Voglio sapere a riguardo di…

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > Viernes 20 de julio de 2018

PROSUS ARGENTINA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Por Acta de Directorio 05/07/2018. Convocatoria. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 8 ocho de agosto de 2018 a las 12:00 horas en 1 Convocatoria, y en caso de no reunir el quórum necesario, se establece a las 13:00 hs. en 2 Convocatoria, en el domicilio social de Maipú N 564, piso 22 Oficina B de Bernal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la situación económica - financiera de la sociedad, desde la última asamblea realizada el 27/10/2016.
3 Consideración de los documentos del art. 234 Inc. 1 Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017.
4 Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017.
5 Elección de Director titular y Director suplente por un nuevo período de tres 3 años.
6 Remuneración del Directorio.
Qs. 90.628 / jul. 18 v. jul. 24

AMEGHINO 2956 S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas a As. Gral. Ordinaria para el día 13-08-2018, a las 14:30 horas en el domicilio especial de Ameghino 2956, Provincia de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración de Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexo Correspondiente al 5º ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2016.;
2. Consideración de actuación del Directorio a cargo de la sociedad y renovación de autoridades;
3. En cumplimiento con la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y del estatuto social, se considerará la constitución de reserva legal por un valor de pesos un mil cuatrocientos cincuenta y siete con 91/100 centavos $ 1.457,91;
4. Distribución de dividendos en efectivo por la suma de pesos cuatrocientos sesenta mil setecientos diecinueve con 94/100
centavos $ 460.719,94, los que serán asignados entre los señores accionistas en proporción a sus tenencias accionarias;
5. Firma del acta de Asamblea General por los accionistas presentes, previa lectura y transcripción de la misma. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley N 19.550. Héctor Luis Boccacci, Presidente del Directorio.
C.F. 31.264 / jul. 19 v. jul. 25

HYPERMED S.R.L.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores socios a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 13 de agosto de 2018, a las 13 hs., en Manuel Quintana 293, Quilmes:
ORDEN DEL DÍA:
1 Renuncia al cargo de gerente del Sr. Claudio Ernesto Gulo;
2 Aprobación de la gestión de los gerentes;
3 Tratamiento de la propuesta de cesión de las cuotas sociales del Sr. Claudio Ernesto Gulo;
4 Por considerarlo necesario modificar la sede social a Manuel Quintana 293, de la Ciudad de Quilmes;
5 Por considerarlo necesario adecuar el contrato social a la normativa vigente;
6 Poner a cargo del cesionario la inscripción de la cesión de cuotas sociales en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas;
7 Considerar la inscripción de lo resuelto en dicha Asamblea General Extraordinaria en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, dentro del plazo de 180 días;
8 Otorgar autorización a los Dres. Luis Alejandro Ugarte DNI 11.266.227; Daniela Fabiana Larotonda DNI 33.779.022;
Gonzalo Rodríguez DNI 39.158.693 y/o Ignacio Espinel DNI 29.957.847, a fin de inscribir dicha acta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, publicar edictos, contestar vistas, y realizar todo acto tendiente a cumplir con los requisitos formales exigidos en dicha Dirección.
Jorge Benito Pisarello. Socio Gerente.
C.F. 31.266 / jul. 19 v. jul. 25

MICROOMNIBUS GRAL SAN MARTIN S.A.C.
Asamblea Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - En Boulogne, partido de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires, a los 16 días del mes de julio de 2018, siendo las 17.00 hs se reúnen en su Sede Social de la calle Carlos Tejedor 2730, los integrantes del Directorio de Microomnibus Gral San Martin S.A.C., contándose con la presencia de los integrantes del Consejo de Vigilancia, firmando todos al pie. Inicia la reunión el Sr. Presidente don Abel Ángel Terenciani quien en uso de la palabra menciona la presente reunión tiene por objeto considerar el llamado a Asamblea Extraordinaria a los efectos de ratificar la aprobación de la venta del inmueble de Carlos
SECCIÓN OFICIAL > página 81