AFIANZARSOCIEDADDEGARANTIA RECIPROCA CONVOCATORIA - 07/04/2006

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Convócase a los Accionistas de “AFIANZAR SOCIEDADDEGARANTIARECIPROCA’’alaAsamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en la calle Encarnación Ezcurra 365 - piso 2º, Oficina 310 Dique 2 Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 28 de abril de 2006 a las 15:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 15:30 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2º) Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 31 de diciembre de 2005. Adopción de toda otra medida concerniente a la gestión de la Sociedad que deba adoptar conforme a la Ley y el Estatuto, o que sometan a su decisión el Consejo de Administración o los Síndicos;

3º) Determinación y/o ratificación de la determinación efectuada por el Consejo de Administración de la tasa de rendimiento devengada por los aportes realizados por los Socios Protectores al Fondo de Riesgo al 31 de Diciembre de 2005;

4º) Política de Inversión de los Fondos Sociales;

5º) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Partícipe dentro de los límites fijados en el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración;

6º) Cuantía máxima de garantías a otorgar en el presente ejercicio;

7º) Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;

8º) Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;

9º) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora;

10) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos Socios;

11) Delegación en el Consejo de Administración la competencia referida a la incorporación de nuevos socios;

12) Aumento del Capital Social por incorporación de nuevos socios;

13) Emisión de acciones con prima.

NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto.

Dicha información está disponible en el domicilio social.

NOTA 2:De conformidad con lo que establece el Artículo 31 del Estatuto Social, para concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

NOTA 3: El aumento del Capital Social que será considerado en esta Asamblea no implica reforma del Estatuto Social, de conformidad a lo previsto en el mismo y en la legislación vigente.

Roberto Julio Funcia Titular Consejo de Administración designado por Asamblea General Ordinaria celebrada el 28 mayo de 2004. Certificación emitida por: Jorge E. Filacánavo.

Nº Registro: 530. Nº Matrícula: 3877. Fecha: 30/3/2006. Nº Acta: 208. e.06/04/2006 Nº 2918 v.12/04/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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