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Segunda Sección
Viernes 16 de abril de 2004
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Gianluca Brigandi e. 12/4 N 14.207 v. 16/4/2004
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS Sociedad Anónima CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de los estatutos y artículo 234 de la Ley N 19.550, convócase a los señores accionistas del NUEVO
BANCO DE ENTRE RIOS SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 30 de abril de 2004 a las 10:00
horas, en su sede legal de calle Bartolomé Mitre N
326, Capital Federal. En caso de no quedar constituida de acuerdo con lo prescripto por los artículos 9 y 14 de los estatutos y artículo 243 de la Ley N
19.550, se realizará en segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 asambleístas para la firma del Acta.
2 Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al 32 ejercicio 1/1/2003 al 31/12/2003.
3 Consideración del Proyecto de Presupuesto Anual para el 33 ejercicio 1/1/2004 al 31/12/2004.
El Directorio.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2004.
Presidente - Luis Oscar Pérez e. 14/4 N 14.291 v. 16/4/2004

Convócase a los señores accionistas de OPEN
SOLUTIONS ARGENTINA S.A. en su Sede Social sita en la calle Piedras 77, 6 Piso de esta Capital Federal, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de mayo de 2004, a las 18 horas, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del Art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
4 Ratificación de remuneraciones de Directores en función ejecutiva Art. 261 de la Ley 19.550.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de Abril de 2004.
Presidente - Miguel Angel Calello NOTA: En caso de no obtener el quórum necesario, la Asamblea se celebrará una hora más tarde Art. 14 del Estatuto.
e. 14/4 N 790 v. 20/4/2004
OPTICA ALEMANA S.A.

PALDEN S.A.

Se cita a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de OPTICA ALEMANA S.A. para el día 6 de mayo de 2004 a las 17 hs. en primera convocatoria y 18 hs. en segunda, a celebrarse en Pareja N 4152, 9 piso, Dto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración y aprobación de la información contable art. 234 inc. 1, Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2003.
3 Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio y elección de un Director Titular por dos ejercicios hasta completar el mandato.
NOTA: Para mayor seguridad y ante las irregularidades advertidas por el Directorio, los señores accionistas deberán, con carácter obligatorio, presentar la totalidad de sus acciones para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea. Dichas acciones también deberán traerse en el momento de la Asamblea. El Directorio.
Presidente - Jorge Luis Miraglia e.15/4 N 45.878 v. 21/4/2004

CONVOCATORIA

El Directorio de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA CERVECERA Y MALTERA SERVESALUD, conforme lo establecido en el artículo XIII del estatuto, convoca a los socios titulares obligatorios a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día miércoles 28 de abril de 2004, a las 16 horas, en la Sede Central, sita en Tucumán 650, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/03.
3 Consideración del ejercicio y distribución de utilidades.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
Apoderada - Ana C. Palesa e. 13/4 N 18.219 v. 19/4/2004

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de PALDEN S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día treinta 30 de abril de 2004 a las dieciséis 16 horas en primera convocatoria y a las diecisiete 17 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de Piedras 77, piso 12, Departamento A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 30/4/04 a las 15 hs. en 1 convocatoria, y 17 hs. en 2 convocatoria, en la sede de J. Salguero 2731, 7
76, Capital, para el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003.
2 Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, por sobre el tope establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
3 Destino de los resultados del ejercicio.
4 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Nora Zanatta e. 12/4 N 45.524 v. 16/4/2004

Convócase a los señores accionistas de ORO
DE SOL S.A. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en Viamonte 494, piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 6 de mayo de 2004 a las 16:00 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 y la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2003 transcripta en el Libro Inventarios y Balances de la sociedad.
3 Consideración honorarios del Directorio.
4 Consideración resultados del ejercicio y su aplicación.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/03.
3 Consideración del ejercicio y distribución de utilidades.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
Apoderada - Ana C. Palesa e. 13/4 N 18.213 v. 19/4/2004
PESQUERA OESTE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 30/4/04 a las 15 hs. en 1 convocatoria y 17 hs. en 2
convocatoria, en la sede de J. Salguero 2731, 7 75, Capital, para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

PERIAN S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 30 de abril de 2004, a las 15 horas en primera convocatoria en el local social de Av. Quintana 80, piso 2, Dto. C, C.F. para considerar:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación art. 234, inc. 1, Ley 19.550.
2 Pago honorarios por encima del 25% de las utilidades del ejercicio y distribución de éstas.
3 Elección de: nuevo Directorio por fallecimiento de su Directora y Síndico Titular y Suplente, todos por el término de un año.
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Síndica - Lucía Delia Acuña Ortiz e. 13/4 N 15.629 v. 19/4/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación requerida por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/03.
3 Consideración del ejercicio y distribución de utilidades.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
Apoderada - Ana C. Palesa e 13/4 N 18.222 v. 19/4/2004
PRIMER HOSPITAL PRIVADO DE OJOS
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de mayo de 2004 a las trece horas en primera convocatoria y a las catorce horas en segunda convocatoria, en Av.
Rivadavia 1902 de la Capital Federal para considerar el siguiente:

PERLA MARINA S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gra. Ordinaria para el 30/4/04 a las 15 hs. en 1 convocatoria, y 17 hs. en 2 convocatoria, en la sede de Ruggieri 2930, 30
B, Capital, para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

O

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

PESQUERA LATINA S.A.

CONVOCATORIA

ORO DE SOL S.A.

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE
DIRECCION DE LA INDUSTRIA CERVECERA Y
MALTERA SERVESALUD

convocatoria, en la sede de J. Salguero 2731, 7 76, Capital, para el siguiente:

P
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

NOTA: De conformidad a lo previsto por el art. 10
de los estatutos y art. 238 de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de al fecha fijada para la misma, en la sede social sita en la calle Bartolomé Mitre N 326, Capital Federal. Los mandatarios que asistan a la Asamblea en representación de los accionistas deberán justificar su personería en el domicilio indicado anteriormente, con las formalidades previstas en el art. 239 de la Ley 19.550.
e.13/4 N 14.137 v. 19/4/2004

5 Consideración del cambio del domicilio legal de la sociedad a Viamonte 494, 5 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
6 Consideración aumento de capital para la concreción de diversas obras de importancia en el complejo: Instalación gas natural, climatización, pileta de natación, compra terreno adjunto al inmueble, instalación de alarmas de seguridad, cubrir importante aumento de costos de mantenimiento por envejecimiento del inmueble compra nuevos muebles de dormitorio, pintura, compra ropa blanca, etc., etc.
Presidente - José Ignacio Parodi e. 13/4 N 45.611 v. 19/4/2004

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OPEN SOLUTIONS ARGENTINA S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la representación de los accionistas presentes. Constitución de la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente Secretario Artículo 15 del estatuto social.
3 Consideración de los documentos artículo 234
inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Aprobación de remuneraciones al Directorio, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, conforme prescripciones fijadas por el artículo 261 de la Ley 19.550.
6 Aprobación remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.
7 Consideración destino de los resultados del ejercicio al 31 de diciembre de 2003 y del proyecto de distribución de utilidades artículo 27 del estatuto social.
8 Lectura del artículo 10 de la Ley 21.526 de entidades financieras.
9 Elección de Directores por un ejercicio, por encontrarse vencidos sus mandatos y distribución de cargos artículo 16 del estatuto social.
10 Elección de Miembros de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio, por encontrarse vencidos sus mandatos artículo 26 del estatuto social.
11 Fijación de anticipos de honorarios a los Directores y a integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2004 artículos 23 y 26 del estatuto social.
12 Fijación de la clase y el monto de las garantías que por desempeño de sus funciones deberán ofrecer los Directores de la sociedad artículo 17
del estatuto social. El Directorio.
Paraná, 18 de marzo de 2004.
Presidente - Norberto Raúl Cantero
BOLETIN OFICIAL Nº 30.381

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/03.
3 Consideración del ejercicio y distribución de utilidades.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
Apoderada - Ana C. Palesa e. 13/4 N 18.218 v. 19/4/2004
PESQUERA ARNIPPO S.A.

1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio N 25 finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4 Destino de las utilidades. El Directorio.
Presidente - Eduardo P. Mayorga e. 15/4 N 45.816 v. 21/4/2004

R
RED DEL HOGAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 3 de mayo de 2004 a las 12:30 hs. y 13:30 hs. en primer y segundo llamado, en el local sito en la calle Paunero N 715, Morón.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 30/4/04 a las 15 hs. en 1 convocatoria y 17 hs. en 2

1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.