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BOLETIN OFICIAL Nº 30.164 2 Sección 2 Evaluación de la conducta de los Directores en los términos de los artículos 274 LS en relación con la decisión adoptada por mayoría en la sesión del 11 de marzo de 2003, respecto de la aprobación de un acuerdo propuesto a ser celebrado con EDEFOR S.A.
3 Consideración del proyecto de acuerdo sometido a consideración del Directorio por la Gerencia General.
4 Consideración de la posición del Síndico Titular designado por AGEERA, titular de las Acciones Clase B, respecto de lo actuado por el Directorio en su reunión del 11 de marzo pasado.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 284 segundo párrafo de la Ley 19.550, al local social sito en Av. Eduardo Madero 942, piso 1, Ciudad de Buenos Aires. Se informa a los señores accionistas que se encuentra a su disposición, en la sede social, la documentación mencionada en el punto 3 del Orden del Día.
Presidente - Darío Oscar Arrué e. 30/5 N 23.442 v. 5/6/2003
COMPUTALOG S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca los Sres. accionistas de COMPUTALOG S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17 de junio de 2003, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:00
horas en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Esmeralda N 1072 piso 5 frente de Capital Federal para tratar los siguientes puntos del:

sede social de Santiago del Estero 1434, 4 B
de la Ciudad Autónoma de Bs. As. En caso de no poder efectuarse, se cita en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 11:30 hs. Se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Ratificación de la presentación en concurso preventivo de acreedores de FERROVEND S.A.
dispuesta por Acta de Directorio del día 14 de mayo de 2003, conforme artículo 6 de la Ley 24.522.
Presidente - Luis Fernando Real e. 2/6 N 52.359 v. 6/6/2003

I
INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS
AIRES, Sociedad Anónima
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 27 de Junio de 2003, en primera convocatoria a las 18 horas, y en el caso que no llegare a reunirse el quórum requerido por la legislación vigente, en segunda convocatoria a las 19 horas, en Blanco Encalada 1543, Capital Federal para considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:

FIDEICOMISO FINANCIERO PRIVADO GALICIA
CONVOCATORIA
ABN AMRO BANK N.V. Sucursal Argentina, exclusivamente en su carácter de fiduciario el Fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso Privado de fecha 12 de abril de 2002 celebrado entre el Fiduciario, Banco de Galicia y ciertas entidades financieras como suscriptores, convoca a Asamblea Extraordinaria de Tenedores de conformidad con el Artículo 19 i del Contrato de Fideicomiso Privado, a celebrarse el día 30 de junio de 2003, a las 11:00 horas, en Ingeniero Butty 275, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar las acciones en la sede social con por lo menos tres días de anticipación a su celebración, a efectos de incorporarlos al Libro de Asistencia.
Presidente José A. Esteves e. 3/6 N 23.599 v. 9/6/2003

E
ESTANCIA FORTIN DOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de ESTANCIA
FORTIN DOS S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 23 de junio de 2003 a las 12 horas en San Martín 439 - Piso 13, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración de la documentación que cita el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2003.
3 Destino de los Resultados. Distribución de dividendos en efectivo.
4 Aprobación de la gestión de los señores Directores.
5 Elección de autoridades.
6 Aprobación de la gestión del Síndico y elección del Síndico por un año.
7 Consideración de la remuneración del Directorio y Síndico en exceso de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Presidente - Esteban M. Llorente e. 3/6 N 23.594 v. 9/6/2003

F
FERROVEND S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 24 de junio de 2003 a las 11 hs. en la
1 Designación de dos Tenedores para firmar el Acta de Asamblea.
2 Ratificación de la gestión del Fiduciario en relación con i la aplicación efectiva del mecanismo de ajuste por inflación impositivo previsto en el título VI de la ley del Impuesto a las Ganancias, en la liquidación del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31/
12/2002, ii la interposición, a instancias del Fiduciante, de una acción declarativa de derecho y solicitud de una medida cautelar de no innovar ante la justicia, iii la celebración entre el Fiduciario y el Fiduciante de un acuerdo sobre contingencias impositivas y un contrato de escrow con fecha 12
de mayo de 2003, y el esquema de garantías allí previstos; y iv la subsistencia de las garantías referidas hasta la extinción total de la contingencia por Impuesto a las Ganancias, intereses, multas, accesorios, cargos, costas y demás costos que pueda irrogar la adopción de las medidas y/o acciones referidas y los acuerdos.
3 Delegación de la gestión y administración del litigio, originado como consecuencia de la interposición de las medidas y/o acciones referidas, a favor de terceras personas distintas del Fiduciario, incluyendo sin limitación el Fiduciante y/o los Auditores y/o terceros calificados y/o un comité de seguimiento integrado por Tenedores.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los señores Tenedores deberán registrarse ante el Fiduciario en Victoria Ocampo 360, piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 25 de junio de 2003 en el horario de 10 a 16 horas, mediante comunicación escrita fehaciente al Fiduciario. La Asamblea revestirá el carácter de extraordinaria y por el contenido del Orden del Día será necesaria la presencia de Tenedores que representen el 60%
del valor nominal original de los Títulos Valores no cancelados y las decisiones serán tomadas por el voto favorable de al menos el 51% del valor nominal original de los Títulos Valores no cancelados representado en la misma.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2003.
Apoderados - Hernán Javier Gutiérrez - Juan Pablo Fernández Ranvier e. 2/6 N 326 v. 6/6/2003

FORTUNATO ARRUFAT S.A.I.C. y F.
Informa que en la reunión de Directorio de fecha 27 de mayo de 2003 se aprobó la anulación de la convocatoria a Asamblea de accionistas para el día 9 de junio de 2003 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria por irregularidades en su publicación.
Publicado del 21 al 27 de mayo 2003 bajo Factura N 22.686.
Buenos Aires, 29 de mayo de 2003.
Presidente Diana A. Arrufat e. 2/6 Nº 23.625 v. 6/6/2003

35
M

MASA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación contable según el art. 234 inc. I de la ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002 y gestión del Directorio y Comités Gerenciales por el mismo período.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio.
4 Elección de Directores titulares y suplentes y distribución de cargos.
Buenos Aires, 29 de mayo de 2003.
Presidente Eliseo Víctor Segura e. 3/6 N 23.672 v. 9/6/2003

J

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración y resolución de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002. Convocatoria fuera del término legal. Reserva legal.
3 Consideración de la gestión del Directorio de la sociedad y fijación de su retribución. Fijación del número de Directores, asignación de funciones en los términos del art. 274 2 párrafo de la ley 19.550 y designación de los mismos.

Miércoles 4 de junio de 2003

JOSE BREA Y CIA. SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el 25 de junio de 2003, a las 16 horas en el domicilio de la calle San Martín 66, piso 4, Of. 66, Ciudad de Buenos Aires, y a Asamblea General Ordinaria que se celebrará a continuación de la Extraordinaria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
a Modificación de la denominación social y del texto completo del estatuto social y redacción del nuevo texto.
b Autorización para tramitar la reforma.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
a Razones de la convocatoria fuera de término.
b Consideración de los documentos enunciados en el artículo 234, inciso 1 de la ley de sociedades comerciales correspondientes a los ejercicios cerrados los días 31 de diciembre de 1998, de 1999, de 2000 y de 2001.
c Consideración del resultado de los ejercicios.
d Aprobación de la gestión de los directores.
e Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección por tres ejercicios.
Presidente - José Ernesto Brea e. 2/6 N 23.565 v. 6/6/2003

K
KRITERION S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de KRITERION S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el martes 17 de junio de 2003, en Tucumán 1438, P.B. 3 de Capital Federal, a las 16:30
hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones con respecto al ejercicio 2002.
3 Aprobación de la gestión de los Directores.
4 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
5 Elección de Síndico Titular y Suplente.
Presidente - Juan Gregorio Navarro Floria e. 2/56 N 23.527 v. 6/6/2003

Convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de junio de 2003 a las 11,00 horas en la sede socia, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;
2 Explicación de motivos por los cuales la Asamblea fue convocada fuera de término;
3 Consideración de los artículos 62 a 67 y 234
inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002;
4 Consideración del resultado que arroja el ejercicio y su destino;
5 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico;
6 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio. Consideración de la retribución de $ 50.566,75 al señor Edgardo Santos Levantesi y $ 50.566,75 al señor Gustavo Fabián Elías en razón de cumplir funciones especiales art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Remuneración del Síndico;
7 Designación de cinco Directores Titulares y tres Directores Suplentes por el término de un ejercicio;
8 Designación de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente por el término de un ejercicio;
9 Inscripción del nuevo Directorio en el Registro Público de Comercio.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán dar cumplimiento a las normas estatutarias y legales vigentes, art. 238 L.S.C. y Resolución 6/80 Inspección General de Justicia.
Presidente Edgardo Santos Levantesi e. 2/6 Nº 23.613 v. 6/6/2003

MEDICALS ORGANIZACION DE
PRESTACIONES MEDICAS PRIVADAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
El Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 17 de junio de 2003 a las 18:00 horas en la calle Talcahuano 750, piso 11
de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el señor Presidente el Acta de la Asamblea.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Información Complementaria correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2002 conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.
4 Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
Retribución.
6 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
7 Disminución de capital por falta de suscripción.
8 Reforma del art. cuarto del Reglamento General.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Presidente - Gustavo L. Criscuolo e. 29/5 N 23.260 v. 4/6/2003
MEJORES HOSPITALES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de MEJORES HOSPITALES S.A. a la Asamblea Gene-