NEXTRADE MANAGEMENT GROUP S.A. - 22/10/2013

CONVOCATORIA Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de noviembre de 2013 a las 12 hs., en primera convocatoria, y a las 14 hs. en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Avda. Leandro N. Alem 619, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, con el objeto considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2º) Motivos de la convocatoria fuera de término;

3º) Consideración y aprobación de la documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de julio del 2012;

4º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

Absorción de las pérdidas acumuladas con la totalidad de la cuenta de “Ajuste de Capital”;

5º) Ratificación de lo actuado por la Comisión Liquidatoria respecto del aumento de capital de Tittarelli VOSA del 25/06/2013;

6º) Consideración del estado de trámite de Liquidación de la Sociedad.

Venta del único activo de la Sociedad consistente en las acciones de Tittarelli VOSA;

7º) Consideración y aprobación de la gestión de la Comisión Liquidadora y de los Síndicos.

Fijación de su remuneración;

8º) Designación de los miembros de la Comisión Liquidadora por dos ejercicios y síndicos por un ejercicio;

9º) Autorizaciones.

NOTA: Se informa a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Sociedades, cursar comunicación en el horario de 09:00 a 18:00 horas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea, en la sede social situado en Avda. Leandro N. Alem 619, piso 3, Ciudad de Buenos Aires. Firmado: María Carolina Sigwald.

Síndica Titular.

Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 16/12/2011. Síndico ‑ Maria Carolina Sigwald e. 22/10/2013 Nº 84307/13 v. 28/10/2013

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013

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