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BOLETIN OFICIAL Nº 28.752 2 Sección
Miércoles 15 de octubre de 1997
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación citada por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Ratificación del directorio o elección de nuevos miembros.
4º Ratificación del aumento de capital dispuesta por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de diciembre de 1995.
5º Modificación de los artículos 4. 5 y 9 del Estatuto Social. El Directorio.
Presidente - Eduardo S. Colson NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550 para concurrir a la Asamblea.
e. 10/10 Nº 129.660 v.16/10/97

9º Designación del Contador que certificará los Estados Contables correspondientes al Ejercicio iniciado el 1º de julio de 1997 y fijación de su remuneración. El Directorio.
Presidente - Fernando Nougués
ORDEN DEL DIA:
La Asamblea no se realiza en la sede social, Se recuerda a los Sres. accionistas que para tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán depositar en la sociedad la constancia de las cuentas de acciones escriturales librada a los efectos de esta Asamblea por la Caja de Valores S.A., hasta el día 27 de octubre de 1997 a las 17.00 horas en calle Marcelo T. de Alvear Nº 1261, 3º piso, Of. 36/37, en el horario de 10:00
a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas.
e. 13/10 Nº 130.005 v. 17/10/97

O
OSAL
Sociedad Anónima CONVOCATORIA

NOREN-PLAST
S. A.
CONVOCATORIA
Número de Registro 12.230. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los señores Accionistas por Resolución del Directorio, a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de octubre de 1997, a las 18 horas, en Lautaro 490, 2º piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables y Anexos, Informe del Síndico e Informe del auditor correspondientes al Ejercicio Nº 37.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º Consideración de los honorarios del Síndico y del Auditor por el ejercicio Nº 37.
5º Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico de conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la ley 19.550.
6º Aprobación de los honorarios a Directores y de las remuneraciones por desempeño de funciones técnico-administrativas, según lo establecido por el artículo 261 de la ley 19.550.
7º Fijación del número de Directores titulares, designación de los mismos y designación de Síndico Titular, Suplente y Auditor para el ejercicio económico Nº 38 1997-1998. El Directorio.
Presidente - José Rolando Vinciguerra.
e. 13/10 Nº 129.835 v. 17/10/97

NOUGUES HNOS.
S. A.C.I.F.A.G.

Nº de Registro I.G.J. 168.315. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 4 de noviembre de 1997 a las 20 hs. en primera convocatoria y a las 21 hs. en segunda convocatoria en Viamonte 845 de Lanús, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997.
2º Consideración de los resultados.
3º Elección de nuevos directores.
4º Elección de 2 accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Jaime Weingast e. 10/10 Nº 129.626 v. 16/10/97
OLIVARES DE FEDERACION
A.I. y C.S.A.
Registro IGJ. 8.822

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea 2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio social terminado el 30 de junio de 1997.
3º Aprobación de la Gestión del Directorio, aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración del Resultado del Ejercicio.
5º Remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 30/6/97, dentro de los términos fijados por la ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Fijación del número de Directores titulares. Elección de Presidente, Vicepresidente y Directores titulares que correspondan. Elección de dos Directores Suplentes.
7º Determinación de la remuneración del Directorio para el Ejercicio iniciado el 1º de julio de 1997.
8º Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración.

1º Designación del Secretario ad hoc de la Asamblea y de dos accionistas que, juntamente con el Presidente, confeccionarán y firmarán el acta de la misma.
2º Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al trigésimo séptimo ejercicio social, cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4º Aprobación de las remuneraciones del Directorio previstas en el Art. 20º inc. b in fine del Estatuto, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997, en exceso de lo previsto en el Art. 261
de la ley 19.550. Fijación de los honorarios del Directorio y Consejo de Vigilancia.
5º Distribución de Utilidades.
6º Determinación del número de miembros que constituirán el Directorio en el trigésimo octavo ejercicio y elección de los Directores que han de integrarlo.
7º Determinación del número de accionistas que constituirán el Consejo de Vigilancia y elección de los titulares y suplentes que han de integrarlo. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de setiembre de 1997.
Presidente - Jorge Carlos Acevedo
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 15 horas en Ing. Huergo 1475, Bs.
As. CF para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos art. 234, inc. 1 Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/97; aprobación de la gestión del Directorio; distribución de utilidades.
3º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un año.
PresidenteMario Rubén Menéndez e. 14/10 Nº 40.775 v. 20/10/97

P
PADE
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 31 de octubre de 1997, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16
horas en segunda convocatoria, en la sede social, Avda. Rivadavia 11420, Capital Federal, para tratar el siguiente:

PERFIL GOMA
S. A.
CONVOCATORIA
Cita a Asam. Gral. Ord. para el día 31/10/97
a las 15 hs. en Sarmiento 1848, 3º B, Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la doc. Art. 234, inc. 1, Ley 19.550 ejercicio cerrado el 30/6/97.
2º Designación y remuneración Directorio y Síndico y 3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Vicepresidente - Jorge A. Raggio.
e. 13/10 Nº 129.992 v. 17/10/97

PROVINCANJE
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de PROVINCANJE S. A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de noviembre de 1997 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, ambas en la sede central de la Empresa, sita en calle Maipú Nº 271 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Los accionistas podrán hacerse representar mediante carta-poder con su firma, certificada en forma judicial, notarial o bancaria, según lo establecido por el art. 239º de la Ley 19.550.
Asimismo, deberán con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, cursar comunicación que concurrirán a la misma, a fin de ser inscriptos en el libro de asistencias Art. 238º de la Ley 19.550.
e. 9/10 Nº 129.464 v. 15/10/97

CONVOCATORIA 1ra. y 2da.

CONVOCATORIA
De acuerdo al Artículo 23 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 15:00 horas, en Cerrito 370 - Entrepiso - Salón Luis Bonastro, Capital Federal para tratar el siguiente:

Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de octubre de 1997, a las 11:00 horas, en el 6º Piso de Maipú 215, Capital Federal, para tratar el siguiente:

PLASTICBAND ARGENTINA
S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por 5 días: Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 28 de octubre de 1997 a las 15 hs. en la sede social sita en Av. Juan de Garay Nº 3017, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

1º Designación de dos Asambleístas para la suscripción del Acta, junto al Presidente y Secretario.
2º Consideración y aprobación de la Memoria y Balance General, Estados de Resultados e Informe de la comisión fiscalizadora y Auditoría Externa, por el Ejercicio Nº 04, cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Proyecto de Distribución de Utilidades.
4º Remuneración de: a Directorio y b Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Designación de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Presidente - Jorge Francisco Barcia e. 13/10 Nº 129.848 v. 17/10/97

PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS GENERALES
S. A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración del Balance General y demás documentación indicada en el art. 234 inc.
1 de la Ley de Soc. Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1996.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Elección de los miembros del Directorio por el término de tres ejercicios.
Soc. no comprendida en el art. 299 de la Ley de Soc. Comerciales. El Directorio.
Contador Público Nacional - Guillermo Rubén Zangara e. 9/10 Nº 69.470 v. 15/10/97

PALE
Sociedad Anónima
Nº de Expte. I.G.J.: 1892/463.455 Se convoca a los Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 31 de octubre de 1997, a las 16,30 horas, en nuestra sede social de la calle Perú 556, 1º piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, anexos y cuadros e Informe de la Comisión Fiscalizadora.
Aprobación de la Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Consideración de los Resultados no Asignados y Remuneración al Directorio y Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio de la sociedad cerrado al 30 de junio de 1997.
3º Elección de Directorio y Comisión Fiscalizadora. El Directorio.

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentación art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 1997.
3º Consideración resultado del ejercicio y honorarios directores.
4º Determinación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
Presidente - Juan De Palma e. 9/10 Nº 129.459 v. 15/10/97
PARANA SEGUROS
Sociedad Anónima de Seguros CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de PARANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS a
Presidente - Miguel Angel Labajos Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma PALE SOCIEDAD ANONIMA, a celebrarse en primera convocatoria el día 29 de octubre de 1997 a las 8 horas en la sede social de la calle Tagle 2531, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

NOTA: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el Libro Registro de Asistencia Artículo 238 de la Ley 19.550, a más tardar el día 27 de octubre de 1997, inclusive.
e. 13/10 Nº 129.861 v. 17/10/97

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los elementos a que se refiere el art. 234 inciso 1º de la Ley de sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 30
de junio de 1997.
3º Remuneración al Directorio y Síndico.
4º Destino del Resultado Ejercicio.
5º Elección de un Sindico Titular y Suplente. El Directorio.
Presidente - Norberto O. Villaverde e. 13/10 Nº 130.007 v. 17/10/97

PANIFICACION ARGENTINA
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 11 horas, en sede social:
Viamonte 1366, piso 3º, Oficina 21, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente: