Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 20/07/2018 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > Viernes 20 de julio de 2018
4. Remuneración del directorio durante el ejercicio Nº 17 cerrado el 31 de diciembre de 2017.
5. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico Nro. 17 cerrado el 31 de diciembre de 2017.
6. Aprobación de la licencia del director titular; y ratificación de la asunción del suplente durante la ausencia del titular.
Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades.
S.N. 74.563 / jul. 17 v. jul. 23
TRONADOR S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de Tronador S.A. a realizarse en Bartolomé Mitre 1085, 1er. Piso A, Adrogué, Provincia de Buenos Aires, para el día 7 de agosto del 2018, a las 18,00 horas en Primera Convocatoria y a las 19,00 horas en Segunda Convocatoria, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos 2 asambleístas para aprobar y suscribir el acta;
2 Explicación del motivo de la convocatoria tardía, su consideración por la Asamblea;
3 Consideración de la documentación determinada por el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos sociales finalizado el 31 de marzo del 2014, el 31 de marzo del 2015, el 31 de marzo del 2016, el 31 de marzo del 2017 y el 31 de marzo del 2018, destino de sus resultados;
4 Consideración de las gestiones de director y síndico;
5 Fijación de la cantidad de directores titulares y suplentes y su designación por tres 3 ejercicios sociales;
6 Consideración de honorarios para el Directorio y la Sindicatura;
7 Designación de un 1 síndico titular y un 1 síndico suplente por un 1 ejercicio social. Adrogué, 11 de julio de 2018. El Directorio.
L.Z. 47.924 / jul. 17 v. jul. 23
GRUPO MÉDICO DE LA MERCED S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para 13/08/18 10 hs. en 1º Convocatoria y 11 hs. en 2 Convocatoria, en sede social.
ORDEN DEL DÍA:
Designación Presidente y Secretario de Asamblea.
Consideración motivos atrasos convocatoria.
Consideración documentación art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por ejercicio económico social cerrado al 31/12/2016.
4 Elección de dos asistentes para firmar el acta. María Cristina Álvarez. Presidente C.F. 31.244 / jul. 17 v. jul. 23
LOS JAZMINES DE RANELAGH S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 9 de agosto de 2018 a las 11 y 12 hs. en 1 y 2
Convocatoria, en Avenida Vergara N 5145, Sourígues, Berazategui, Bs. As. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración y tratamiento del balance cerrado el 31/12/17. Distribución de resultados. Motivos del llamado fuera de término.
3º Designación de Directorio.
4º Autorizaciones. Aída Sandra Filippelli. Presidente. Federico F. Alconada Moreira, Abogado.
L.P. 21.973 / jul. 18 v. jul. 24
EL DÍA S.A.C.Y.F.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS El Directorio convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 15 de agosto de 2018 a las 11:00 horas en la sede de Diagonal 80 Nº 817 de La Plata, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 referida al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2018.
2º Tratamiento a dispensar a los resultados del ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2018.
3º Evaluación de la gestión del Directorio;
4º Elección de tres Directores Titulares, un Director suplente y Síndico titular y suplente, todos por un año;
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta. Soc. no comp. 299.
L.P. 22.041 / jul. 18 v. jul. 24
SECCIÓN OFICIAL > página 80
