Voglio sapere a riguardo di…

que los representantes de todos los accionistas firmen la presente acta de asamblea.
Seguidamente se trató el segundo punto del orden del día:
2 Modificación del número de directores. Reforman del Art. 9 del estatuto social.
Toma la palabra el representante del accionista Vacas LLC, quien manifiesta la necesidad de modificar el mínimo de directores elegibles de 2 dos a 1 uno.
Puesto a consideración de los señores accionistas, por unanimidad resuelven modificar el artículo 9º del estatuto social que quedará redactado de la siguiente manera:
"Novena: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, los que durarán en sus cargos tres ejercicios. La asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo.
Los directores en su primera reunión deberán elegir un presidente y un vicepresidente, éste último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. La asamblea fijará la remuneración del directorio".
A continuación se trata el tercer punto del orden del día:
3 Determinación del número de directores. Designación de miembros del directorio. Puesto a consideración de los presentes por unanimidad se fija en 1 el número de directores designándose a Eduardo José Choren como director único y presidente de la sociedad. Presente los Sr. Chorén manifiesta que: I acepta el cargo de director titular para el que fueron respectivamente designados; II que tiene domicilio real en la República Argentina; III fijan el domicilio especial a los efectos del Art. 256, in fine, de la Ley 19.550, en Estancia "Laguna Blanca", Distrito Feliciano, Departamento de La Paz, Provincia de Entre Ríos.
A continuación se trata el cuarto punto del orden del día:
"4 Determinación del número v miembros de la sindicatura.
Puesto a consideración de la asamblea, se resolvió fijar en 1 el número de síndicos, manteniéndose en el cargo al Sr.
José Julio Barci.
Seguidamente se pone a consideración el quinto y último punto del orden del día: 5 Otorgamiento de las autorizaciones según lo resuelto en los puntos precedentes.
Los socios resuelven por unanimidad autorizar a los Dres.
Alfredo M. OFarrell, Sebastián Martín Iribarne; Pablo García Morillo;
Pablo Andrés Artagaveytia, Silvina Sesarego, Lorena Aimó, María Fernanda Molina, María Ximena Pérez Dirroco, Martín Eduardo Consentino, Lucía D. Trillo, María Virginia Canzonieri, Carolina L. Colombo y/o María Laíra Bolatti Cristofaro para que en forma individual e indistinta realicen todos los trámites, gestiones y diligencias que fueran necesarias a los fines de obtener de la autoridad de contralor pertinente, la conformidad e inscripción de las precedentes resoluciones, con facultades para firmar escritos, edictos, boletos de compraventa, escrituras y cualquier otro instrumento público y/o privado que fuera menester, incluyendo la declaración jurada prevista en la Resolución Nº 7/05 de la Inspección General de Justicia