Voglio sapere a riguardo di…

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán el próximo día 26 de junio de 2007, a las 11 horas, en el domicilio social, sito en el carrer de Marcel·lí Gené, 16, de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día Junta ordinaria

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, correspondientes al ejercicio cerrado a 31. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración y su retribución.

Orden del día Junta extraordinaria

Primero.-Modificación del plazo de duración del cargo del órgano de administración.

Segundo.-Cese, por defunción, del Consejero Presidente del Consejo de Administración, y reelección del Consejo de Administración.Tercero.-Modificación del sistema de reparto de dividendos.Cuarto.-Aprobación de la modificación de los artículos estatutarios correspondientes.Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

El texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vilanova i la Geltrú, 3 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis M.ª Mila Sagnier.-32.728.