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Segunda Sección
Lunes 19 de abril de 2004
Segunda convocatoria: Para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta Asamblea, por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el día 4 de mayo de 2004, a las 10:00 horas.
e. 16/4 N 796 v. 22/4/2004

PESQUERA OESTE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 30/4/04 a las 15 hs. en 1 convocatoria y 17 hs. en 2
convocatoria, en la sede de J. Salguero 2731, 7 75, Capital, para el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.382

2 Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Elección del Directorio.
Presidente - Jorge Buscarini e. 15/4 N 14.298 v. 21/4/2004
ROSNOR S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
PERIAN S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 30 de abril de 2004, a las 15 horas en primera convocatoria en el local social de Av. Quintana 80, piso 2, Dto. C, C.F. para considerar:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación art. 234, inc. 1, Ley 19.550.
2 Pago honorarios por encima del 25% de las utilidades del ejercicio y distribución de éstas.
3 Elección de: nuevo Directorio por fallecimiento de su Directora y Síndico Titular y Suplente, todos por el término de un año.
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Síndica - Lucía Delia Acuña Ortiz e. 13/4 N 15.629 v. 19/4/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación requerida por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/03.
3 Consideración del ejercicio y distribución de utilidades.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
Apoderada - Ana C. Palesa e 13/4 N 18.222 v. 19/4/2004
PRIMER HOSPITAL PRIVADO DE OJOS
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de mayo de 2004 a las trece horas en primera convocatoria y a las catorce horas en segunda convocatoria, en Av.
Rivadavia 1902 de la Capital Federal para considerar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el 8 de mayo de 2003 a las 8 hs. en Joaquín V. González 1213, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 35 cerrado el 31/12/03.
2 Aprobación gestión del Directorio.
3 Consideración de los resultados del ejercicio.
Distribución de utilidades y remuneración al Directorio.
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta correspondiente.
Presidente - Ambrosio Julio Magni e. 13/4 N 45.622 v. 19/4/2004

PERLA MARINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gra. Ordinaria para el 30/4/04 a las 15 hs. en 1 convocatoria, y 17 hs. en 2 convocatoria, en la sede de Ruggieri 2930, 30
B, Capital, para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/03.
3 Consideración del ejercicio y distribución de utilidades.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
Apoderada - Ana C. Palesa e. 13/4 N 18.218 v. 19/4/2004

PESQUERA ARNIPPO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 30/4/04 a las 15 hs. en 1 convocatoria y 17 hs. en 2
convocatoria, en la sede de J. Salguero 2731, 7 76, Capital, para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/03.
3 Consideración del ejercicio y distribución de utilidades.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
Apoderada - Ana C. Palesa e. 13/4 N 18.219 v. 19/4/2004
PESQUERA LATINA S.A.
CONVOCATORIA

1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio N 25 finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4 Destino de las utilidades. El Directorio.
Presidente - Eduardo P. Mayorga e. 15/4 N 45.816 v. 21/4/2004

R
RAJOY PALACE S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el Directorio de la sociedad RAJOY PALACE S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de mayo de 2004 a las 11:00 horas en la sede social de Combate de los Pozos 639/41
de esta ciudad, a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de SABORES Y
FRAGANCIAS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de mayo de 2004 a las 10
horas en Rivadavia 827, 1 piso, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos del art. 234, inc. 1 de la L.S. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
2 Consideración de la gestión del Directorio.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Remuneración de los Directores y Síndico art.
261 LS.
5 Elección de Síndico Titular y Suplente.
6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Alfredo Bentivoglio e. 16/4 N 14.342 v. 22/4/2004

SABORES Y FRAGANCIAS S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Tratamiento de responsabilidad del Director José Antonio Martínez Sampedro y, en su caso, decisión acerca de la promoción de acciones de responsabilidad.
Buenos Aires, 6 de abril de 2004.
Vicepresidente - María del Carmen López López
Convócase a los accionistas de SABORES Y
FRAGANCIAS S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 10 de mayo de 2004 a las 12 horas en Rivadavia 827, 1 piso, a fin de considerar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social de Combate de los Pozos 639/41 CF, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 28 de abril de 2004.
Segunda convocatoria: Para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta Asamblea, por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el día 4 de mayo de 2004, a las 12:00 horas.
e. 16/4 N 797 v. 22/4/2004

Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 30/4/04 a las 15 hs. en 1 convocatoria, y 17 hs. en 2 convocatoria, en la sede de J. Salguero 2731, 7
76, Capital, para el siguiente:
RED DEL HOGAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 3 de mayo de 2004 a las 12:30 hs. y 13:30 hs. en primer y segundo llamado, en el local sito en la calle Paunero N 715, Morón.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de SAN
ISIDRO GOLF CLUB SOCIEDAD ANONIMA, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10
de mayo de 2004 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el Salón El Portal del Sheraton Libertador Hotel, Av. Córdoba 680, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designar dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea junto con el Presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General y demás documentación legal e informe del Síndico, correspondientes al septuagésimo séptimo ejercicio, finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Elección del Síndico Titular y Suplente por un año.
4 Elección de tres 3 Directores Titulares por 3
ejercicios en reemplazo de los señores Juan Angel Seitún h., Luis María Gilligan y Guillermo Alberto Cervi que finalizan sus mandatos.
5 Elección de tres 3 Directores Suplentes por 1 ejercicio en reemplazo de los señores Juan Ricardo Munster, Oscar Alberto Orona y Marcos Claudio Di Paolo que terminan sus mandatos. El Directorio.
NOTA: Segunda convocatoria: Para el caso de que en la primera convocatoria no se reuniese el quórum requerido, la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día, una hora después, en el local indicado, con el número de accionistas presentes.
Presidente - Jorge C. Terra Vigil e. 15/4 N 45.859 v. 21/4/2004

SAPORE DI PANE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria en primera y segunda convocatoria en forma simultánea para el día 11 de mayo a las 15:00 hs. en la sede Ruta Panamericana Km. 37,5, Centro Industrial Garín, Partido de Escobar, Pcia.
de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta en el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/03.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Nombramiento del Director Suplente.
5 Situación actual.
6 Plan de negocios ejercicio 2004.
7 Retribución al Directorio.
Buenos Aires, 12 de abril de 2004.
Presidente - Jorge A. Muscat e.15/4 N 45.863 v. 21/4/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Rescate de las acciones preferidas. Reducción del capital social.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Alfredo Bentivoglio e. 16/4 N 14.343 v. 22/4/2004
SAN EMILIANO S.A.C.A.G.

SKF ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de SKF
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 3 de mayo de 2004, a las 9 horas, en el local de la calle Perú 545
de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 4 de mayo de 2004 a las 10.00 horas, en Av. Leandro N.
Alem 884, piso 2, Of. 204, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/03.
3 Consideración del ejercicio y distribución de utilidades.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
Apoderada - Ana C. Palesa e. 13/4 N 18.213 v. 19/4/2004

SAN ISIDRO GOLF CLUB S.A.

S
SABORES Y FRAGANCIAS S.A.

ORDEN DEL DIA:

44

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de documentos Artículo 234
inc. 1 Ley 19.550 al 31-12-03 y gestión del Directorio y de la Sindicatura.
3 Consideración de los resultados al 31-12-2003
y su destino.
4 Designar Síndicos Titular y Suplente por el término de un año.
Directora - Adriana García e.14/4 N 45.730 v. 20/4/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos requeridos por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Remuneración de Directores y Síndico en los términos del art. 261, último párrafo de la Ley 19.550
4 Determinación del número de Directores y elección de los mismos. Elección de Síndicos Titular y Suplente.
5 Consideración del destino de los resultados no asignados.
Buenos Aires, 7 de abril de 2004
Director en ausencia del Presidente y Vicepresidente - Gustavo J. Flores e. 14/4 N 45.751 v. 20/4/2004