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GACETA OFICIAL Nº 17

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 24 de enero de 2024

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GACETA OFICIAL
SECCIÓN AVISOS Y ANUNCIOS
NÚMERO 17

Asunción, 24 de enero de 2024

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
MAGAZINE EL DORADO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Empresa, el Directorio de MAGAZINE EL DORADO S.A., convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad, para la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la fecha 26 de enero de 2024 a las 10:00 horas como primera convocatoria, en la sede social sito en Ruta Internacional PY 02 Km. 213 de la localidad de J. Eulogio Estigarribia, Dpto. de Caaguazú con el siguiente orden del día: 1 Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 y a los ejercicios anteriores cerrados pendientes de aprobación. 3 Distribución de Utilidades.
4 Consideración de la gestión de los Directores, Síndicos, elección de nuevos miembros del Directorio y fijación de su retribución.
5 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: Sí a la hora fijada para la primera convocatoria no se reúnen el quórum establecido en los Estatutos Sociales, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada la primera convocatoria El directorio Depósito Nº 2069971
Venc.: 25-I-24
YAMA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Empresa, el Directorio de YAMA S.A., convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad, para la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la fecha 26 de enero de 2024 a las 07:30 horas como primera convocatoria, en la sede social sito en Estancia La Cautiva de la localidad de Villa Franca, Dpto. de Ñeembucú con el siguiente orden del día: 1
Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, con sus Notas, Anexos, Cuadros e Informes del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023 y a los ejercicios anteriores cerrados pendientes de aprobación. 3 Distribución de Utilidades. 4 Consideración de la Gestión de los Directores, Síndicos, Elección de nuevos miembros del Directorio y fijación de su retribución. 5 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: Si a la hora fijada para la primera convocatoria no se reúnen el quorum establecido en los Estatutos Sociales, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada la primera convocatoria.
Depósito Nº 2069972

El directorio Venc.: 25-I-24

INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los accionistas de la firma INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A., a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 25 de enero del año 2024 a las 15:00 horas, en primera convocatoria y a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, en el local social sito en
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Hernandarias Nº 839 c/ Pedro de Mendoza, Mariano Roque Alonso, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del presidente y del secretario de la asamblea. 2. Emisión de Acciones Nominativas. 3. Elección de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 627990000221582
Venc.: 25-I-24
MERIT PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con las disposiciones del Art. 11 del Estatuto Social de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la firma MERIT PARAGUAY
S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en su local sito en la Calle. J. Rivarola Matto Nro. 5837, el miércoles 31 de enero del año 2024 en primera convocatoria a las 09:00 y en segunda convocatoria para las 10: 00 horas a fin de tratar el siguiente orden del día: a Designación de un Presidente y de un Secretario de asamblea. b Consideración de la Memoria Anual del Directorio, el Balance General, el Cuadro de Resultado, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio comercial cerrado al 31 de diciembre de 2023. c Determinación del número y elección del directorio con la fijación de remuneraciones. d Elección del Sindico Titular, un Sindico Suplente y determinación de remuneraciones. e Designación de accionistas para subscribir el acta de asamblea.
Depósito Nº 627990000221582

El directorio Venc.: 25-I-24

YAN ENERGÍA SUSTENTABLE PY SOCIEDAD
ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Artículo 34º de los Estatutos Sociales, el directorio ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa YAN ENERGÍA SUSTENTABLE PY S.A. para el 24 de enero del corriente año, a las 17:00 horas en su sede social ubicado en Cadete Sisa 1110 esq. Hernán Velilla de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un secretario de asamblea; 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2022;
3. Fijación de remuneración a miembros del directorio; 4. Elección de Síndico Titular y suplente y fijación de su remuneración; 5.
Destino del Resultado económico del ejercicio 2022; y 6. Emisión de acciones. 7. Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea, respectivamente. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 1085 del Código Civil y el Artículo 24º de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 tres días de anticipación.
Depósito Nº 240116803100

El directorio Venc.: 26-I-24