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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVI - Nº 199
CORDOBA, R.A., JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de la Ley 19.550.5- Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades. Se hace saber a los Señores Accionistas que deberán comunicar la asistencia a fin de que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, según lo prescrito por el Art. 238 de la Ley 19.550. El Directorio.
5 días - Nº 487879 - $ 9819,50 - 20/10/2023 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LOS SOLES S.A.
Por Acta de Directorio N 28 de fecha 11/10/2023, se convoca a los señores accionistas de ASOCIACIÓN CIVIL LOS SOLES S.A a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10/11/2023
a las 18 hs en primera convocatoria y 19 hs en segunda convocatoria en caso de falta de quorum a la primera, que se realizará en el Salón de Jardines I sito en Av. República de China s/n, Barrio Los Soles, Valle Escondido, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: PRIMERO:
Elección de dos accionistas para que suscriban el acta. SEGUNDO: Rectificación del carácter de la Asamblea General Ordinaria realizada el 30/05/2023. TERCERO: Rectificación del horario de celebración indicado en el acta de Asamblea realizada el día 30/05/2023. CUARTO: Rectificación del valor nominal de las acciones indicado en las actas de Asambleas realizadas los días 30/05/2023, 24/05/2022, 25/07/2021, 30/07/2020
y 14/04/2019. QUINTO: Rectificación de la jurisdicción de la sede social aprobada en Asamblea Ordinaria de fecha 14/04/2019. SEXTO: Ratificación de lo resuelto en las Asambleas realizadas los días 30/05/2023, 24/05/2022, 25/07/2021, 30/07/2020 y 14/04/2019. SEPTIMO: Designación de autorizados para inscribir las asambleas.
Se recuerda a los accionistas que vayan a concurrir a la asamblea, que deberán depositar en la sociedad sus acciones o títulos representativos de los mismos o notificar al domicilio fijado para la celebración su decisión en tal sentido con por lo menos tres días hábiles de anticipación.
Toda la documentación a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la Sede Social para ser consultada.
5 días - Nº 487889 - $ 7736 - 24/10/2023 - BOE

FINSA ARGENTINA S.A
Mediante Asamblea General Ratificativa Ordinaria y Extraordinaria Autoconvocada Unánime de Finsa Argentina S.A de fecha 31/08/2022 por unanimidad - se resolvió: 1 Ratificar las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinaria Autoconvocada Unánime Ratificativa de fecha cinco 5 de enero de dos mil veintidós a través de la
cual se ratifican las Asambleas de fecha 02/05/2002, 28/02/2004, 14/02/2005, 27/02/2006, 01/12/2016, 15/09/2017, 18/09/2017 y 28/07/2020 mediante las cuales se resuelve: A.
Ratificación de la Asamblea ordinaria de fecha 2/5/2002 que aprueba la designación de Sergio René Argelles González, Pasaporte A-BR0036, como presidente; como Vicepresidente a Osvaldo César Medina, DNI 23.231.297; como Director Titular a Jaime Renteria Álvarez, pasaporte P4090026813, y como Directora Suplente a María Concepción Marín, DNI 17.596.818; a Ricardo Aldo Magnien, DNI 13.107.244, MP 21-5436-5, como sindico titular y como síndico suplente al contador Oscar Reinaldo Zuccoli, DNI 18.217.367, MP 10-9834-7. B. Ratificación de la Asamblea Ordinaria de fecha 28/2/2004 que aprueba la designación de Sergio René Argelles González, Pasaporte A-BR0036; como Presidente y como Vicepresidente a María Concepción Marín, DNI:
17.596.818, como Director Titular a Silvano Solís Martínez, Pasaporte 02290503339 y como Director Suplente a Julio Alberto Swedzsky, DNI
12.873.139, como Síndico Titular al contador Ricardo Aldo Magnien, DNI 13.107.244, MP 215436-5, y como síndico suplente al contador Oscar Reinaldo Zuccoli, DNI 18.217.367, MP
10-9834-7. C. Ratificación de la Asamblea Ordinaria de fecha 14/2/2005 que aprueba la designación de Síndico Titular al contador Ricardo Aldo Magnien, DNI 13.107.244, MP 21-5436-5, y como síndico suplente al contador Oscar Reinaldo Zuccoli, DNI 18.217.367, MP 10-9834-7. D. Ratificación de la Asamblea Ordinaria de fecha 27/2/2006
que aprueba la designación de Presidente a Sergio René Argelles González, Pasaporte 03190017122; como vicepresidente a María Inés Suárez, DNI 13.775.597; como Director Titular a Silvano Solís Vázquez, pasaporte 01190503339, y como Director Suplente a Julio Alberto Swedzsky, DNI 12.873.139. E. Ratificación de la Asamblea Ordinaria de fecha 1/12/2016 que aprueba el aumento de capital mediante la capitalización de la cuenta ajuste de capital social del balance cerrado al 31/12/2015 por la suma de $2.400.000, por lo que el capital social se eleva a la suma de $4.500.000. En este sentido, la composición accionaria total, quedará conformada en función al siguiente detalle: A FINSA FOREIGN ASSETS
S. DE RL. DE CV. la cantidad de 4.499.999 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la
sos $1, por la suma de $1, representativas del 0,01% del capital social total. En consecuencia, aprobación de la reforma del Estatuto de la sociedad en su artículo cuarto, el que quedará redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO CUARTO: El capital social se fija en la suma de pesos cuatro millones quinientos mil $4.500.000 dividido en 4.500.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables de pesos uno $1 valor nominal cada una, clase A de cinco 5 votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea General Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188
de la Ley 19.550. F. Ratificación de la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de fecha 15/9/2017
mediante la cual se ratifica la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 3/5/2007 que aprueba la reforma del artículo 7, el que quedará redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO
SÉPTIMO: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de uno 1 y un máximo de cuatro 4 Directores Titulares, según lo determine la asamblea ordinaria correspondiente, electos por el término de dos ejercicios. La Asamblea podrá designar igual o menor número de suplentes, por el mismo, término con el fin de cubrir las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.
En caso de fijarse el número de directores titulares en más de uno, los Directores, en su primera reunión, deberán designar un Presidente y un Vicepresidente que reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio, en caso de ser colegiado, funciona con la presencia de más de la mitad de sus miembros y resuelve por la mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio, de conformidad con el artículo 261 de la ley 19.550.
G. Ratifica asamblea ordinaria de fecha 22/4/2008 que aprueba la designación de María Inés Suárez, DNI 13.775.597 como Presidenta del Directorio y directora titular, y como director suplente al Sr. Julio Alberto Swedzsky., DNI
12.873.139; como síndico titular al contador Ricardo Aldo Magnien, DNI 13.107.244, MP 105436-5 y como síndico suplente a Cr. Oscar Reinaldo Zuccoli, DNI 18.217.367, MP 10-9834-7.
Ratifica Asambleas Ordinarias de fecha 22/04/2010, 01/03/2012 y 12/03/2014 mediante las cuales se reeligen a las autoridades mencionadas en el punto precedente. Ratifica Asamblea
Clase A, con derecho a 5 votos por acción, valor nominal de $1, por la suma de pesos $4.499.999, representativas del 99,99% del capital social total. B Sergio Ramón Argelles Gutiérrez, G24864612, la cantidad de 1 acción ordinaria, nominativa no endosable, de la Clase A, con derecho a 5 votos por acción, valor nominal de pe-

Ordinaria de fecha 4/3/2016 que aprueba la designación de María Inés Suárez, DNI 13.775.597, como Directora Titular y Presidente, y como director suplente a la Srta. Miriam Stella Maderos, DNI 22.221.556; como síndico titular al contador Ricardo Aldo Magnien, DNI 13.107.244, MP 105436-5 y como síndico suplente a la contadora
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