Voglio sapere a riguardo di…

28

BOLETIN OFICIAL Nº 28.673 2 Sección
Martes 24 de junio de 1997

5º Designación de los Auditores y su remuneración;
6º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Salomón Carlos Cmeb Terras e. 20/6 Nº 116.311 v. 26/6/97

misma suma aprobado por la Asamblea General Extraordinaria del 11/2/97.
3º Modificación del art. 4 del estatuto-contrato social.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
María T. Jelenic e. 20/6 Nº 60.596 v. 26/6/97

G
LOS ANDES
S.A.T.I.C.
Registro: 4620

GNC PLAZA
S. A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15 de julio de 1997
a las 19 horas, en la calle Juan B. Justo 5940, Capital, para considerar el siguiente:

Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 10 de julio de 1997 a las 10,00 hs. en San José 1653, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Ratificación de lo resuelto en el punto Nº 7
de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 102 celebrada el 15 de noviembre de 1996, referente al juicio que la firma tiene con Estancia La Josefina S. A. y otro.
Presidente - Horacio Heinrich Para participar en la Asamblea los Sres. Accionistas deberán cursar la comunicación pertinente en la sede social de 15 a 18 hs. de lunes a viernes y con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea.
e. 23/6 Nº 116.480 v. 27/6/97

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentación prescripta por art. 234, inciso 1º, ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1997.
3º Aprobación resultado del ejercicio y gestión directorio.
4º Distribución resultados.
5º Fijación del número de directores y su elección por un año.
Presidente - Jorge Isaac Kracoff e. 23/6 Nº 60.662 v. 27/6/97

1º Aprobación documentación artículo 234
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1996.
2º Destinar el saldo de utilidades.
3º Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de Síndicos Titular y Suplente.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Horacio Alejandro Baibiene e. 23/6 Nº 116.583 v. 27/6/97

I
MAKERS
S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
30/1/90 Nº 548 Lº 107 Tº A S.A. Convócase a los señores accionistas de INSTITUTO MEDICO MODELO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de julio de 1997, a las 13.00
hs. en su sede social sita en Tucumán 1673 Piso 2
Dto. 5, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los motivos del llamado a Asamblea fuera de los plazos legales.
3º Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos del ejercicio cerrado al 31/12/1996.
4º Consideración de la Gestión del Directorio.
5º Consideración del resultado.
6º Fijación del número de Directores titulares y suplentes.
Presidente - Francisco José Voria e. 23/6 Nº 116.568 v. 27/6/97

J
JOSE PELTZ
S.A.C.F.I.

El Directorio de MAKERS S. A. convoca a los Accionistas de la firma a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de junio de 1997, a las 17 hs. en el domicilio legal de la calle Viamonte 524, piso 3º de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos, Notas e Informe e Inventario General correspondiente el ejercicio Nº 9 finalizado el 31 de enero de 1997.
3º Aprobación de la gestión del actual Directorio.
4º Demora en el cumplimiento de los plazos legales para realizar la Asamblea.
Buenos Aires, 10 de junio de 1997.
Presidente - Rubén Luis Cima e. 19/6 Nº 116.093 v. 25/6/97

METAMAR
S. A. I. C.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día diez 10 de julio de 1997 a las 17,00 hs.
en la Sede Social de la calle Gualeguaychú 1581, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

L

1º Consideración de los documentos exigidos por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31-5-97.
2º Consideración de la gestión de los señores directores.
3º Consideración del resultado económico del ejercicio finalizado 31-5-97.
4º Elección de nuevas autoridades en razón de la renuncia de los actuales directores.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Horacio E. Saccol e. 23/6 Nº 116.630 v. 27/6/97

LOMAS DE NUÑEZ
S. A.

Convócase a los señores accionistas de LOMAS DE NUÑEZ S. A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 7/7/97 a las 16 hs.
en su sede social sita en Av. Leandro N. Alem 693 - 2º piso - Capital Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aumento del capital social en la suma $ 100.000.
2º Integración del mismo con el aporte irrevocable integrado totalmente en efectivo por la
CONVOCATORIA
Convócase a los Srs. Accionistas de PRELUDIO S. A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de julio de 1997, a las 10.30
hs. en la sede social de Lavalle 690 de Cap. Fed.
a fin de tratar:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 28/02/97.
3º Tratamiento de los resultados no Asignados del Ejercicio.
4º Consideración de las remuneraciones del Directorio.
5º Aprobación de la Gestión de los Directores.
6º Elección de autoridades para el próximo ejercicio.
Presidente - Manuel Valcarcel e. 18/6 Nº 115.940 v. 24/6/97

PRIMERA ASOCIACION EMPRESARIOS
TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE CARGAS
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
De acuerdo con los artículos 26, 28 y 35 de los Estatutos Sociales, cúmplenos invitar a Ud.
a concurrir a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el día jueves 3 de julio de 1997, a las 19,00 horas, en nuestra sede social, calle Cnel. Salvadores 1343 de Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

1º Tratar la Fusión entre la Primera Asociación Empresarios Transporte Automotor de Cargas P.A.E.T.A.C., y la Asociación Argentina de Propietarios de Camiones.
2º Designación de dos consocios presentes para la firma del acta de esta Asamblea.
Presidente - Alberto DAnunciacao Secretario - Luis De Gracia e. 23/6 Nº 116.269 v. 25/6/97

PLAYAS DEL FARO S. A. I.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 15 de julio de 1997 a las 17 horas en el Círculo Italiano, calle Libertad 1264, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

O

CONVOCATORIA

OLDENBURG
S. A.
CONVOCATORIA
IGJ 1.528.620. Se convoca a Asamblea Gral.
Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de julio de 1997 a las 11 hs. en 1 convocatoria y a las 12 hs. en 2 convocatoria en la sede social calle Sarmiento 1586, 2º cuerpo, P. 6º, H, C.
F., para tratar el siguiente:

Q
QUIMICA ESTRELLA
S. A. C. I. e I.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Medrano 648, Cap. Rectificación de publicaciones del 27/5 al 2/6/97 según Recibo Nº 113.664, Donde dice: Presidente - José Peltz.
Debe decir: Presidente - Bernardo Peltz. El Directorio.
Presidente - Bernardo Peltz e. 23/6 Nº 116.570 v. 27/6/97

PRELUDIO
S. A.

ORDEN DEL DIA:

M

INSTITUTO MEDICO MODELO
S.A.

Para el supuesto de falta de quórum, se fija como fecha de segunda convocatoria, el mismo día 15 de julio de 1997 a las 18 horas, en el mismo lugar. A partir del día 30 del mes de junio de 1997, dentro del horario de 10 a 13 horas, se podrá retirar de la sede de la calle Uruguay 1061, piso 2º, oficina 46, Buenos Aires, copia de la documentación mencionada.
e. 23/6 Nº 116.496 v. 27/6/97

P

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

6º Modificación de aspectos vinculados a la escisión parcial, constitución de nuevas sociedades y reducción del capital social, resueltas por asamblea del 10 de julio de 1996.
Buenos Aires, 11 de junio de 1997. Número de Inscripción en Inspección General de Justicia: 44.132.
Presidente - Jorge V. Videla
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea;
2º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30
de abril de 1997 y de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Sindicatura, correspondiente a ese ejercicio;
3º Destino de las utilidades, declaración de dividendo y remuneración del Directorio y Síndico;
4º Designación de síndicos titular y suplente;
5º Modificación del lote a vender a INTEGRACION TURISTICA HOTELERA S. A. y de los términos de pago.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Por resolución del Directorio y de conformidad con lo dispuesto por el Estatuto, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 7
de julio de 1997 a las 14:30 horas, en su sede de Av. de los Constituyentes 2995 - Capital Federal, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
En carácter de Ordinaria se tratarán los siguientes puntos:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, anexos, información complementaria e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio 91º, cerrado el 31 de marzo de 1997.
Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio 91º, cerrado el 31 de marzo de 1997 por $ 549.232; en exceso de $ 358.938,55 sobre el límite del cinco por ciento 5 % de las utilidades fijado por el Art. 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no repartición de dividendos.
4º Consideración de la propuesta de distribución de utilidades que formula el Directorio en la Memoria y que incluye el pago del dividiendo fijo a las acciones preferidas por el Ejercicio finalizado el 31/3/97 conforme a las condiciones de emisión.
5º Integración del Directorio: determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término correspondiente.
6º Determinación del número de Síndicos que integrarán la Comisión Fiscalizadora conforme al Art. 284 de la Ley 19.550. Elección de los síndicos titulares y suplentes y fijación de su remuneración.
7º Designación de Contador, titular y suplente, certificante de los Estados Contables correspondientes al próximo Ejercicio 1997/98 y determinación de la remuneración a asignar al certificante del balance cerrado el 31/3/97.
En carácter de Extraordinaria se tratarán los siguientes puntos:
8º Ratificación de lo resuelto en el punto 4º del Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 15/11/96, con relación a ciertas modificaciones introducidas a los términos y condiciones de emisión de las acciones preferidas.
9º En caso de procederse al rescate o conversión de las acciones preferidas cuya emisión fuera aprobada por la Asamblea celebrada el 5 de julio de 1996, esto deberá ser resuelto por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo indicado en la reunión de Directorio del 26 de diciembre de 1996.
10º Reforma de los Arts. 4º, 11º, 12º, 18º y 30º de los Estatutos de la Sociedad.
Buenos Aires, junio 11 de 1997.
Director Titular - Rodolfo A. Kirby Se hace saber a los Sres. Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S. A. con domicilio en 25
de Mayo 347, 2º subsuelo, Capital Federal, estando a su cargo la implementación administrativa de la nominativización exigida por la Ley Nº 24.587 y su decreto reglamentario Nº 259/
96, por lo tanto para asistir a la Asamblea debe-