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CÓRDOBA, 26 de junio de 2013

B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - T OMO DLXXXI - Nº 103

d e s i g n a d o s , b a j o r e s p o n s a b i l i d a d d e l e y, f i j a n d o domicilio especial, conforme al art. 256 última parte de la Ley 19.550, en la sede social de la firma, sita en Avda.
Italia N 327 de la ciudad de Corral de Bustos, provincia de Córdoba, y en cumplimiento de las disposiciones legales manifestaron con carácter de declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550.
Seguidamente, se aprobó por unanimidad la inclusión de la Sra. Gisela Tonfi como nueva accionista de la firma ante la venta de participación societaria llevada a cabo por el Sr. Manuel Ricardo Ortiz del ciento por ciento 100% de sus acciones.
N 14262 - $ 164,55

por el suplente en caso de ausencia e impedimento tendrá las atribuciones y deberes que fija el artículo número 294 de la Ley 19550. La sociedad podrá prescindir de la sindicatura prevista en los artículos 284 y siguientes cuando esta organice un consejo de Vigilancia. En tal caso, la sindicatura será reemplazada por auditoría anual, contratada por el consejo de vigilancia, y su informe sobre estados contables se someterá a la asamblea, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar el consejo.
El consejo de vigilancia estará integrado por tres a quince accionistas designados por la asamblea conforme a los artículos 262 o 263, reelegibles y libremente revocables cuyo mandato será por el término de un ejercicio. El consejo de vigilancia deberá observar las atribuciones y deberes del art 281 de la ley 19550 y todo lo demás normado en la citada ley. Se podrá prescindir de la sindicatura y del consejo de Vigilancia mientras la sociedad no se halle comprendida en los supuestos del art. 299 de la ley 19.550.
Por Acta de Asamblea General ordinaria de fecha cuatro de Enero de 2013, con quórum suficiente por tratarse de segunda convocatoria se trato y aprobó ratificación del acta de asamblea general ordinaria de fecha 10 de Enero del 2012 respecto de lo resuelto en consideración a los puntos del orden del día N 1, N 2, N 3, N 4 y N 5 y rectificación respecto de lo resuelto en consideración a la elección del Directorio. Fijación del número de miembros que integrará el Directorio, elección de los mismos por el término estatutario, consideración del órgano de Fiscalización. Consideración de la designación del órgano de fiscalización y/o prescindencia del mismo, al respecto se resolvió respecto del órgano de administración fijar en tres el número de Directores Titulares y en uno el de Director Suplente para tal fin, por el término de tres ejercicios, venciendo dicho mandato en la Asamblea que apruebe el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2015, e l i g i e n d o c o m o t i t u l a r e s a l S r. R i c a r d o V í c t o r MARTINEZ, DNI N 10.056.826, CUIT/CUIL 2010056826-9, argentino, nacido el 04/12/1951, casado, de profesión Contador Público, con domicilio en calle 27 de Abril N1262, Barrio Quinta Santa Ana, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, para ocupar el cargo de Presidente del Directorio;
designar a la Sra. María Aurelia Parodi, DNI Nº13-962217, argentina, nacida el 22/01/1960, soltera, de profesión rentista, con domicilio Mendoza 58, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba para ocupar el cargo d e Vi c e - P r e s i d e n t e ; d e s i g n a r a l S r. J u a n M a n u e l MARTINEZ, DNI N 25.609.631, CUIT/CUIL 2025609631-6, argentino, nacido el 23/11/1976, casado, de profesión Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio en Lote N 1 Manzana N 3, Barrio El Remanso - Valle Escondido, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, para ocupar el cargo de director Titular; designar al Sr. Gonzalo MARTINEZ, DNI N 27.012.862, CUIT/CUIL 2327012862-9, argentino, nacido el 20/10/1978, casado, de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio en calle Tahití N687, PH 2, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, para ocupar el cargo de Director Suplente, quienes estando presentes ACEPTARON, los cargos para los cuales fueron propuestos, y manifestaron que asumen los mismos bajo r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l e y, d e c l a r a n d o q u e n o l e s comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art, 264 L.S.C. y constituyendo domicilio especial en el domicilio social Cochabamba N1662 - B Pueyrredón, ciudad de Córdoba suscribiendo la misma en prueba de conformidad. En consideración del órgano de Fiscalización se resolvió por unanimidad de votos de los presentes rectificar la decisión de prescindir de la Sindicatura, para lo cual se decidió constituir un órgano de fiscalización a cargo de un consejo de vigilancia de acuerdo al artículo noveno del estatuto compuesto por tres consejeros, con mandato por el termino de un ejercicio, conforme las prescripciones del art. 288 y concordantes de la ley 19550 y lo nombrado en los estatutos sociales, y designar al Sr. Ricardo Alberto Lucas ZALDÍVAR, DNI N 06.076.354, CUIT/CUIL 2006076354-3, argentino, nacido el 05/04/1948, casado,
SOLES S.A
Elección de Autoridades Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de Mayo del 2012, se ratificó el acta de Asamblea General Ordinaria del 28 de Diciembre del 2009 por la cual se designó Directorio resultando electos: Presidente:
Miguel Angel Bedirian D.N.I. 12.334.934 y Director Suplente: Olga Mariel Rodríguez D.N.I. 18.536.847.
N 14193 - $ 42
NESS S.A.
Asamblea Ordinaria Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 14
de Junio de 2013 se decide: a aceptar renuncia y gestión del directorio Presidente: Nicolás Eduardo Savino DNI
27.897.054; Director Suplente: Federico Antonio Giordano DNI: 28.626.264. b Designar directorio por tres ejercicios: Presidente: Natalia Tieffemberg DNI
29.182.730; Director Suplente: Joaquín Emanuel Prats DNI 35.639.120. Se prescinde la Sindicatura. c Cambio de Sede social y fiscal: Sede Social y fiscal: Calle Bv Sarmiento 958 - Villa María, departamento Gral. San Martín, Provincia de Córdoba.
N 14167 - $ 70,80
INDUSTRIAS MECANICAS WELTER S.A.
Elección de Directores Por asamblea general ordinaria del 29 de Febrero de 2008
- acta de asamblea N 6, se designó el siguiente directorio para los ejercicios 2008, 2009 y 2010: Director Titular con el cargo de PRESIDENTE: Federico Alfredo WELTER, D.N.I. N 6.540.809 y Director Suplente: Cristian Federico WELTER, D.N.I. N 20.873.681. Córdoba, JUNIO 2013.N 14175 - $ 42
FLUORITA CORDOBA SA
Reforma de Estatuto. Elección de Autoridades
Por Acta de asamblea General Extraordinaria del día Cuatro de Diciembre de 2012 los señores accionistas de FLUORITA CORDOBA S.A., trataron y aprobaron la reforma del artículo Nº 9 del Estatuto Social referido a la fiscalización permanente de la sociedad, por lo cual, donde decía: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un sindico titular, quien será designado juntamente con un suplente por la Asamblea Ordinaria, por el termino de un ejercicio. El sindico Titular quien será reemplazado por el suplente en caso de ausencia e impedimento tendrá las atribuciones y deberes que fija el artículo número 294 de la Ley 19550. Se podrá prescindir de la sindicatura mientras la sociedad no se halle comprendida en los supuestos del art. 299 de la ley 19.550, deberá quedar redactado de la siguiente manera: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un sindicatura compuesta por uno a tres síndicos titular e igual número de suplentes, quienes serán designado por la Asamblea Ordinaria, por el termino de un ejercicio. El sindico Titular quien será reemplazado
Tercera Sección
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de profesión comerciante, con domicilio en calle Iriondo N880 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina; se designo a la Sra María del Rosario García, D.N.I, 10.189.302, Argentina, nacida el 19 de Diciembre de 1951 , casada, de profesión ama de casa, con domicilio en pasaje Gould Nº 880, Ciudad de Rosario, Pcia de Santa Fe, Republica Argentina y a la Sra. Virginia Zaldívar, DNI Nº 23.513.822, Argentina, nacida el 4 de Diciembre de 1973, soltera, de profesión odontóloga, con domicilio Rodríguez 1062 Piso 6º Dpto 2, Ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, Republica Argentina, quienes estando presentes ACEPTARON, los cargos para los cuales fueron propuestos, y manifestaron que asumen los mismos bajo r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l e y, d e c l a r a n d o q u e n o l e s comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art, 264 L.S.C. y constituyendo domicilio especial en el domicilio social Cochabamba N1662 - B Pueyrredón, ciudad de Córdoba suscribiendo la misma en prueba de conformidad. Publíquese en BOLETÍN OFICIAL, Dpto Sociedades por Acciones, Junio 2013.
N 14282 - $ 955,95
ANGUIRU S.A.
Elección de Autoridades Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27/
05/2013, se designaron para integrar el directorio por el término estatutario como titulares a: Presidente: Jorge Luis Vasallo, D.N.I. 26.481.327, como Vicepresidente a Federico Fernando Favot, D.N.I. 25.368.254 y como Director suplente: Pablo Andrés Panero, D.N.I. 25.941.858, todos con domicilio especial en calle Italia 625, ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba.
N 14180 - $ 42
KINETIC S. A.
Elección de Autoridades Por Asamblea General Ordinaria del 19/07/2011 según Acta de Asamblea N 2 se dispuso elegir a la Sra. Iris Nancy Gastañaga, DNI 20.073.232, como Director Titular, y al Sr. Luis Rodrigo Porta, D.N.I. 26.480.593, como Director Suplente, ambos por el término de tres ejercicios. Queda entonces constituido el Directorio de la siguiente manera:
Presidente: Sra. Iris Nancy Gastañaga, Director Suplente:
Sr. Luis Rodrigo Porta.
N 14181 - $ 42
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A.
Designación de Autoridades Banco de la Provincia de Córdoba S.A. En la ciudad de Córdoba, mediante Acta de Asamblea Ordinaria de fecha veintisiete de diciembre de dos mil doce, se resolvió, por unanimidad, designar como Síndicos Suplentes, por el plazo fijado en los Estatutos Sociales, a los señores Luis Alberto Lovotti, DNI N 24.627.169, Contador y Emilio José Crespo, DNI N 22.773.024, Abogado. Córdoba, junio de 2012.
N 14174 - $ 42
LA DEFENSA Sociedad Anónima Designación del Directorio Por acta de Asamblea General Ordinaria N 32 del 30/05/
2013, se designaron los miembros del directorio, a saber:
Director Titular y Presidente al Sr. Rubén Alberto Piazzi, D.N.I. 7.957.355, Director Titular y Vicepresidente al Sr.
Ubaldo Alesio Piazzi, D.N.I. 7.954.746, y Directora suplente a la Señorita. Analía Del Valle Piazzi, D.N.I.
24.073.173; dichos mandatos son por un ejercicio. Depto.
de Sociedades por Acciones, Inspección de Personas Jurídicas. Córdoba, junio de 2013. Publíquese en el Boletín Oficial.
N 14286 - $ 52,50