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BOLETIN OFICIAL Nº 28.752 2 Sección ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Modificación del número máximo de miembros del Directorio. Designación de nuevos miembros del Directorio. Reforma del Artículo 8º de los Estatutos Sociales.
3º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en el punto precedente.
Director - Vicente Sergio Fernández e. 14/10 Nº 40.810 v. 20/10/97
PANINO
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 10:45 horas, en: Viamonte 1366, piso 3º, Oficina 21, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de las renuncias del Sr.
Leonardo Javier Fernández y del Sr. Juan Carlos Lase a sus cargos de Directores Suplentes.
Designación de los nuevos Directores Suplentes.
Director - Vicente Sergio Fernández
Gral. J. D. Perón 315, 6º piso de ésta Capital a fin de considerar los siguientes:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente.
2º Consideración de los Documentos del Artículo Nº 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Destino del Resultado del Ejercicio.
4º Determinación del Número de Directores y elección de titulares por el término de 3 años.
5º Designación de la Comisión Fiscalizadora por elección de tres miembros titulares y tres suplentes con mandato por 1 año.
6º Consideración del artículo 10 de la Ley de Entidades Financieras. El Directorio.
Presidente - Hortensio M. Ibarguren e. 14/10 Nº 130.211 v. 20/10/97

PEMSA
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 11:15 horas, en su sede social: Viamonte 1366, piso 3º, Oficina 21, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Modificación del número máximo de miembros del Directorio. Designación de nuevos miembros del Directorio. Reforma del Artículo 8º de los Estatutos Sociales.
3º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en el punto precedente.
Director - Vicente Sergio Fernández e. 14/10 Nº 40.807 v. 20/10/97
PAPELES P.M.
S.A.I.C.
IGJ Nº 10.361 Lº 113 Tº A S.A.

ORDEN DEL DIA:

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ORDEN DEL DIA:

1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos al Balance, y los Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor, correspondientes al Segundo Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997.
2º Remuneraciones correspondientes a los Directores y Síndicos.
3º Fijación del número de Directores y designación del nuevo Directorio por vencimiento de mandato del actual.
4º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de la actual por vencimiento de mandato.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Director Titular - Martín Alberto Gigarroa e. 14/10 Nº 130.130 v. 20/10/97

1º Ratificar Convocatoria a Asamblea 2º Consideración documentación art. 234, inc. 1ero., Ley 19.550 por el ejercicio social 26
cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Honorarios de directorio y Síndico, en exceso art. 261 Ley 19.550, si correspondiere.
4º Distribución de utilidades.
5º Determinación del número y elección de Directores.
6º Elección Síndico titular y Suplente.
7º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Manuel Ribeiro e. 13/10 Nº 129.853 v. 17/10/97

RIVIERE E HIJOS
S. A.
CONVOCATORIA

R

PERFOMAR
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 1997 a las 9:00 horas en la sede social de la Avenida Santa Fe 1460, 3º Piso de ésta Capital Federal, para deliberar sobre el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Sede Social: Manuela Pedraza 1633, Capital Federal.
e. 14/10 Nº 40.809 v. 20/10/97

Miércoles 15 de octubre de 1997

1º Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/97. Honorarios a directores. Destino de los resultados no asignados al cierre del ejercicio.
3º Aprobación de la gestión de los directores.
4º Elección del directorio por un nuevo período y distribución de cargos.
Buenos Aires, 8 de octubre de 1997.
Presidente - Alberto Víctor Gavio NOTA: Los accionistas deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo Nº 238 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Anónimas.
e. 14/10 Nº 130.203 v. 20/10/97

RIA SERVICIOS
S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Gral. Ord. de accionistas para el día 28 de octubre de 1997 a celebrarse a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria, en la calle Esmeralda 1082, 9º D, de esta Capital Federal, fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 1997.
2º Aprobación de la gestión de los directores.
3º Retribución de los directores.
4º Venta de inmuebles y fondo de comercio de la sociedad.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Mirta Moreira de Arjona e. 9/10 Nº 129.544 v. 15/10/97

I.G.J. Nº 8435, Nº 2075, Fº 526, Libro 50, Tº A - 30/12/57. Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de noviembre de 1997 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 hs. en la segunda convocatoria en Maipú 42, Of. 225, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Determinación del número de directores y su elección por el término Estatutario.
3º Elección de Síndico Titular y Suplente.
4º Consideración de los documentos establecidos en el apartado 1º del art. 234 de la Ley 19.550 relacionados con el ejercicio económico Nº 40 cerrado el 30/6/97.
5º Tratamiento venta inmuebles Montes de Oca 472, Tigre, Pcia. de Bs. As.
6º Remuneraciones del Directorio, art. 261
último párrafo de la Ley 19.550.
Presidente - Juan Manuel Riviere NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas las disposiciones del art. 238 Ley 19.550, sobre depósito de acciones.
e. 13/10 Nº 129.883 v. 17/10/97

REAL ARGENTINA DE SEGUROS
S. A.
PRODUCCION Y CONSUMO
S.A.C.E.F.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Producción y Consumo S.A.C.E.F.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 19 hs., en la sede social cita en Av. Boedo 822 de Capital Federal para el tratamiento del siguiente:

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad se resuelve convocar a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 30 de octubre de 1997 a las 11 horas en la sede social de REAL ARGENTINA DE SEGUROS S.A., sita en la calle San Martín 486, Piso 2do. Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ROSARIOS Y CIA.
S. A.
CONVOCATORIA
R.P.C. 27/4/77. Nº 143. Lº 255 C.P. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 1997, en Tucumán 513, Piso 6º Cap. Fed. a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los accionistas de PAPELES P.M.
S.A.I.C. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en 1 convocatoria para el día 31 de octubre de 1997 a las 11 horas, a celebrarse en Juncal 691, 1º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la redacción y firma del acta de Asamblea;
2º Consideración y aprobación de los Estados de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 42 cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Consideración de la gestión del directorio y sindicatura y fijación de su remuneración.
Presidente - José H. Locarno e. 14/10 Nº 130.056 v. 20/10/97
PECUNIA
S.A. Cía. Financiera Registro Nº 15.854

1º Consideración de la memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados Acumulados, Cuadro I, Anexos e Informes del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio fenecido al 30 de junio de 1997.
2º Consideración de las gestiones del Directorio y el Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 1997.
3º Consideración de las remuneraciones abonadas al Directorio y al Consejo de Vigilancia, en exceso, durante el ejercicio finalizado el día 30 de junio de 1997.
4º Elección de Directores Titulares y Suplentes y Consejeros de Vigilancia Titular y Suplentes en el número que fije la Asamblea por el término de un 1 año y determinación de la remuneración de los Directores y Consejeros de Vigilancia.
5º Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Buenos Aires, 8 de octubre de 1997.
Presidente - Jorge A. Pedaccio e. 14/10 Nº 40.768 v. 20/10/97

PROVINCIA A.R.T.
Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 1997 a las 17 horas, en primera convocatoria a celebrarse en el local de la calle Pte.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 1997, a las 10:00 hs., en San Martín 108, Piso 17, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración del Inventario, los Estados Patrimoniales y de Resultados, de la Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora y de los Auditores correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 1997.
3º Aprobación de las gestiones del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
4º Remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997.
5º Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los mismos, como Titulares y Suplentes para el nuevo ejercicio.
6º Elección de miembros que integrarán la Comisión Fiscalizadora por el nuevo ejercicio.
Remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el período en consideración. El Directorio.
Buenos Aires, septiembre de 1997.
Presidente - Fernando Bruno Pinto e. 13/10 Nº 129.845 v. 17/10/97

1º Consideración de los documentos del art.
234 de la Ley de sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997.
2º Destino del resultado y honorarios directores y Síndico.
3º Fijación del número de integrantes del futuro directorio, designación de sus titulares y suplentes y distribución de los cargos, así como designación del Síndico.
4º Firma del Acta. El Directorio.
Presidente - Egon G. Rosarios e. 13/10 Nº 129.999 v. 17/10/97

ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS
ARGENTINA
S.A.
antes S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
LOS ANDES
CONVOCATORIA

RIBEIRO
S. A.C.I.F.A. e I.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de noviembre de 1997 Primera Convocatoria, a las 19.00 hs. en la sede social de la Av.
Córdoba 1505, 6to. Piso, of. 11, de la Capital Federal, para considerar el siguiente:

De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria correspondiente al octogésimo quinto ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997, a celebrarse en el local de la Compañía, calle Alsina 756, 5º Piso, Capital Federal, el 31 de octubre de 1997, a las 16 hs., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para la firma del Acta.