ALEXANDERFLEMINGS.A. CONVOCATORIA - 07/04/2006

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Convócase a los Sres. Accionistas de ALEXANDER FLEMING S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el próximo 25 de abril de 2006 a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, a efectuarse en el edificio de la calle Crámer 1180, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de 2 (dos) accionistas para suscribir el Acta.

2º) Realización de la convocatoria en exceso del término legal.

3º) Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados,EstadodeEvolucióndelPatrimonioNeto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Anexos e Informe de los auditores correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo del 2005.

4º) Consideración de la memoria del Directorio.

5º) Consideración del Informe del Síndico.

6º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

7º) Consideración y tratamiento de los honorarios del Directorio.

8º) Consideración y tratamiento de la retribución correspondiente a la Sindicatura.

9º) Designación de los miembros del Directorio y de un director suplente.

10) Designación de un síndico titular y un síndico suplente.

11) Modificación del artículo décimo del estatuto para que la representación legal de la sociedad puedaserejercidaenformaindistintaportodoslosmiembros del Directorio.

Edna Linch, Presidente de ALEXANDER FLEMING S.A., estatuto social inscripto el 14/8/91 Nº 5911, Lº 109,Tº A de S.A.y modificaciones inscripto el 1/9/98, Nº 8705, Lº 2 de Sociedades por acciones y 19/11/02, Nº 13848, L 19 Sociedades por Acciones.

Acta de Asamblea del 14/04/04, del cual resulta su nombramiento.

Certificación emitida por: M. Estela Martínez.

Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha: 15/03/2006. Nº Acta: 8. Libro Nº: 15. e.03/04/2006 Nº 41.932 v.07/04/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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