Voglio sapere a riguardo di…

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Tercera Sección
cial: El capital social se fija en la suma de pesos veinte mil $ 20.000 representado por 200 acciones nominativas, no endosables y ordinarias de pesos cien $ 100 valor nominal de cada una y con derecho a un 1
voto por acción. Resuelven ratificar todos y cada uno de los términos del Estatuto y Acta Constitutiva que no fueron expresamente modificados por la presente. Acta Rectificativa Ratificativa N 2 de fecha 16/11/2011, se reúnen los accionistas de InTelCel SA, JORGE OMAR
LUBATTI DNI 13.541.025 Y RAFAEL HUMBERTO
SIMONI DNI 23.841.526. Resuelven por unanimidad:
1 Modificación del punto b de las especificaciones agregadas luego de las seis cláusulas del Acta Constitutiva que queda redactado de la siguiente manera:
Se designa para integrar el Directorio: Presidente: JORGE
OMAR LUBATTI, quien constituye domicilio especial en calle Monseñor Gallardo 526 de la ciudad de Oliva, Pciao de Córdoba, Rep. Arg. y Director Suplente:
RAFAEL HUMBERTO SIMONI, quien constituye domicilio especial en calle Monseñor Gallardo 526 de la ciudad de Oliva, Pcia. de Córdoba, Rep. Arg. Quienes por éste acto aceptan los cargos que les, fueron conferidos y manifiestan que no les comprenden las prohibiciones o incompatibilidades del art. 264 L.S.C.
2 Modificación del inc. d del artículo 3 del Estatuto Social, que queda redactado de la siguiente manera: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros, a las siguientes actividades: 1 Asesoramiento, venta de equipamiento, instalación y service de sistemas de seguridad y telefonía, que comprende: inc. d Servicio de reparación de telefonía celular para uso particular y comercial.
Resuelven ratificar todos y cada uno de los términos del Acta Constitutiva y Estatuto Social que no fueron expresamente modificados por la presente. Acta de Asamblea Rectificativa Ratificativa N 3 de fecha 18/
04/2013, se reúnen los accionistas de InTelCel SA, JORGE OMAR LUBATTI DNI13.541.025 Y RAFAEL
HUMBERTO SIMONI DNI 23.841.526, resuelven por unanimidad: realizar la transcripción completa del artículo tres del Estatuto Social, referido al objeto social. Artículo 3: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros, a las siguientes actividades: 1. Asesoramiento, venta de equipamiento, instalación y service de sistemas de seguridad y telefonía, que comprende: a Alarmas contra robo, asalto, sabotaje, en casas de familia, industrias, zona rural; b Protección contra incendios en casas de familia, industrias, zona rural; c Circuito cerrado de televisión para video vigilancia en casas de familia, industrias, zona rural; d Servicio de reparación de telefonía celular para uso particular y comercial. A tal fin, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto.
Resuelven ratificar todos y cada uno de los términos del Acta Constitutiva, Estatuto Social y Acta de Asamblea Rectificativa Ratificativa N 2, que no fueron expresamente modificados por la presente.
N 14224 - $ 681,15
PAPELERA CUMBRE S.A.
Renuncia Directores - Reestructuración - Directorio Por Acta de Asamblea Ordinaria N 19 de fecha 23/05/
2013, se resolvió aceptar las renuncias presentadas por los Directores Titulares Juan Alberto Uncini y Lisardo José Tuda y de los Directores Suplentes Fernando Nicolás Uncini y Carlos Emiliano Tuda, para permitir la reestructuración del Directorio, aprobando expresamente su gestión. Asimismo se resolvió reestructurar el actual Directorio fijando en tres 3 el número de directores titulares designando por un nuevo plazo de tres ejercicios, como directores titulares a los señores:
Lisardo José Tuda, D.N.I. N 8.410.451, con domicilio real en calle Gay Lussac N 5508 de la ciudad de Córdoba;
Carlos Emiliano Tuda, D.N.I. N 26.489.696, con domicilio real en Figueroa Alcorta 320 piso 15 Depto. A
- de la ciudad de Córdoba y Mariano Aníbal Tuda, DNI

B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - T OMO DLXXXI - Nº 103

CÓRDOBA, 26 de junio de 2013

N 29.472.975, con domicilio real en Jujuy N 1.391Piso 4 - Depto. A - de la ciudad de Córdoba. Se designa como Directora Suplente a Florencia Sofia Tuda, D.N.I.
N 28.113.826, con domicilio real en Rodríguez del Busto N 3.410 - Torre 5 Depto. 4 F - de la ciudad de Córdoba. Se designa como Presidente del Directorio al señor Lisardo José Tuda y como Vicepresidente al señor Carlos Emiliano Tuda. Los directores titulares y suplentes designados fijan como domicilio especial, a los efectos del art. 256 de la Ley 19.550, en calle General Juan B. Bustos N 173 B Cofico - de la ciudad de Córdoba.
N 14256 - $ 202,20

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, será reemplazo por el Vicepresidente, sin necesidad de acreditar la ausencia o el impedimento frente a terceros.Asimismo la Asamblea puede designar suplentes en igualo menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacancias que se produjeran, en el orden de su elección. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. Cada Director presentará a la Sociedad fianza personal en garantía de sus funciones por la suma de pesos un mil $1.000,00.
Sus funciones serán remuneradas conforme lo determine la Asamblea de conformidad con el artículo doscientos sesenta y uno de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta.- En caso de prescindir de la Sindicatura, la elección de un Director Suplente es obligatoria. 9
Designación de autoridades: Establecer en uno 01 el número de Directores Titulares, y en uno 01 el número de Directores Suplentes, designándose para integrar el órgano Directorio titular a: Presidente: al Señor Sas, Hernán, y Director Suplente al señor Monte, Héctor Diego. 10 Representación legal y uso de la firma social:
La Representación legal de la Sociedad y el uso de la firma Social corresponde al Presidente del Directorio y al Vicepresidente en su caso. 11 Fiscalización: La Sociedad será fiscalizada por un Síndico Titular designado por Asamblea Ordinaria, quien también deberá designar un Síndico Suplente, con mandato por tres ejercicios.- Cuando la Sociedad no se encuentre comprendida en el artículo doscientos noventa y nueve de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas el derecho a contralor, de acuerdo al artículo cincuenta y cinco de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta. En el acta constitutiva se prescinde de la sindicatura.-12
Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día treinta y uno de diciembre de cada año.
N 14204 - $ 777

ESQUINA STATE S.A.
Constitución de Sociedad 1 Acta constitutiva: De fecha 18 de abril de 2013.- 2
Socios: Monte Héctor Diego, Documento Nacional de Identidad numero 22.940.423, mayor de edad, de estado civil soltero, de nacionalidad argentino, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Alfredo Carré 1436, de la Ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba; Sas Hernan, Documento Nacional de identidad número 21.394.195, mayor de edad, de estado civil soltero, de nacionalidad argentino, de profesión arquitecto, con domicilio real en calle 9 de Julio 40, 2 piso, Of. 20, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 3
Denominación: "Esquina State S.A."- 4 Sede social:
Calle 9 de Julio 40, 2 piso, Of. 20, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 5 Plazo: 99 años contados desde la fecha de inscripción en el R.P.C. 6 Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociadas a estos, las siguientes actividades:
a COMERCIALIZACION DE VEHÍCULOS:
Comercializar, importar, exportar todo tipo de vehículos motorizados, sean motocicletas, automotores, camiones o tractores. b CONSTRUCTORA: Construcción de todo tipo de obras, públicas, privadas, civiles, militares, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción de viviendas, locales comerciales, edificios sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal, ley 13.512, puentes, caminos y en general cualquier obra del ramo de la ingeniería y arquitectura. c INMOBILIARIA: Compraventa, arrendamientos, alquileres y leasing de todo tipo de bienes inmuebles urbanos o rústicos, excluidas las actividades de Martillero y Corredor Público reguladas por la ley Provincial N 7191. d FINANCIERA: Dar y tomar préstamos, con o sin garantías, personales o reales. Las operaciones financieras activas serán efectuadas con fondos propios, y se excluyen las actividades reguladas por la ley 21.526. 7 Capital: Por unanimidad el Capital Social se fija en la suma de pesos ciento veinte mil $120.000, representado por ciento veinte 120
acciones ordinarias, nominativas no endosables de la clase A, con derecho a cinco votos por acción, valor nominal de un mil pesos $1.000,00 cada una. Dicho capital se suscribe totalmente en este acto de la siguiente manera: El señor Montes Héctor Diego, suscribe la cantidad de ciento ocho acciones 108 acciones, equivalente a la suma de pesos ciento ocho mil $108.000,00 y el Señor Sas Hernán, suscribe la cantidad de doce acciones 12 acciones, equivalente a la suma de pesos doce mil $12.000,00. El capital social es suscripto totalmente por parte de los socios, integrándolo en un veinticinco por ciento 25% los Señores Sas, Hernán y Monte, Héctor Diego, en dinero en efectivo en este acto, comprometiéndose a integrar el saldo restante en el término de dos años a contar de la inscripción de la mencionada sociedad en el Registro Público de Comercio. 8 Administración: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de un mínimo de uno y un máximo de cinco directores elegidos por la Asamblea ordinaria de Accionistas, que fijará su número, y con mandato por tres ejercicios. En su primera reunión el directorio designará quienes desempeñarán los cargos de Presidente y en caso de pluralidad miembros, un Vicepresidente.

VIDPIA S.A.I.C.F.
Designación de Autoridades Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N 55 realizada el 09 de enero de 2013, el Directorio de la firma Vidpia S.A.I.C.F. eligió como Director Suplente por renuncia de su titular, al Sr. JORGE OSVALDO PIAZZE, con domicilio especial en calle Rivera Indarte N 458 por el término que resta de duración del mandato de las actuales autoridades societarias. El Directorio.
N 14222 - $ 42
GRUPO OPTICO S. A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N 12 del 20/
05/2013, fueron ratificadas las A.G.O N 10 del 03/05/
2012 que aprobó el ejercicio cerrado al 31/12/2011 y A.G.O. N 11 del 21/09/2012 donde fueron electos la Sra. Rosanna Denisse Lara DNI 14.693.260 como Directora Titular y Presidente y la Sra. Nilda Elena Navarro DNI 3.787.316 como Director Suplente.
N 14191 - $ 42
CONSTRUCCIONES Y CEMENTO S.A.
CORRAL DE BUSTOS
Designación de Autoridades Por Asamblea General Ordinaria de fecha diez de mayo de dos mil trece 10/05/2013, se resolvió, por unanimidad, designar a las siguientes Autoridades: la Sra.
Tonfi Gisela, como Director Suplente para completar el mandato del director suplente saliente. En el mismo acto se resolvió dejar conformado el Directorio con la siguiente distribución: PRESIDENTE: Tonfi Ricardo Esteban, D.N.I.: 10.430.647, y DIRECTOR
SUPLENTE: Tonfi Gisela, D.N.I.: 28.582.647 quienes aceptaron expresamente el cargo para el que fueron