
Cuarto: Tratamiento de los resultados no asignados.
Quinto: Consideración de la gestión del Directorio.
Sexto: Determinación de honorarios a directores en exceso del límite del artículo 261 L.S.
Séptimo: Fijación del número de miembros titulares y suplentes para integrar el Organo Directivo,
2 Designación de Presidente, Secretario, Vocal Primero Titular, Vocal Segundo Titular, para completar mandato y Tres Vocales Suplentes.
3 Designación Miembros del Consejo de Vigilancia.
4 Consideración Gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
5 Retribución Directorio y Consejo de Vigilancia.
6 Compromiso de Aportes.
7 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Aniceto Orozco e. 11/5 N 47.906 v. 17/5/2004

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
La Asamblea se realizará en la Avenida Corrientes N 2621, Piso 9; Of. 93, Cdad. Aut. de Bs. As.
Para asistir a la misma los accionistas deberán depositar sus acciones en el domicilio legal de la Sociedad con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, de lunes a viernes de 9 a 11 hs.
Presidente/Liquidador - Benjamín Kipperband e. 11/5 N 47.852 v. 17/5/2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.398

EXPRESO SAN ISIDRO Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de mayo de 2004 a las 19 horas en Ministro Brin 1045, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración Documentación Art. 234 Inc. 1
de la Ley 19.550 del Ejercicio al 31 de diciembre de 2003.

En cumplimiento de disposiciones estatutarias, se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 del mes de mayo de 2004, a las 15:00
horas, en primera convocatoria y en caso de no obtenerse quórum en ella, se cita para una hora después en segunda convocatoria. La reunión se realizará en la calle Hipólito Yrigoyen 1180 8 A de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Ratificación de lo resuelto en la asamblea de clases de fecha 29/03/04;
3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003;
4 Consideración del destino de los resultados del ejercicio;
5 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 y fijación de sus honorarios;
6 Elección de Directores Titulares y Suplentes por clases de acciones;
7 Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por clases de acciones; y 8 Designación de auditores para el ejercicio con cierre al 31 de diciembre de 2004.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán notificar su voluntad de concurrir a la misma conforme al artículo 238 de la Ley 19.550 en Hipólito Yrigoyen 1180 8vo.
A Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 17
hs. con una anticipación no menor a tres días hábiles anteriores al 28/5/04. El Directorio.
Presidente - Marcelo Comba e. 11/5 N 14.948 v. 17/5/2004

10
I

IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA
REFORMADA HUNGARA EN LA ARGENTINA
AVISO DE CONVOCATORIA
Se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria del 30 de mayo de 2004, a las 10.00
horas, en la sede de la Iglesia sita en C. Ramón Freire 1739/45, 1426 Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Discurso inicial del presidente.
2 Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
3 Lectura del acta de la asamblea anterior.
4 Lectura de la Memoria, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al Ejercicio terminado el 29 de febrero de 2004.
Conforme a la resolución del presbiterio, la Memoria, el Balance, la Cuenta de Gastos y Recursos, así como el Inventario estarán a disposición de los asociados para su consulta, en la oficina del pastor en la sede, diariamente del 3 de mayo en adelante de 9 a 12 horas.
Buenos Aires, 2 de mayo de 2004.
Presidente - László De Pataky Secretaria - Eva Szabo de Puricelli e. 11/5 N 47.826 v. 11/5/2004

L
LAS MERCEDES PILAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de LAS MERCEDES PILAR S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 28 de mayo de 2004, a las 10:00
hs. en la sede social de la calle Julio A. Roca 751, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los motivos de la convocatoria a asamblea fuera del término legal.
3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1 ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
4 Aprobación de la gestión del Directorio saliente y designación del mismo por el término de un año.
5 Elección del Síndico Titular y Suplente.
6 Consideración de la remuneración del Directorio y de la Sindicatura.
7 Consideración y destino de los resultados del Ejercicio.
Presidente - José Arturo Irusta Cornet e. 11/5 N 47.848 v. 17/5/2004

M
MALTERIA BAHIA BLANCA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31/5/2004 a las 10.00 horas, en la sede social sita en Maipú 1300, Piso 10 de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones que motivan la celebración de la Asamblea correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1999, 31 de diciembre de 2000, 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de 2002 fuera del término legal. Inscripción de aumento de capital.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1999, 31 de diciembre de 2000, 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1999, 31 de diciembre de 2000, 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de 2002.
4 Consideración de la remuneración al Directorio.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238
de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas deberán cur-