Voglio sapere a riguardo di…

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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVI - Nº 199
CORDOBA, R.A., JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Juárez Karin, DNI 23.804.297, MP 50-01932-4.
Se Rectifica Edicto Nº 388250, de fecha 14/06/22, mediante el cual, se publicó erróneamente,
7. Ratificación de la Asamblea Ordinaria de fecha 18/9/2017 mediante la cual se ratifica las Asambleas Ordinaria de fecha 5/3/13, 12/3/14, 5/3/15, 4/3/16 y 23/3/17 . Cuando corresponde lo siguiente: Mediante Ratificación de la Asamblea Ordinaria de fecha 28/7/2020 que ratifica la Asamblea General Extraordinaria de fecha 1/12/2016; la Asamblea General Ordinaria de fecha 23/3/2017; Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15/9/2017 que resuelve ratificar las Asambleas de fecha 3/5/2007, 22/4/2008, 22/4/2010, 1/3/2012, 12/03/2014, 4/03/2016; la Asamblea General ordinaria de fecha 18/9/2017 que ratifica las asambleas de fecha 5/03/2013, 12/3/2014, 5/3/2015, 4/3/2016, y 23/3/2017; la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/9/2017. I. Por las modificaciones de los artículos cuarto y séptimo, se aprueba nuevo Texto Ordenado del Estatuto de la Sociedad. 2 Designación del órgano de fiscalización por el término estatutario de dos ejercicios correspondientes a 2018-2019 y 2020-2021 .
Como síndico titular al contador Ricardo Aldo Magnien, DNI 13.107.244, argentino, divorciado, con domicilio en Humberto Primo 383 de la ciudad de Córdoba, Matrícula Profesional 10-5436-5
y como síndico suplente a la Cra. Juárez Karin, DNI 23.804.297, argentina, casada, con domicilio en Asunción 220 de la ciudad de Córdoba, matrícula profesional 50-01932-4. 3 Designación del Órgano de Fiscalización por el periodo estatutario correspondientes a 2022 y 2023 , a Marta Aida Robledo, Documento Nacional de Identidad número 20.238.241, con domicilio en Concejal Cabiche Nº 340 Bº Ayacucho Córdoba, Matrícula Profesional número 10-11112-3, como Sindico Titular y; Tomás Capdevila, Documento Nacional de Identidad número 21.061.886, con domicilio en 9 de julio 40, primer piso, oficina 17, Ciudad de Córdoba, matrícula profesional de abogado 2-478, como Sindico Suplente. 4 Ratificación de las Asamblea General Extraordinaria Autoconvocada de fecha treinta y uno 31 de enero de 2022 mediante las cuales se resuelve por unanimidad: a aumentar el capital social en la suma de AR$ 1.000.000, es decir de la suma de AR$
4.500.000 a AR$ 5.500.000, mediante capitalización de créditos por parte del accionista Finsa
dad de las acciones; iv dejar constancia de la renuncia al derecho de suscripción preferente por parte del Accionista Finsa Foreign Assets S
de RL de CV; y Reformar el artículo cuarto del Estatuto Social el cual quedará redactado del siguiente modo: ARTICULO CUARTO: El capital social se fija en la suma de cinco millones quinientos mil pesos $5.500.000, representado por 5.500.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de Un Peso $1 valor nominal cada una, clase A de cinco votos por acción. El capital social podrá aumentarse dentro del quíntuplo en los términos del Art. 188 de la ley 19.550. 5 Ratificación de la Asamblea General Ordinaria De Accionistas de fecha 14/02/2022 que aprueba la designación de autoridades vigente compuesta de la siguiente manera: a Director Titular y Presidente: César Andrés Maccio; DNI 18.016.722 b Director Titular y Vicepresidente: Guillermo Alejandro Maccio; DNI 11.189.118, c Director Titular:
Carlos Hugo Maccio; DNI 16.640.822 y d Director Suplente: Arturo Leo Persico, DNI 16.500.326.
Todos ellos, aceptando el cargo en misma fecha, constituyendo domicilio especial - en los términos del artículo 256 de la LGS - en la calle 9 de julio 40, Primer Piso, oficina 17 Ciudad de Córdoba. 5 Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social. ESTATUTO DE FINSA ARGENTINA S.A. ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad se denomina FINSA ARGENTINA S.A y tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, República Argentina. Asimismo, tiene facultad para establecer agencias, sucursales o corresponsalías dentro del país o en el exterior. ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la sociedad se establece en noventa y nueve 99
años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de comercio. ARTÍCULO
TERCERO: La Sociedad tendrá por objeto, por cuenta propia o de terceros o bien asociada a estos, con las limitaciones de la ley, la realización de operaciones inmobiliarias, mediante la venta, compra, permuta, alquiler, administración, divisiones, loteos y/o construcciones en todas sus formas, de todo tipo de inmuebles, inclusive los comprendidos en las leyes y reglamentaciones de propiedad horizontal, especialmente el desarrollo y construcción de parques industriales bajo todo tipo de regímenes impositivos y/o fiscales. A
tal fin podrá realizar las siguientes actividades: la compra venta, arrendamiento y administración
las o administrarlas; la prestación de toda clase de servicios técnicos en los ramos de planificación, fraccionamiento, urbanización, edificación, construcción, arquitectura e ingeniería; la formulación de toda clase de proyectos, presupuestos, planos de estudio, para toda clase de obras de fraccionamiento, construcción, edificación y decoración, la compra venta y producción de toda clase de materiales o productos elaborados que se utilicen para la construcción, acondicionamiento y decoración de toda clase de edificaciones; y el otorgamiento de créditos y avales con o sin garantía específica con motivo de la realización de los demás actos, objeto de la sociedad.
Para el cumplimiento de sus fines la sociedad podrá realizar y ejercer todos los actos y contratos que directamente se relacionen con su objetivo social, inclusive mediante la constitución de sociedades subsidiarias, combinaciones y/o comunidad de intereses con otras sociedades, así como el ejercicio de comisiones, representaciones y consignaciones. ARTÍCULO CUARTO: El capital social se fija en la suma de cinco millones quinientos mil pesos $5.500.000, representado por 5.500.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de Un Peso $1 valor nominal cada una, clase A de cinco votos por acción. El capital social podrá aumentarse dentro del quíntuplo en los términos del Art. 188 de la ley 19.550.
ARTÍCULO QUINTO: Las acciones y los certificados provisionales que se emitan contendrán las menciones del art. 211 de la Ley N 19.550.
Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción. ARTÍCULO SEXTO: En caso de mora en la integración del capital, el Directorio queda facultado para proceder de acuerdo a lo determinado en el artículo 193 de la Ley N
19.550, en cualquiera de sus variantes según lo estime conveniente. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN. ARTÍCULO SÉPTIMO: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de uno 1 y un máximo de cuatro 4 Directores Titulares, según lo determine la asamblea ordinaria correspondiente, electos por el término de dos ejercicios. La Asamblea podrá designar igual o menor número de suplentes, por el mismo, término con el fin de cubrir las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. En caso de fijarse el número de directores titulares en más de uno, los Directores, en su primera reunión, deberán de-

Inversiones I, S de RL de CV; ii Establecer una prima de emisión de AR$ 66.057.227,405; iii Emitir 1.000.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $1 Un Peso cada una y con derecho a 5 cinco votos por acción, suscribiendo el accionista Finsa Inversiones I, S de RL de CV en este acto la totali-

de inmuebles urbanos y rurales, la adquisición de inmuebles para urbanizar, la venta de los mismos una vez urbanizados total o parcialmente, la urbanización de terrenos propios o ajenos; la edificación en terrenos propios o ajenos de toda clase de construcciones, pudiendo tomar a su cargo la misma o encomendarla a terceros o sólo vigilar-

signar un Presidente y un Vicepresidente que reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio, en caso de ser colegiado, funciona con la presencia de más de la mitad de sus miembros y resuelve por la mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio, de conformidad con el
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