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36 Miércoles 4 de junio de 2003

BOLETIN OFICIAL Nº 30.164 2 Sección
ral Ordinaria a celebrarse en 1a convocatoria el 20 de Junio de 2003, a las 15:30 horas y en 2
convocatoria el mismo día a las 16:30 horas, en la Avda. Córdoba 1351 - 1 piso - Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos de la celebración de la asamblea fuera de término.
3 Consideración de los 1documentos que cita el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2002.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
Destino.
5 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Fijación y aprobación de honorarios al Directorio y a Comisión Fiscalizadora.
7 Elección de cinco directores titulares por un ejercicio. Fijación del número de directores suplentes y su elección.
8 Autorización para que los directores cumplan funciones técnicos administrativas.
9 Elección de tres síndicos titulares y dos suplentes por un año.
Presidente Juan Carlos Tremonti e. 3/6 N 23.712 v. 9/6/2003

N
NORTE BAR S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese Accionistas NORTE BAR SA a Asamblea General Extraordinaria el 20 de Junio en Callao 1165, Ciudad de Bs. As. a las 15:00 hs.
para:
1 Autorización por 365 días para realizarla venta del inmueble sito en Callao 1165 de Capital Federal.
2 Otorgamiento de Poder amplio para vender inmueble sito en Callao 1165 Cap. Fed. y a la realización de todas las gestiones necesarias.
3 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
Vice-Presidente Juan Antonio Bava e. 3/6 N 23.600 v. 9/6/2003

P
PECOM ENERGIA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
De acuerdo con el Estatuto Social, convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 08 de julio de 2003 a las 10.00 horas. La reunión tendrá lugar en el local de Maipú 1, 2 Subsuelo, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la autorización para prorrogar por el término de 5 años a contar desde el día 5 de mayo de 2003, o el plazo máximo que pueda ser fijado por la futura regulación que resultare aplicable, el programa de obligaciones negociables a mediano plazo de la Sociedad por un monto máximo en circulación de hasta U$S
2.500.000.000 dólares estadounidenses dos mil quinientos millones o su equivalente en otras monedas, que fuera aprobado por la Asamblea Anual Ordinaria de la Sociedad del 8 de abril de 1998 y Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 20 de junio de 2002, y autorizado por la Comisión Nacional de Valores la CNV mediante Certificado Nro. 202 del 4 de mayo de 1998 y Certificado Nro. 290 del 3 de julio de 2002, bajo el cual se podrán emitir distintas clases y/o series de obligaciones negociables simples denominadas en dólares u otras monedas, de corto y mediano plazo, sean o no cotizables, pudiendo estar o no garantizadas, en los términos de la ley 23.576 de obligaciones negociables reformada por ley 23.962, disposiciones reglamentarias, resoluciones de la CNV y normas concordantes, y re-emitir las sucesivas clases o series que se amorticen el Programa.
2 Consideración de la delegación en el Directorio, con facultades para subdelegar en uno o más directores o empleados, de la facultad de modificar los términos y condiciones del Programa aprobados en el punto 1, así como también las condiciones y características de las obligaciones negociables a emitirse bajo el mismo que no fueran expresamente determinados por la asamblea, incluyendo sin carácter limitativo, el monto, épo-

ca de emisión, plazo, precio, forma de colocación, condiciones de pago y en su caso garantía, y cualquier otra condición del Programa y de las obligaciones negociables que el Directorio o subdelegado estime corresponder y del pedido de autorización de la oferta pública a la CNV, y de cotización a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la BCBA y/o entidades autorreguladas y/o bolsas de valores del exterior así como la negociación de las obligaciones en mercados del país o del exterior, y cualquier otro acto, presentación o tramitación vinculado con éstos.
3 Consideración sobre el pago de dividendos por hasta $ 55.100.000.
4 Consideración sobre la no adhesión al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.
5 Incorporación de un nuevo artículo 17 al Estatuto Social y renumeración del actual artículo 17 con el número 18. A estos efectos, se propondrá Incorporar un nuevo artículo 17 a los Estatutos Sociales con el siguiente texto: La Sociedad es una Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria, y renumerar el actual artículo 17 con el número 18.
6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Asimismo, se hará constar en la convocatoria una nota recordando a los accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en Maipú 1, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 2 de julio de 2003 en el horario de 09.00 a 18.00 horas. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Directores Oscar Aníbal Vicente Antonello Tramonti e. 3/6 N 23.771 v. 9/6/2003

PEMARJO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Sres. accionistas de PEMARJO S.A. a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 26
de junio de 2003 a las 16:30 hs. en primera convocatoria y a las 17:30 hs. del mismo día en segunda convocatoria, en Montevideo 373, 7 piso, Oficina 73 de la Ciudad Autónoma de Bs. As., a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Ratificación y aprobación de Balances Grales. e informes del Síndico de los ejercicios correspondientes a los años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 conforme al art. 234 inc.
1 de la Ley 19.550.
3 Causas del llamado a Asamblea fuera de los términos legales con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2002.
4 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, para el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.
5 Consideración de la gestión del Director.
6 Consideración de la gestión de la Gerencia.
7 Consideración de la gestión de la Sindicatura.
8 Elección de Síndico Titular y Suplente.
9 Elección de un Director.
Presidente - Benigno López e. 29/5 N 23.292 v. 4/6/2003
PEREZ COMPANC S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
De acuerdo con el Estatuto Social, convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día 08 de julio de 2003 a las 12.00 horas. La reunión tendrá lugar en el local de Maipú 1, 2 Subsuelo, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración sobre la no adhesión al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.

2 Incorporación de un nuevo artículo Décimo Noveno al Estatuto Social. A estos efectos, se propondrá Incorporar un nuevo artículo Décimo Noveno a los Estatutos Sociales con el siguiente texto:
La Sociedad es una Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Asimismo, se hará constar en la convocatoria una nota recordando a los accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en Maipú 1, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 2 de julio de 2003 en el horario de 09.00 a 18.00 horas. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Directores Oscar Aníbal Vicente Antonello Tramonti e. 3/6 N 23.769 v. 9/6/2003
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR. GRAY
S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 24 de junio de 2003 a las 17 horas, en la sede legal de Thames 372, 3 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

junio de 2003 a las 18 horas, en su sede de Reconquista 555, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Disolución de la sociedad.
3 Designación de liquidadores.
Presidente - Jorge M. Taboada e. 29/5 N 23.334 v. 4/6/2003
SADELA SERVICIOS Y MANDATOS S.A.
1 CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Convócase a la 2 Asamblea General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 18 de junio de 2003 a las 18:00 horas en su sede de Reconquista 555, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Disolución de la sociedad.
3 Designación de liquidadores.
Presidente - Jorge M. Taboada e. 30/5 N 23.368 v. 5/6/2003

SELESTA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentos art. 234 inc. 1, Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2003.
3 Distribución de utilidades y consideración honorarios al Directorio en exceso art. 261, Ley 19.550. Autorización retiro a cuenta de honorarios.
4 Designación de Directores Titulares y Suplentes. El Directorio.
Presidente - Ciriaco Quiroga e. 2/6 N 23.515 v. 6/6/2003

R
RECYCOMB S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de junio de 2003, a las 11:00 horas en primera convocatoria y para el 20 de julio de 2003
a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Bouchard 680, piso 19, Capital Federal, para tratar el siguiente:

El Directorio de SELESTA ARGENTINA S.A.
convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de junio de 2003, a las 10 horas, en Carlos Pellegrini 125, 9 piso B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos por los que la convocatoria se efectúa fuera de término.
2 Consideración de los Estados Contables y la Memoria correspondientes al ejercicio económico N 6, cerrados el 31 de diciembre de 2002.
3 Tratamiento de los resultados no asignados.
Aprobación de la gestión del Directorio. Honorarios al Directorio.
4 Fijación del número de miembros Titulares y Suplentes para integrar el Organo Directivo.
Designación de los Directores Titulares y Suplentes que correspondan, con mandato por un año.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 26 de mayo de 2003.
Vicepresidente - Ernesto Niethardt e. 30/5 N 23.446 v. 5/6/2003
SIEMENS METERING S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Nota y Anexos al 31 de diciembre de 2002. Destino de los resultados.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
5 Remuneración a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Designación de los Directores Titulares y Suplentes.
7 Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Presidente - Eugenio Aramburu e. 30/5 N 52.240 v. 5/6/2003

Convócase a los señores Accionistas de SIEMENS METERING S.A. en 1 y 2 convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 19 de junio de 2003 a las 10 hs. y 11
hs. en primer y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social Corrientes 545, 10 piso, contrafrente, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2 Consideración el cambio de denominación social de la sociedad.
3 Consideración de la reforma del artículo primero del estatuto social.
Síndico - Mauricio E. Szmulewiez e. 2/6 N 23.568 v. 6/6/2003

S
SADELA SERVICIOS Y MANDATOS S.A.
1 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a la 2 Asamblea General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 18 de
SIEMPRE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el día 20/06/2003 a las 19 hs.
en la sede social de Uruguay 43 Capital Federal,