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Viedma, 06 de Octubre de 2014

ACTA

FENOGLIO S.A.
Disolución sin Liquidación La Dra. María José Di Blasi Inspectora Regional de Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titular del Registro Público de Comercio de la III
era. Circunscripción de la Pcia. de Río Negro, sito en la calle Juramento 163, P.B. B de esta localidad, ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en el Boletín Oficial, por un 1 día y hace saber la inscripción en dicho Registro de: Acta N 68: En la Ciudad de San Carlos de Bariloche, a los 10 días del mes de abril de de 2012, siendo las 18,30 horas se reúnen en la sede social, en asamblea general ordinaria y extraordinaria los señores accionistas de Fenoglio S.A. Toma la palabra el señor Chrystian Gabriel Colombo, presidente del directorio, quien informa que de acuerdo con las constancias del folio 16 del libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas generales N 2 se encuentran presentes dos accionistas que representan la totalidad del capital y votos de la sociedad. Por lo tanto, la asamblea revestirá el carácter de unánime en tanto las decisiones sean adoptadas por unanimidad conforme lo establecido en el artículo 237 in fine de la ley N 19.550. No mediando objeción alguna para la constitución del acto, el señor Colombo declara constituida la asamblea y da lectura al orden del día respectivo. 1.
Designación de accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se resuelve designar a Chrystian Gabriel Colombo en representación de Desarrollo Alpha S.A.,en su carácter de presidente del directorio y a Carlos Alberto Giovanélli en representación de Havanna S.A. para firmar el acta. 2. Consideración de la documentación prevista en el inciso 1 del artículo 234 de la ley N 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
Toma la palabra el señor Chrystian Gabriel Colombo y propone que en virtud del conocimiento que han tenido los presentes de los documentos a considerar y que los mismos se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balances, se den por leídos y se omita su transcripción en actas, como así también sean aprobados. Sometida la propuesta a votación, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar la documentación referida correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3. Consideración del destino del resultado del ejercicio. Informa el señor Colombo que, conforme surge de los estados contables, el presente ejercicio arrojó un resultado negativo de $ 438.213, por lo que propone que pase al próximo ejercicio. Dicha moción es aprobada por unanimidad. 4.
Consideración de la gestión del directorio. Su remuneración. Luego de una breve deliberación se aprueba por unanimidad la gestión de los señores directores por el período transcurrido desde su designación hasta el día de la fecha. El señor Colombo informa a los señores accionistas que los directores han renunciado a cualquier remuneración que pudiera corresponderles por el ejercicio de su gestión. Los señores accionistas toman nota de lo informado con especial agradecimiento. 5.
Disolución sin liquidación de la sociedad para destinar la totalidad de su patrimonio a la fusión por incorporación en Havanna S.A. Aprobación del Compromiso Previo de Fusión y de los pertinentes balances especiales. Toma la palabra el
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BOLETIN OFICIAL N 5291
señor presidente e informa que para tratar este punto del orden del día, la asamblea debe constituirse en extraordinaria. En ese sentido, luego de un nutrido cambio de ideas, por unanimidad se resuelve constituir la asamblea en extraordinaria y: A.
Aprobar el Compromiso Previo de Fusión celebrado con Havanna S.A. con fecha 30 de marzo de 2012, conjuntamente con sus tres Anexos, numerados del I al III, consistentes en los Balances Especiales de Fusión y el Balance Especial Consolidado de Fusión confeccionados al efecto al día 31 de diciembre de 2011. B. i Omitir la transcripción del Compromiso Previo de Fusión en esta acta, toda vez que se halla transcripto en el libro de actas de directorio N 3 de la sociedad, acta de fecha 30 de marzo de 2012; ii omitir la transcripción del Balance Especial Consolidado de Fusión, confeccionado al 31 de diciembre de 2011, por hallarse transcripto, conjuntamente con el respectivo informe del auditor en el libro de inventario y balances, y el informe del síndico que se halla transcripto en el libro de actas de directorio N 3, acta del 30 de marzo 2012; y iii omitir la transcripción de los Balances Especiales de Fusión de Havanna S.A. y Fenoglio S.A., por hallarse transcriptos, conjuntamente con sus respectivos informes del auditor y del síndico, en los libros de inventario y balances y actas de directorio de cada una de éstas. 6. Aprobación de la fusión y de la atribución del patrimonio a la sociedad incorporante. Luego de un breve cambio de ideas, por unanimidad se resuelve: A. Aprobar la fusión de Fenoglio S.A. como forma de reorganización empresaria encuadrada en los arts. 77 y siguientes de la ley N 20.628 y modificatorias, sus normas reglamentarias y demás disposiciones concordantes, con efectos a partir del 1 de abril de 2012 conforme a los Balances Especiales de Fusión, aprobados al tratar el 2 punto del Orden del Día.
B. Disponer que la fusión importará la disolución sin liquidación de Fenoglio S.A., conforme lo dispuesto en el artículo 88, inciso III, de la Ley de Sociedades Comerciales, destinando la totalidad de su patrimonio a la fusión por incorporación en Havanna S.A. C. Disponer, en lo relativo a la fecha de efectividad de la Fusión y al funcionamiento y la administración de los negocios hasta la inscripción de la Fusión en el Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires RPC, lo siguiente: i Se fija como fecha a partir de la cual tendrá efectos la fusión por incorporación el día.
1 de abril de 2012. ii A partir de la fecha de la presente asamblea y hasta la inscripción en el RPC, la administración y representación de Fenoglio S.A.
estará a cargo de los administradores de Havanna S.A., quienes administrarán el patrimonio que se le atribuirá, en su calidad de sociedad incorporante, conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 84 de la Ley de Sociedades. iii Inscripta que sea la fusión en el RPC, todas las operaciones de Fenoglio S.A. a partir del 1 de abril de 2012
serán trasladadas desde la contabilidad general de Fenoglio S.A. sociedad absorbida a la contabilidad de la sociedad incorporante Havanna S.A. D.
Encomendar al directorio que efectúe las publicaciones de ley, y ratificar la designación del escribano Alejandro Semillosa, con domicilio en la calle Uruguay N 775, piso 11, dept. B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para recibir las eventuales oposiciones en su domicilio y certificar sobre las mismas o sobre su inexistencia. E.
Encomendar al directorio que desinterese a eventuales acreedores o a negociar el otorgamiento de garantías en el supuesto de que existiesen esas oposiciones. 7. Disolución de la sociedad. Se resuelve por unanimidad disolver Fenoglio S.A., sin liquidarla, como consecuencia de la fusión resuelta en los puntos precedentes. 8. Autorización para celebrar el acuerdo definitivo, otorgar los
instrumentos necesarios y efectuar los trámites ante la Inspección General de Justicia y el Registro Público de Comercio. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve: A. Facultar a cualquier director indistintamente, para que, una vez cumplidos los recaudos de publicidad y transcurridos los plazos previstos en el artículo. 83, numeral 3, de la Ley de Sociedades, en nombre de Fenoglio S.A. celebre con Havana S.A. el acuerdo definitivo de fusión previsto en el numeral 4 de la citada norma y suscriba todos los instrumentos públicos y privados conducentes. B. Dejar constancia de que, atenta a aprobación unánime de la Fusión resuelta, ningún accionista ha hecho uso, ni podrá hacerlo en lo sucesivo, del derecho de receso. C. Conferir autorización y Poder Especial a los señores Tomás M. Araya, Florencia Pagani, Lucila Primogerio, Marcela A. Gigena, Romina Pedro, Melisa J.
Glorighian, Mariana Labombarda, Josefina Ricart, Alejandro Senillosa, Gabriela Blanco, Milvia Talame y Pablo González, para que en nombre y representación de la sociedad y actuando uno cualquiera de ellos en forma indistinta, realicen todos los trámites y diligencias necesarias para efectuar las publicaciones de ley y obtener la conformidad de la inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la pertinente inscripción en el Registro Público de Comercio, así como en el Registro Público de Comercio de la provincia de Río Negro y en cualquier otro Registro y/o autoridad que pudiere corresponder. Tendrán facultades para aceptar todas las modificaciones que sugieran dichos organismos o cumplir con los recaudas que los mismos exijan, o apelar ante quien corresponda, elevar dichas modificaciones a escritura pública, suscribir todos los documentos y presentaciones que fueren menester, y realizar cuantos más actos, gestiones y diligencias sean necesarios para dejar debidamente inscripta la fusión y los demás actos que se resuelven en esta asamblea. D. Autorizar a los mismos abogados indicados en el punto C. anterior y al Escribano Alejandro Senillosa y a la abogada Gabriela Blanco, a producir el dictamen profesional precalificatorio jurídico a fin de someter el trámite a lo dispuesto en la resolución general N 7/05 de la Inspección General de Justicia, y al Contador Público Carlos Javier Piazza para producir el correspondiente dictamen precalificatorio en ciencias económicas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19,30 horas.
Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de diez 10 días a partir de la publicación de edicto.San Carlos de Bariloche, 16 de septiembre de 2014.- Dra. María José Di Blasi Inspectora Regional de Personas Jurídicas S. C. de Bariloche.oOo
TRANSFERENCIA FONDO
DE COMERCIO

CARNICERÍA FREIXA
Transferencia de Fondo de Comercio Aviso: que Diego Freixa con domicilio legal en Sarmiento 2962 de la Ciudad El Bolsón vende a Baumgartner Fernando con domicilio legal en la calle San Martín 947 de la localidad de El Bolsón, Prov. de Río Negro, el fondo de comercio del rubro Carnicería, sito en Sarmiento 2962 de la Ciudad de El Bolsón, Provincia de Río Negro, libre de toda deuda, gravamen y sin personal. Reclamo de Ley en el mismo domicilio del referido negocio dentro del término legal.Diego Freixa transfirente Fernando Baumgartner Adquiriente