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Segunda Sección
Miércoles 21 de abril de 2004
3º Determinación del número de Directores y su designación por tres años.
4º Consideración de la modificación del contrato social en el sentido de prescindir de la Sindicatura.
5º Consideración de la oferta recibida para la venta de la sede social de la empresa. El Directorio.
Presidente - Carlos Pérez Tejera e. 20/4 Nº 46.160 v. 26/4/2004

nicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social de Combate de los Pozos 639/41 CF, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 28 de abril de 2004.
Segunda convocatoria: Para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta Asamblea, por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el día 4 de mayo de 2004, a las 12:00 horas.
e. 16/4 Nº 797 v. 22/4/2004

PRESCIUTTI, SCHIAVONE E HIJOS S.A.C.I.C.F. y de S.
RED DEL HOGAR S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.384

2º Consideración de la Memoria, Balance General y demás documentación legal e informe del Síndico, correspondientes al septuagésimo séptimo ejercicio, finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3º Elección del Síndico Titular y Suplente por un año.
4º Elección de tres 3 Directores Titulares por 3
ejercicios en reemplazo de los señores Juan Angel Seitún h., Luis María Gilligan y Guillermo Alberto Cervi que finalizan sus mandatos.
5º Elección de tres 3 Directores Suplentes por 1 ejercicio en reemplazo de los señores Juan Ricardo Munster, Oscar Alberto Orona y Marcos Claudio Di Paolo que terminan sus mandatos. El Directorio.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
De conformidad con el artículo 12º de los Estatutos Sociales, cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 4 de mayo del 2004, a las 18:00 horas, en la oficina de la calle Mendoza 1346
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 3 de mayo de 2004 a las 12:30 hs. y 13:30 hs. en primer y segundo llamado, en el local sito en la calle Paunero Nº 715, Morón.

NOTA: Segunda convocatoria: Para el caso de que en la primera convocatoria no se reuniese el quórum requerido, la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día, una hora después, en el local indicado, con el número de accionistas presentes.
Presidente - Jorge C. Terra Vigil e. 15/4 Nº 45.859 v. 21/4/2004

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ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003;
3º Consideración de los Resultados del ejercicio;
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;
5º Consideración de la remuneración a los Directores por el ejercicio de sus cargos durante el ejercicio cerrado el 31/12/03, y aprobación del pago de honorarios en exceso de lo previsto en el artículo 261 de la Ley 19.550;
6º Designación de Directores para el corriente ejercicio.
Director - Carolina Sigwald e. 19/4 Nº 18.441 v. 23/4/2004

T

ORDEN DEL DIA:
TALPA S.A.I.C.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea, con facultades para aprobarla.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234º, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico Nº 26 finalizado el 31 de diciembre del 2003.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Respecto a las remuneraciones asignadas a los señores Directores con cargo a gastos del mismo, aprobar expresamente los montos que excedan el límite dispuesto por el artículo 261º de la ley 19.550.
4º Aprobación de la gestión del Directorio hasta la fecha.
5º La Asamblea conforme al articulo 8º de los Estatutos, fijará el número de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres años, en reemplazo de los que terminan sus mandatos.
NOTA: Para la asistencia a la Asamblea, se le recuerda a los señores accionistas los requerimientos del artículo 238º de la Ley 19.550 al respecto.
Presidente - Mario Presciutti e. 19/4 Nº 14.364 v. 23/4/2004

PRIMER HOSPITAL PRIVADO DE OJOS
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de mayo de 2004 a las trece horas en primera convocatoria y a las catorce horas en segunda convocatoria, en Av.
Rivadavia 1902 de la Capital Federal para considerar el siguiente:

1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3º Elección del Directorio.
Presidente - Jorge Buscarini e. 15/4 Nº 14.298 v. 21/4/2004

S

1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 25 finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4º Destino de las utilidades. El Directorio.
Presidente - Eduardo P. Mayorga e. 15/4 Nº 45.816 v. 21/4/2004

R
RAJOY PALACE S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el Directorio de la sociedad RAJOY PALACE S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de mayo de 2004 a las 11:00 horas en la sede social de Combate de los Pozos 639/41
de esta ciudad, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Tratamiento de responsabilidad del Director José Antonio Martínez Sampedro y, en su caso, decisión acerca de la promoción de acciones de responsabilidad.
Buenos Aires, 6 de abril de 2004.
Vicepresidente - María del Carmen López López NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comu-

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria en primera y segunda convocatoria en forma simultánea para el día 11 de mayo a las 15:00 hs. en la sede Ruta Panamericana Km. 37,5, Centro Industrial Garín, Partido de Escobar, Pcia.
de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente:

SABORES Y FRAGANCIAS S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de SABORES Y
FRAGANCIAS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de mayo de 2004 a las 10
horas en Rivadavia 827, 1º piso, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del art. 234, inc. 1 de la L.S. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Remuneración de los Directores y Síndico art.
261 LS.
5º Elección de Síndico Titular y Suplente.
6º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Alfredo Bentivoglio e. 16/4 Nº 14.342 v. 22/4/2004

SABORES Y FRAGANCIAS S.A.

ORDEN DEL DIA:

SAPORE DI PANE S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta en el inc. 1º del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/03.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Nombramiento del Director Suplente.
5º Situación actual.
6º Plan de negocios ejercicio 2004.
7º Retribución al Directorio.
Buenos Aires, 12 de abril de 2004.
Presidente - Jorge A. Muscat e.15/4 Nº 45.863 v. 21/4/2004

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de SASPER S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 7/5/
2004 a las 19 horas, en Av. San Martín 5029 de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los accionistas de SABORES Y
FRAGANCIAS S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 10 de mayo de 2004 a las 12 horas en Rivadavia 827, 1º piso, a fin de considerar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3º Fijación de los honorarios del Directorio.
4º Aprobación de la gestión de los Srs. Directores.
5º Fijación del número de miembros del Directorio, elección de Directores Titulares y Suplentes.
Presidente del Directorio - Oreste Tanoni
1º Rescate de las acciones preferidas. Reducción del capital social.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Alfredo Bentivoglio e. 16/4 Nº 14.343 v. 22/4/2004

SAN ISIDRO GOLF CLUB S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de SAN
ISIDRO GOLF CLUB SOCIEDAD ANONIMA, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10
de mayo de 2004 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el Salón El Portal del Sheraton Libertador Hotel, Av. Córdoba 680, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea junto con el Presidente de la Asamblea.

Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de mayo de 2004 a las 19 horas en Marcelo T. de Alvear 1276, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del art.
234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, honorarios del Directorio y disponibilidad del saldo.
2º Nombramiento de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 14 de abril de 2004.
Presidente - Oscar R. Beckmann e. 20/4 Nº 46.135 v. 26/4/2004
TRANSPORTE COBA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10/5/04 a las 10 hs. en el domicilio social de la calle Mariano Acosta 145, 2º piso, Depto. B para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

SASPER S.A.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

NOTA: A fin de concurrir a la Asamblea los señores accionistas deberán presentar su comunicación de asistencia conforme a lo prescripto en el art.
238 segundo párrafo de la Ley 19.550 para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 horas en Av.
La Plata 213, piso 2, Oficina B, Capital Federal. Queda a disposición de los señores accionistas toda la información que consideren con relación al punto 2
del Orden del Día, en el domicilio y en los días y horarios antes indicados.
e. 20/4 Nº 16.097 v. 26/4/2004

SUPERTAP S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de mayo de 2004 a las 16
horas en primera convocatoria y 17 horas en segunda convocatoria en la Avda. Corrientes 1386 Piso 6
de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1º Elección de dos Sres. accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, del ejercicio cerrado el 31/12/03.
3 Análisis de los resultados y distribución de utilidades.
4º Remuneración del Directorio Buenos Aires, 6 de abril de 2004.
Presidente - Daniel Horacio Rigueiro 20/4 Nº 46.146 v. 26/4/2004

TRANSPORTE URBANO S.A.
CONVOCATORIA
Comunica celebración Asamblea Ordinaria primera convocatoria 3 de mayo de 2004 hs. 12, en calle Bouchard 468, piso 2º C A, Ciudad Aut. Buenos Aires. Segunda convocatoria: Una hora después.
ORDEN DEL DIA:
1º Fondo de reserva para hacer frente a eventualidades. Necesidad de su mantenimiento, cuantía del fondo, información bancaria.
2º Plazo de devolución a la sociedad, de importes descontados por Coca Cola a causa de robos o siniestros de carga de fleteros.
3º Consideración de la documentación contable ejercicio cerrado el 31/12/03. Consideración del resultado del ejercicio al 31/12/03. Gestión de Directores.
4º Elección de autoridades.
5º Fijación de honorarios y viáticos para el Directorio.
6º Conveniencia de cambios en sistema de vigilancia.
7º Estructura operativa, necesariedad de un inmueble.
8º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Recaudos del art. 238 L. 19.550 deberán cumplirse en mismo domicilio en horario de 14 a 18 hs.
Presidente - Marcelo P. Castillo Salomone e 16/4 Nº 15.856 v. 22/4/2004