Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL Nº 28.673 2 Sección rán cumplir con lo dispuesto por la mencionada ley, y depositar las acciones o el certificado de depósito respectivo, con una anticipación no menor de tres días a la fecha de la Asamblea, en la sede social, sita en Av. de los Constituyentes 2995, Capital Federal, dentro del horario de 10
a 16 horas, de lunes a viernes entregándosele la respectiva cédula de entrada, venciendo este plazo el día 1º de julio de 1997 a las 16:00 horas.
e. 20/6 Nº 116.273 v. 26/6/97

R
REJAS
S. A.

las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente; b Comunicar a la Sociedad en los términos del artículo 238
de la Ley 19.550 mediante telegrama o carta documento su voluntad de concurrir a la Asamblea convocada, indicando las acciones a depositar. 2 Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución.
Nº de Registro Inspección General de Justicia:
801.783. Inscripción en Registro Público de Comercio: 03.06.48, Tº A Nº 430 Fº 140 Libro 48.
e. 18/6 Nº 116.076 v. 24/6/97
SEDLER HNOS.
S. A. C. I. F. I.

Martes 24 de junio de 1997

SIRTI ARGENTINA
S. A.

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2º Modificación de los Arts. 9º y 12º del Estatuto Social.
Presidente - Fernando R. Frávega e. 20/6 Nº 116.707 v. 26/6/97

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria, el próximo 8 de julio de 1997 a las 10,30 horas en Maipú 1300, piso 10, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

TEXTILYUTE
S.A. en disolución y liquidación R.P.C. Nº 3244, Libro Nº 25, de fecha 2 de septiembre de 1976

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1º Ratificación de la compra del fondo de comercio de Sirti S. p. A. Milano Sucursal Argentina.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Pedro Arturo Montoro Caballero e. 23/6 Nº 116.575 v. 27/6/97

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de TEXTILYUTE S.A. en disolución y liquidación a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 4 de julio de 1997 a la hora 11:00 en el local de Av. Forest Nº 762 de esta Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 8 de julio de 1997 en Primera convocatoria a las 18 hs. y en Segunda convocatoria a las 18.30 hs. en la sede social de Tucumán 1455 15º F, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la cesión de explotación del predio.
Presidente - Gabriel R. Rodríguez Roca e. 20/6 Nº 116.356 v. 26/6/97

S
SIDERCA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 07 de julio de 1997, a las 17:00 horas, en Avda.
Leandro N. Alem 1067, 2do. Subsuelo, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del inventario general, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de origen y aplicación de fondos, estado de evolución del patrimonio neto, notas y anexos; Información adicional artículo 68 del reglamento de la bolsa de comercio; Memoria del Directorio, Informe del Auditor de los estados contables e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31
de marzo de 1997; Aprobación y ratificación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia, y de las resoluciones y medidas adoptadas por los mismos durante el 49º ejercicio social;
2º Tomar nota del Estado contable anual consolidado;
3º Fijación de los honorarios del Directorio y el Consejo de Vigilancia que han sido provisionados con cargo al resultado del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1997;
4º Tomar nota de los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia por la auditoría de los estados contables correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 1997;
5º Distribución de utilidades; Consideración del pago de un dividendo en efectivo del 5 % a favor de todo el capital social emitido y en circulación; fijación de la fecha de pago del dividendo;
6º Determinación del número de miembros del Directorio, elección de los mismos; determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos;
7º Capitalización parcial de la cuenta ajuste de capital por $ 67.799.115, y consiguiente aumento del capital social y emisión de 67.799.115
acciones ordinarias A escriturales de $1 valor nominal unitario, de un voto por acción y con derecho a dividendo a partir del 1º de abril de 1997. Modificación del artículo cuarto del estatuto social;
8º Información relacionada con el artículo 33
de la Ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 5 de junio de 1997.
Vicepresidente - Federico A. Peña NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea los señores Accionistas deberán concurrir a las oficinas sitas en Avda. Leandro N. Alem 1051, Planta Baja, en el horario de 11 a 15 horas, y hasta el 01 de julio de 1997, inclusive, a los fines de cumplimentar: 1 Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad deberán optar por alguno de los siguientes procedimientos: a Requerir en
Convócase a los Accionistas de SEDLER
HNOS. S. A. C. I. F. I. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de julio de 1997 a las 20 hs. en primera convocatoria y 21
hs. en segunda convocatoria en el domicilio de Uruguay 775, 3º B, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Análisis de la gestión del Director Salomón Jaime Sedler y decidir sobre su remoción.
3º Designación de un Director en el caso de aprobarse la remoción para completar el período.
4º Aumento de capital por encima del quíntuplo previsto en el art. 188 de la L. S. C., con determinación de las pautas del mismo y mecánica de integración.
5º Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente con mandato por un año en el caso de no haberse designado en la Asamblea del 5
de junio de 1997.
6º Análisis de la posibilidad de prescindir del Organo de Sindicatura en el caso de no arribarse a una designación de Síndico titular y suplente.
7º Fijación de nuevo domicilio social.
Buenos Aires, junio de 1997.
Presidente - Luis Sedler e. 19/6 Nº 116.169 v. 25/6/97
SURFAS
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
I. G. J. Nº 1.515.274, Nº Inscripción 570, Lº 107, Tº A. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de julio de 1997 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 15.30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Callao 157, 4º A, de Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación balance al 30/9/96.
2º Cambio de domicilio.
3º Renovación de autoridades.
4º Distribución de utilidades.
5º Evaluación acuerdo final mediación por siniestro agosto 95.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Carlos Federico Stok e. 19/6 Nº 60.389 v. 25/6/97

S. I. C.
Sociedad Inmobiliaria en Comandita por Acciones CONVOCATORIA
Número I. G. J. 11.372. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de julio de 1997 a las 11,00 hs., en Cerrito 484, 1º Piso C, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Fijación de honorarios.
3º Consideración de los documentos de la Ley 19.550, art. 234, punto 1, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 1997.
4º Destino de los resultados del ejercicio.
5º Nombramiento de Síndicos Titular y Suplente.
Administrador - Héctor E. Dujan e. 23/6 Nº 60.658 v. 27/6/97

T
TAIKISHA ARGENTINA
S. A.
El Directorio convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas a tener lugar en la sede social de Marcelo T. de Alvear 1308, piso 22º C, el día 15 de julio de 1997, a las 09.00 horas, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y demás estados, cuadros y notas complementarias y toda otra documentación referida por el art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550, con relación al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 1996.
4º Tratamiento del resultado del ejercicio.
5º Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio.
6º Remuneración de los integrantes del Directorio.
6º Elección de miembros titulares y suplentes del órgano de administración de la sociedad.
Para concurrir a la Asamblea los señores accionistas deberán hacerlo saber con la anticipación que requiere el art. 238 de la ley Nº 19.550.
Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial.
Buenos Aires, junio 11 de 1997.
A cargo Presidencia - Alberto M. Tenaillon e. 20/6 Nº 116.408 v. 26/6/97
TERMINAL BUENOS AIRES
S. A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de TERMINAL BUENOS AIRES SA, a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 7 de julio de 1997 a las 15.00 horas, siendo el segundo llamado para las 15.40 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, sito en Avda. Corrientes 123, 2º Piso, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos requeridos por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1997.
3º Asignación del monto de la pérdida del ejercicio a la cuenta Resultados No Asignados.
4º Consideración de las retribuciones a los miembros del Organo Liquidador y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Remuneración del Contador Certificante de los Balances del ejercicio 1996/1997.
6º Designación del Contador que certificará los Balances correspondientes al ejercicio 1997/
1998 y su remuneración.
7º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora art. 275 de la Ley Nº 19.550. El Directorio.
Presidente del Organo Liquidador - Daniel Dante Leonardi NOTA: Los señores Accionistas, de acuerdo con el Estatuto Social, para asistir a la Asamblea, deberán depositar en el domicilio social, calle Forest Nº 762, Capital Federal, en el horario de 8:30 a 13:00 y de 14 a 17:00, hasta el día 30 de junio de 1997, sus acciones o los certificados de las instituciones depositarias autorizadas.
e. 20/6 Nº 116.020 v. 26/6/97

TAMALLANCOS
Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Nº de Inscripción General de Justicia 3185 Fº 446 Libro 79 Tº A Estatutos Sociedades Anónimas Nacionales. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TAMALLANCOS
S.A. para el día 22 de julio de 1997, en la sede social de Alsina 292 7º C Capital Federal, en primera convocatoria a las 12,30 hs. y en segunda convocatoria a las 13,30 hs., conforme el estatuto social y para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Informe del Directorio acerca de la marcha de los negocios sociales en el trimestre anterior que establece el Art. 9º de los Estatutos.
3º Consideración del presupuesto de gastos y recursos para el trimestre siguiente preparado por el Directorio que establece el Art. 9º del Estatuto.
4º Adopción de las decisiones que correspondan.
Presidente - Fernando R. Frávega e. 20/6 Nº 116.706 v. 26/6/97
TERMINAL BUENOS AIRES
S. A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de TERMINAL BUENOS AIRES SA, a la Asamblea General Extraordinaria, que se realizará el día 7 de julio de 1997 a las 15.30 horas, siendo el segundo llamado para las 16.15 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, sito en Avda. Corrientes 123, 2º Piso, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al veintitrés ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 1997.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
Remuneración en exceso del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4º Destino del resultado del ejercicio.
5º Designación del Consejo de Vigilancia.
6º Designación del directorio.
Vicepresidente - Carlos A. Salgado Sarria De acuerdo a lo establecido por las disposiciones legales vigentes y el estatuto social, el depósito previo de acciones y/o certificados, llévese a cabo con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, en la sede social y domicilio legal de Alsina 292 7º C Capital Federal, en el horario de 15 a 18 hs.
e. 23/6 Nº 36.888 v. 27/6/97
TRANSGAN
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Ordinaria de accionistas del 11 de julio de 1997, a las 18,00
hs. en Carlos Calvo 1407, 5º p., Dto. 15, Capital Federal, para tratar el siguiente: