NOVITAS S.A. - 22/10/2013

Ulteriori informazioni su questa entità

CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Determinación del orden del día. A continuación el Sr. Presidente, convoca a asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 15 de noviembre 2013, a las 8.30 horas, en primera convocatoria y el mismo día, a las 9.30 horas, en segunda convocatoria, en la SEDE SOCIAL DE LAVALLE 465 PISO 6, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Razones para la convocatoria a asamblea excedido el plazo establecido por el artículo 234 de ley 19550.

3º) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril del 2013.

4º) Consideración de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril del 2013.

5º) Consideración de Resultados y distribución de utilidades.

6º) Consideración de los honorarios de los Directores.

7º) Elección de autoridades y distribución de cargos, por el término de dos ejercicios.

8º) Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en esta Resolución General Nº 4/2009 IGJ (B.O. 22‑06‑2009). Sociedades Comerciales.

Memoria Anual del Directorio Resolución General Nº 6/2006 IGJ. Modificación.

Designado según instrumento privado directorio de fecha 05/04/2013. Presidente ‑ Enrique Javier Erize e. 22/10/2013 Nº 83691/13 v. 28/10/2013

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013

Altre opzioni

Andare all'editto precedente (NUEVO CONTINENTE S.A.)

Andare all'editto successivo (NEXTRADE MANAGEMENT GROUP S.A.)

Visualizzare il sommario del Bollettino Ufficiale del Martes 22 de Octubre de 2013