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BOLETIN OFICIAL

a voto, a saber por la Provincia de Entre Ríos, representada por el Excmo. Señor Gobernador de la Provincia, Don Sergio Daniel Urribarri y la Compañía Entrerriana de Gas SA, representada en este acto por el Sr. Nelio Higinio Calza, quien lo hace en su carácter de Presidente de la Compañía Entrerriana de Gas S.A.
conforme designación efectuada por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N 426/2012
GOB.
Orden del Día: Cuarto Punto del Orden del Día, a saber: Determinación de la cantidad de directores titulares y suplentes y elección de dos directores titulares y dos suplentes hasta la finalización del mandato vigente, de conformidad con la modificación estatutaria aprobada en el Segundo Punto del orden del día de la presente Asamblea la integración del directorio estará compuesta por cinco miembros titulares y cinco suplentes, quienes conjuntamente con el directorio en su actual integración y cargos, que fuera electo en Asamblea General Ordinaria el 6 de Enero de 2012, conformarán el Directorio de ENERSA hasta la próxima Asamblea Ordinaria que renovará la integración de dicho órgano de administración de la sociedad, proponiendo para la integración de dicho órgano de administración de la sociedad, proponiendo para completar la integración del Directorio, como cuarto y quinto Directores titulares a los Sres. Carlos Roberto Rodríguez y Guillermo Arturo Gianello y como Suplentes a los Sres. Omar Roberto Minigutti y Mario Alfredo Quiroga.
Puesto el punto a votación resulta aprobado por unanimidad de los accionistas.
Quinto Punto del Orden del Día, a saber:
Elección de dos Síndicos Titulares y dos Síndicos Suplentes hasta la finalización del mandato vigente, de conformidad con la modificación estatutaria aprobada en el Tercer Punto del Orden del día de la presente Asamblea mociona para la designación como síndicos titulares hasta la finalización del presente mandato, quienes conjuntamente con los designados en la Asamblea General Ordinaria de fecha 6 de enero de 2012, deberán permanecer en el cargo hasta tanto sean reemplazados por la Asamblea de Accionistas, como Síndicos Titulares al Cr. Luis Alfonso Erbes y a la Dra. Sigrid Elisabeth Kunath y como Síndicos Suplentes al Dr. Pablo Javier Giannini Alvarez y al Dr. Sebastián Miguel Trinadori.
Luego de un intercambio de opiniones, el punto es puesto a votación, resultando aprobado por Unanimidad de los accionistas.
Hora de Finalización de la Asamblea: Once y Treinta Horas 11:30 hs..
Registro Público de Comercio - DIPJ - Paraná, 3 de abril de 2013 - Cristian Mathern, abogado inspector DIPJ.
F.C.S. 00090788 1 v./16.4.13

MODIFICACION DE CONTRATO
NUEVA

PARANA
ENERGIA DE ENTRE RIOS SA
Asamblea General Extraordinaria Reforma de Estatutos por Modificación del Art. 17 y 29
Lugar y Fecha: Paraná, Entre Ríos, 26/12/2012 veintiséis de diciembre de dos mil doce.
Hora: 9:00 hs.
Domicilio de la sede social: calle Buenos Aires N 87 de esta ciudad.
Acta de Directorio de convocatoria a la Asamblea: de fecha 18 de diciembre de 2012.
Carácter: Unánime.
Accionistas: que representan el Ciento por
Ciento 100% del Capital Social con derecho a voto, a saber por la Provincia de Entre Ríos, representada por el Excmo. Señor Gobernador de la Provincia, Don Sergio Daniel Urribarri y la Compañía Entrerriana de Gas SA, representada en este acto por el Sr. Nelio Higinio Calza, quien lo hace en su carácter de Presidente de la Compañía Entrerriana de Gas S.A.
conforme designación efectuada por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N 426/2012
GOB.
Orden del Día: Primer Punto del Orden del Día: Designación de los accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Por unanimidad se designa para suscribir el Acta de Asamblea, al representante del accionista Provincia de Entre Ríos y al representante del accionista Compañía Entrerriana de Gas S.A., para constancia. Asimismo, se decide que suscriban el presente Acta todos los asistentes, para constancia.
Segundo Punto del Orden del Día: Modificación del Articulo 17 del Estatuto Social ad referéndum del Ente Provincial Regulador de la Energía Luego de un intercambio de opiniones, el punto es puesto a votación, resultando aprobado por Unanimidad, ad referéndum del Ente Provincial Regulador de la Energía, de conformidad a lo exigido por el Estatuto Social en el Articulo 15, quedando redactado el Articulo 17 del Estatuto Social de ENERSA de la forma propuesta.
Artículo 17: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio, compuesto de tres 3 a cinco 5 directores titulares y de tres 3 a cinco 5 suplentes, que reemplazarán a los titulares, facultándose a la Asamblea de Accionistas para determinar el número de Directores que conformarán el Directorio de conformidad con lo establecido en el Artículo 255 de la Ley 19.550 t.o. 1984. El término de su elección es de un 1 ejercicio.
La elección de los directores será realizada en Asamblea General de Accionistas. Los direc tores quedan expresamente facultados para obligar a la sociedad respecto de los actos inherentes y necesarios para el cumplimiento del objeto social que sean realizados durante el período fundacional, así como para otorgar, a través del Presidente del Directorio los poderes que fuesen necesarios para la defensa de los derechos de la sociedad y la continuidad de la concesión otorgada. Los directores titulares y suplentes permanecerán en sus cargos hasta tanto se designe a sus reemplazantes.
Tercer Punto del orden del día: Modificación del Artículo 29 del Estatuto Social, ad referéndum del ente Provincial Regulador de la Energía Luego de un intercambio de opiniones, el punto es puesto a votación, resultando aprobado por unanimidad, ad referéndum del Ente Provincial Regulador de la Energía, de conformidad a lo exigido por el Estatuto Social en el Artículo 15 quedando redactado el Articulo 29 del Estatuto Social de ENERSA de la forma propuesta.
Artículo 29: La fiscalización de la sociedad será ejercida por una Comisión Fiscalizadora compuesta por Cinco 5 Síndicos Titulares que durarán un 1 ejercicio en sus funciones.
También serán designados cinco 5 Síndicos Suplentes que reemplazarán a los titulares en los casos previstos por el Art. 291 de la Ley 19.550 t.o. 1994.
Los Síndicos Titulares y Suplentes permanecerán en sus cargos hasta tanto se designe a sus reemplazantes.
Hora de Finalización de la Asamblea: Once y Treinta Horas 11:30 hs..
Registro Público de Comercio - DIPJ - Paraná, 3 de abril de 2013 - Cristian Mathern, abogado inspector DIPJ.
F.C.S. 00090787 1 v./16.4.13

Paraná, martes 16 de abril de 2013

SUMARIO
DECRETOS
Año 2013
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas 391
Ministerio de Desarrollo Social 366, 374, 395, 419, 420, 421, 422
RESOLUCIONES
Secretaría de Lucha contra las Adicciones Año 2012
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Ministerio de Salud 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589
Administradora Tributaria de Entre Ríos Año 2013
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Las publicaciones de edictos, se recibirán hasta las 9 hs., del día anterior al de publicación, sin excepción
BOLETIN OFICIAL
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