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Segunda Sección
Lunes 19 de abril de 2004
4 Elección y nombramiento de Síndicos Titular y Suplente.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Raúl Enrique Massone e. 14/4 N 45.769 v. 20/4/2004

MEDANITO S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 1.571.112. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de mayo de 2004, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16
horas en segunda convocatoria, en Avda. Paseo Colón 439, 4 Piso, Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003.
Consideración del Resultado No Asignado del ejercicio. Su propuesta de distribución.
3 Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio.
4 Aprobación de la gestión desarrollada por la Comisión Fiscalizadora.
Presidente - Carlos A. Grimaldi e. 14/4 N 18.310 v. 20/4/2004

8 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
Presidente - Carlos Raúl Marconi NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Moreno 957, piso 3, Oficina 3, ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13:00 a 18:00.
e. 14/4 N 14.283 v. 20/4/2004

MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
CONVOCATORIA
Aviso rectificatorio de publicación N 005900045267 de fecha 6/4/2004 al 14/4/2004, y se convocaba a Asamblea para el día 29 de abril de 2004.
En el punto 2, donde decía Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.
Debe decir: Consideración de la documentación exigida por el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003.
Presidente - Horacio Víctor Mangieri e. 15/4 N 45.881 v. 21/4/2004
MULTIPIEZAS S.A.

MERCADOS ESTRELLA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de MERCADOS ESTRELLA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 3 de mayo de 2004 a las 20:45 hs. en Mariano Acosta 1544, Capital, para tratar:

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de MULTIPIEZAS S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de abril de 2004 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en Cabildo 1548, piso 3, Oficina A de Capital Federal, con el fin de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 y destino de los resultados.
3 Consideración de la gestión realizada por Directores y Síndicos.
4 Elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes.
5 Designación de Presidente y Vicepresidente.
6 Fijación del nuevo domicilio legal de la sociedad. El Directorio.
Buenos Aires, 8 de abril de 2004.
Presidente - Juan Pagnotta e. 15/4 N 45.820 v. 21/4/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración y resolución acerca de los aportes irrevocables aceptados ad referendum de la Asamblea.
3 Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta por el punto 1 del artículo 234 de la ley de sociedades comerciales por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2003.
4 Consideración y resolución acerca de la gestión del Directorio.
5 Fijación del número de Directores y designación de miembros.
Presidente - Daniel Mudeh e. 13/4 N 15.620 v. 19/4/2004

N
MINARMCO S.A.

CONVOCATORIA

I.G.J. 84.525/227.867. Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 4 de mayo de 2004 a las 9:30 en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda convocatoria, ambas en la sede social sita en Moreno 957, piso 3, Oficina 3, ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2004, a las 12 horas en Piedras 172, 4 piso, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

1 Consideración de la convocatoria fuera del plazo legal con respecto a la documentación del art. 234 inciso primero de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 22 cerrado el 31/10/2003;
2 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso primero de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio económico N 22 cerrado el 31/10/2003;
3 Resolución sobre el resultado económico del ejercicio;
4 Consideración de la gestión de los directores;
5 Remuneración de los Directores, incluso la de aquellos que cumplieron funciones técnico-administrativas en exceso del límite fijado en el art. 261 de la ley 19.550;
6 Fijación del número de directores titulares y suplentes, y designación de los mismos;
7 Consideración de la designación de Síndico Titular y Suplente;

convócase a los señores accionistas del NUEVO
BANCO DE ENTRE RIOS SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 30 de abril de 2004 a las 10:00
horas, en su sede legal de calle Bartolomé Mitre N
326, Capital Federal. En caso de no quedar constituida de acuerdo con lo prescripto por los artículos 9 y 14 de los estatutos y artículo 243 de la Ley N
19.550, se realizará en segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, para considerar el siguiente:

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS Sociedad Anónima CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de los estatutos y artículo 234 de la Ley N 19.550,
OPTICA ALEMANA S.A.
CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de OPTICA ALEMANA S.A. para el día 6 de mayo de 2004 a las 17 hs. en primera convocatoria y 18 hs. en segunda, a celebrarse en Pareja N 4152, 9 piso, Dto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Consideración de la representación de los accionistas presentes. Constitución de la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente Secretario Artículo 15 del estatuto social.
3 Consideración de los documentos artículo 234
inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Aprobación de remuneraciones al Directorio, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, conforme prescripciones fijadas por el artículo 261 de la Ley 19.550.
6 Aprobación remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.
7 Consideración destino de los resultados del ejercicio al 31 de diciembre de 2003 y del proyecto de distribución de utilidades artículo 27 del estatuto social.
8 Lectura del artículo 10 de la Ley 21.526 de entidades financieras.
9 Elección de Directores por un ejercicio, por encontrarse vencidos sus mandatos y distribución de cargos artículo 16 del estatuto social.
10 Elección de Miembros de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio, por encontrarse vencidos sus mandatos artículo 26 del estatuto social.
11 Fijación de anticipos de honorarios a los Directores y a integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2004 artículos 23 y 26 del estatuto social.
12 Fijación de la clase y el monto de las garantías que por desempeño de sus funciones deberán ofrecer los Directores de la sociedad artículo 17
del estatuto social. El Directorio.
Paraná, 18 de marzo de 2004.
Presidente - Norberto Raúl Cantero NOTA: De conformidad a lo previsto por el art. 10
de los estatutos y art. 238 de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de al fecha fijada para la misma, en la sede social sita en la calle Bartolomé Mitre N 326, Capital Federal. Los mandatarios que asistan a la Asamblea en representación de los accionistas deberán justificar su personería en el domicilio indicado anteriormente, con las formalidades previstas en el art. 239 de la Ley 19.550.
e.13/4 N 14.137 v. 19/4/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración y aprobación de la información contable art. 234 inc. 1, Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2003.
3 Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio y elección de un Director Titular por dos ejercicios hasta completar el mandato.
NOTA: Para mayor seguridad y ante las irregularidades advertidas por el Directorio, los señores accionistas deberán, con carácter obligatorio, presentar la totalidad de sus acciones para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea. Dichas acciones también deberán traerse en el momento de la Asamblea. El Directorio.
Presidente - Jorge Luis Miraglia e.15/4 N 45.878 v. 21/4/2004
ORO DE SOL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de ORO
DE SOL S.A. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en Viamonte 494, piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 6 de mayo de 2004 a las 16:00 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 y la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2003 transcripta en el Libro Inventarios y Balances de la sociedad.
3 Consideración honorarios del Directorio.
4 Consideración resultados del ejercicio y su aplicación.
5 Consideración del cambio del domicilio legal de la sociedad a Viamonte 494, 5 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
6 Consideración aumento de capital para la concreción de diversas obras de importancia en el complejo: Instalación gas natural, climatización, pileta de natación, compra terreno adjunto al inmueble, instalación de alarmas de seguridad, cubrir importante aumento de costos de mantenimiento por envejecimiento del inmueble compra nuevos muebles de dormitorio, pintura, compra ropa blanca, etc., etc.
Presidente - José Ignacio Parodi e. 13/4 N 45.611 v. 19/4/2004

O
P

OPEN SOLUTIONS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

PACIFICO S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos del art. 234, inc. 1 de la ley N 19.550 del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003. Consideración del Resultado No Asignado del ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de la gestión de la Sindicatura.
5 Fijación del número de Directores y su elección por el término de un año.
6 Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.
Presidente - José Carlos Uchitel e. 13/4 N 45.646 v. 19/4/2004

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ORDEN DEL DIA:

NAVENOR S.A.C.I.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.382

Convócase a los señores accionistas de OPEN
SOLUTIONS ARGENTINA S.A. en su Sede Social sita en la calle Piedras 77, 6 Piso de esta Capital Federal, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de mayo de 2004, a las 18 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del Art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
4 Ratificación de remuneraciones de Directores en función ejecutiva Art. 261 de la Ley 19.550.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de Abril de 2004.
Presidente - Miguel Angel Calello NOTA: En caso de no obtener el quórum necesario, la Asamblea se celebrará una hora más tarde Art. 14 del Estatuto.
e. 14/4 N 790 v. 20/4/2004

De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el Directorio de la sociedad PACIFICO S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de mayo de 2004, a las 9:00 horas en la sede social de Combate de los Pozos 639/41 de esta ciudad, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Tratamiento de responsabilidad del Director señor Luis Javier Martínez Sampedro y, en su caso, decisión acerca de la promoción de acciones de responsabilidad.
Buenos Aires, 6 de abril de 2004.
Vicepresidente - María del Carmen López López NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social de Combate de los Pozos 639/41 CF, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 28 de abril de 2004.