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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 26 de enero de 2024

GACETA OFICIAL Nº 19

GACETA OFICIAL
SECCIÓN AVISOS Y ANUNCIOS
PÁGINA 20

Asunción, 26 de enero de 2024

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
YAN ENERGÍA SUSTENTABLE PY SOCIEDAD
ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Artículo 34º de los Estatutos Sociales, el directorio ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa YAN ENERGÍA SUSTENTABLE PY S.A. para el 24 de enero del corriente año, a las 17:00 horas en su sede social ubicado en Cadete Sisa 1110 esq. Hernán Velilla de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un secretario de asamblea; 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2022;
3. Fijación de remuneración a miembros del directorio; 4. Elección de Síndico Titular y suplente y fijación de su remuneración; 5.
Destino del Resultado económico del ejercicio 2022; y 6. Emisión de acciones. 7. Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea, respectivamente. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084
1085 del Código Civil y el Artículo 24º de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 tres días de anticipación.
Depósito Nº 240116803100

El directorio Venc.: 26-I-24

TAVARES CREDI-GROUP S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: De conformidad a la legislación vigente y los Estatutos Sociales de la Sociedad, el Directorio de TAVARES CREDI-GROUP S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria, que se efectuará el día 30 de enero del 2024, a las 07:00 horas, en el local social sito en Ruta PY 07 Km. 95 Cruce San Alberto, para tratar el siguiente orden del día: 1º Elección de presidente y Secretario para presidir la Asamblea y de un Accionista para suscribir el Acta de la Asamblea. 2º Modificación de Estatutos del Art. 5º de los Estatutos Sociales. 3º Asuntos Varios. Se recuerda a los señores Accionistas, las previsiones establecidas en el Artículo 22 para poder asistir a la Asamblea.
Depósito Nº 2245

El directorio Venc.: 30-I-24

TRAFICC CONTROL SYSTEMS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a la Resolución y de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos se convoca a los Señores accionistas de la firma TRAFIC CONTROL SYSTEMS
S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el 2 de Febrero de 2024, a las 15:00 horas, en el local social sito en Pitiantuta c/ Marcos Riera de la ciudad de Femando de la Mora, a fin de tratar lo siguiente orden del día: 1- Elección de Secretario de la Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico y aprobación del Balance al 31 de Diciembre de 2022-2023. 3- Elección de Directores Titulares y
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Suplentes por un periodo. 4- Elección de Síndico Titular y Suplente por un periodo. 5- Consideración de Distribución de Utilidades. 6- Remuneración a percibir por los Directores y Síndicos por el ejercicio a cerrarse al 31 de Diciembre del 2024. 7- Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Firma. Se recuerda a los Señores Accionistas dar cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos de la Firma, sobre presentación de sus Acciones, a fin de poder asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 2069973
Venc.: 31-I-24
4NE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de 4NE S.A., convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 07 de febrero de 2024, a las 09:00 horas, en la dirección Avda. Aviadores del Chaco N 2050 de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente punto del día: orden del día: 1Designación del presidente y secretario de la Asamblea. 2Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2023. 3-Designación de directores y fijación de sus remuneraciones. 4- Designación del Síndico titular y suplente y fijación de sus remuneraciones. 5Suscribir el Acta de Asamblea por todos los presentes. Se recuerda a los accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales para tener derecho a asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 37866006
Venc.: 6-II-24
ERCITAL SOCIEDAD ANONIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: conforme con lo dispuesto en nuestros estatutos sociales se convoca a los señores accionistas de ERCITAL SOCIEDAD ANONIMA, a la asamblea general ordinaria de accionistas a realizarse el día sábado 17 de febrero 2024 en su local social de la calle Dr. hassler 6.167 a partir de las 13:30 hs., a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Designación por el presidente de un secretario. 2- consideración de la memoria del directorio, inventario, balance general, estado de resultado, estado de flujo de efectivo, estado de variación del patrimonio neto e informe del síndico, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022. 3- Elección de un Síndico titular y un Sindico suplente. 4- Retribución de Directores. 5Retribución de Síndico. 6- Distribución de utilidad. 7- Designación de un accionista para suscribir el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario. NOTA: se recuerda a los Sres.
accionistas, que, para asistir a la asamblea, los Sres. accionistas deberán cumplir con lo dispuesto por el art. 1084 del código civil sobre depósito de las acciones para tener derecho a asistir a la asamblea.
El directorio Depósito Nº 2069975
Venc.: 6-II-24
FRACTAL SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: conforme con lo dispuesto en nuestros estatutos sociales se convoca a los señores accionistas de FRACTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, a la asamblea general ordinaria de accionistas a realizarse el día sábado 17 de febrero