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Segunda Sección
Miércoles 21 de abril de 2004
2º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de octubre de 2003.
3º Resultados. Tratamiento.
4º Aprobar gestión del Directorio.
5º Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
6º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas la necesidad de efectuar el depósito en sus acciones o certificado bancario en la caja social con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada por la Asamblea.
Buenos Aires, 19 de abril de 2004.
Presidente - Adolfo Manuel Alonso e. 20/4 Nº 46.139 v. 26/4/2004

3º Distribución de utilidades y retribución a los Directores con eventual exceso de lo establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.
4º Fijación de número y elección de Directores por 2 ejercicios.
Presidente - Tomás De Paoli e. 15/4 Nº 45.875 v. 21/4/2004

LORETO PROPIEDADES S.A. Inmobiliaria y Constructora
BOLETIN OFICIAL Nº 30.384

En el punto 2, donde decía Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.
Debe decir: Consideración de la documentación exigida por el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003.
Presidente - Horacio Víctor Mangieri e. 15/4 Nº 45.881 v. 21/4/2004
MUÑOZ SAUCA S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el 6 de mayo de 2004, a las 17 hs.
en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, en Lavalle 1447, p. 1, Of. 3, Capital Federal, para tratar el siguiente:

LAVALLE 954 S.A.

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4º Consideración de la gestión del Directorio y elección de un Director Titular por dos ejercicios hasta completar el mandato.
NOTA: Para mayor seguridad y ante las irregularidades advertidas por el Directorio, los señores accionistas deberán, con carácter obligatorio, presentar la totalidad de sus acciones para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea. Dichas acciones también deberán traerse en el momento de la Asamblea. El Directorio.
Presidente - Jorge Luis Miraglia e.15/4 Nº 45.878 v. 21/4/2004

CONVOCATORIA

P
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de MUÑOZ SAUCA S.A. para el día 7 de mayo de 2004 a las 11 horas, en la sede social de Avda. Callao 1350, Capital, para tratar el siguiente:

PACIFICO S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de LAVALLE 954 S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 14 de mayo de 2004, a las 17
horas en primera convocatoria y a las 18 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Lavalle Nº 954, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Causas del llamado a Asamblea fuera de término; su tratamiento.
2º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de octubre de 2003.
3º Resultados. Tratamiento.
4º Aprobar gestión del Directorio.
5º Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
6º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas la necesidad de efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario en la caja social con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada por la Asamblea.
Buenos Aires, 14 de abril de 2004.
Presidente - José Ledo e. 20/4 Nº 46.140 v. 26/4/2004

LIBRERIAS DEL FONDO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de mayo de 2004, a las 10 horas, en El Salvador 5665, en primera convocatoria o en segunda convocatoria una hora después de fracasada la primera, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3º Destino del resultado del ejercicio cerrado 31/12/2003.
4º Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico.
Presidente - María Beatriz Trillini e. 15/4 Nº 45.921 v. 21/4/2004

M
MAQUIPAN ARGENTINA S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria, en Primera y segunda convocatoria en forma simultanea para el día 11 de mayo a las 17:00 hs., en la sede Ruta Panamericana Km 37,5
Centro lnustrial Garín, Partido de Escobar, Pcia. de Buenos Aires, República Argentina para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta en el inc. 1º del Art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/03.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Designación del Directorio.
5º Retribución al Directorio.
6º Situación Actual.
Buenos Aires 15 de abril de 2004.
Presidente - Jorge A. Muscat e. 19/4 Nº 46.081 v. 23/4/2004

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

LIPOTECH S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 3 de mayo de 2004 a las 14 horas en Av. Santa Fe 5355, piso 2º A, Cap. Fed., para tratar el siguiente:

Convócase a los Sres. accionistas de MERCADOS ESTRELLA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 3 de mayo de 2004 a las 20:45 hs. en Mariano Acosta 1544, Capital, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 y destino de los resultados.
3º Consideración de la gestión realizada por Directores y Síndicos.
4º Elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes.
5º Designación de Presidente y Vicepresidente.
6º Fijación del nuevo domicilio legal de la sociedad. El Directorio.
Buenos Aires, 8 de abril de 2004.
Presidente - Juan Pagnotta e. 15/4 Nº 45.820 v. 21/4/2004

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Tratamiento de responsabilidad del Director señor Luis Javier Martínez Sampedro y, en su caso, decisión acerca de la promoción de acciones de responsabilidad.
Buenos Aires, 6 de abril de 2004.
Vicepresidente - María del Carmen López López
NEW AGE INC. S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a los Accionistas de NEW AGE INC.
S.A. a Asamblea Ordinaria para el día 5 de mayo del 2004, a las 14,00 horas y en segunda convocatoria a las 15,00 horas, en caso de haber fracasado la primera, con los accionistas presentes, en Reconquista 533, Piso 7º, Of. C, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social de Combate de los Pozos 639/41 CF, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 28 de abril de 2004.
Segunda convocatoria: Para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta Asamblea, por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el día 4 de mayo de 2004, a las 10:00 horas.
e. 16/4 Nº 796 v. 22/4/2004

ORDEN DEL DIA:
PICTORIAL SOCIETY S.A.
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración y aprobación de la documentación determinada por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre del año 2003.
3º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del Directorio.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio por la realización de tareas técnico-administrativas.
5º Fijación del número de los Directores, su designación. El Directorio.
Buenos Aires, 9 de abril del año 2004.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los titulares de la acciones deberán depositar las mismas en la sede social, Reconquista 533, Piso 7º, Of. C, de la Ciudad de Buenos Aires, a más tardar el día 29/04/
2004 inclusive, en el horario de 14 a 18 horas.
Presidente - Patricia Zuliani e. 19/4 Nº 45.970 v. 23/4/2004

O

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 7 del mes de mayo de 2004 a las 16:30 hs. en primera convocatoria y para el mismo día a las 17:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Reconquista 1016, piso 10º, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto Nº 1: Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
Punto Nº 2: Demora en la convocatoria, ejercicios finalizados el 30 de septiembre de 2000, el 30 de septiembre de 2001, el 30 de septiembre de 2002 y el 30 de septiembre de 2003.
Punto Nº 3: Consideración de los documentos art.
234 inc. 1, Ley 19.550 por los ejercicios finalizados el 30 de septiembre de 2000, el 30 de septiembre de 2001, el 30 de septiembre de 2002 y el 30 de septiembre de 2003.
Punto Nº 4: Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección. El Directorio.
Presidente - Isaac Sabbag e. 20/4 Nº 46.179 v. 26/4/2004

OPTICA ALEMANA S.A.
CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de OPTICA ALEMANA S.A. para el día 6 de mayo de 2004 a las 17 hs. en primera convocatoria y 18 hs. en segunda, a celebrarse en Pareja Nº 4152, 9º piso, Dto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

PIZZERIA CENTRO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de PIZZERIA
CENTRO S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de mayo de 2004 a las 16:00 hs. en su sede social de Av. Corrientes 1300, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los doc. art. 234, inc. 1, Ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31/12/2003.

ORDEN DEL DIA:

N

CONVOCATORIA

MERCADOS ESTRELLA S.A.
1º Designación de los accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1ro. de la Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003.
3º Consideración de las remuneraciones del Directorio art. 261, Ley 19.550 y del síndico.
4º Destino de los resultados.
5º Consideración de la gestión de los directores y del síndico.
6º Fijación del número de directores y su elección, conjuntamente con los síndicos titular y suplente.
Síndico Titular - Néstor H. Cabadini e. 19/4 Nº 46.057 v. 23/4/2004

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 de sociedades comerciales, por el ejercicio Nº 50 finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
4º Fijar el número de Directores y su designación por el término de un año.
5º Distribución de utilidades. El Directorio.
Presidente - Ernesto J. Peña e. 20/4 Nº 16.061 v. 26/4/2004

De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el Directorio de la sociedad PACIFICO S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de mayo de 2004, a las 9:00 horas en la sede social de Combate de los Pozos 639/41 de esta ciudad, a fin de considerar el siguiente:

Aviso rectificatorio de publicación Nº 005900045267 de fecha 6/4/2004 al 14/4/2004, y se convocaba a Asamblea para el día 29 de abril de 2004.

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración y aprobación de la información contable art. 234 inc. 1, Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2003.
3º Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

1º Razones de la convocatoria fuera de término.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3º Consideración de los estados contables por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2003 y destino del resultado del ejercicio.