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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2007, a las diecisiete horas treinta minutos, en el domicilio social de la calle Francisco Alonso, número 6, de Alcalá de Henares (Madrid, y en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2007, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.Segundo.-Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2006.Tercero.-Distribución de los resultados del ejercicio 2006.Cuarto.-Determinación de retribuciones al Consejo de Administración.Quinto.-Autorización para que la Sociedad y sus filiales puedan adquirir acciones propias representativas de hasta un 25% del capital social destinadas a su amortización, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.Sexto.-Prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2007, en su caso.Séptimo.-Cese y nombramiento de Consejeros de la Sociedad.Octavo.-Autorización para la ejecución desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como conceder las facultades necesarias para la elevación a público de dichos acuerdos que sean susceptibles de ello, así como realizar el depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Alcalá de Henares, 10 de mayo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Buitrago Muñoz.-30.643.