Boletín Oficial de la República Argentina del 14/06/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.442 - Segunda Sección
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Jueves 13 de junio de 2024
titular de las acciones; 5 Al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia; y 6 Se recuerda a los señores Accionistas comprendidos en el artículo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV, modificado por la Resolución General de la CNV N687 de fecha 16 de febrero de 2017, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales con el alcance previsto en la citada resolución.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nro. 425 de fecha 3/5/2024 OSVALDO ARTURO RECA Presidente e. 12/06/2024 N37552/24 v. 19/06/2024
CENTRAL TERMICA SORRENTOS.A.
CUIT 33-65894758-9. Se convoca a los Señores Accionistas de Central Térmica SorrentoS.A. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 2 de julio de 2024 en primera convocatoria a las 11.00 hs, la que se llevará a cabo en Cerviño 4449. 1er. Piso. De la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
2 Consideración de la documentación referida en artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2023. Destino de los Resultados.
3 Consideración de la gestión del Directorio. Consideración de sus honorarios, incluso en los términos del artículo 261, última parte, de la Ley 19.550, y Décimo Noveno del Estatuto Social, por el ejercicio en tratamiento.
4 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de sus honorarios por el ejercicio en tratamiento.
II.- Autorizar al Sr. Presidente a efectuar las publicaciones y presentaciones que fueren pertinentes ante la autoridad de contralor. Para participar de la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación en plazo legal. Nota.
Podrá solicitar documentación referida en el punto 3 del Orden del Día al mail fabiana.pini@ctsorrento.com.ar Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 16/12/2020 FABIANA DANIELA PINI Presidente e. 11/06/2024 N37127/24 v. 18/06/2024
CERRO BAYOS.A.
CUIT 30640861610. Por reunión de directorio del 31 de Mayo de 2024 se resolvió convocar a los Sres. Accionistas de CERRO BAYOS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 27 de Junio de 2024, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Carlos Pellegrini 1069 Piso 9, CABA. Con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Consideración de Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio social cerrado con fecha 30-11-2023; 2 Tratamiento de la distribución de utilidades y honorarios de la Sindicatura, 3 Consideración de la gestión del Directorio; 4 Elección de dos accionistas para suscribir el acta. Se deja expresa constancia de que, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la misma -con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asambleaa la dirección de correo electrónico mdcholakian@gmail.com.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 29/9/2022 PABLO ANDRES TORRES GARCIA Presidente
e. 07/06/2024 N36291/24 v. 13/06/2024
CLUB DECAMPO CHACRAS DELACRUZS.A.
Cítase a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Club de Campo Chacras de la Cruz SA, CUIT 3070847510-2, a celebrase el 28 de junio de 2024 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, conforme el art. 233 LGS, en la sede del Centro de Oficiales Retirados de la Policía Federal, Av. Rivadavia Nº6055 CABA, para tratar de acuerdo con los artículos 234 LGS el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1. Designación de dos accionista para firmar el Acta de Asamblea; 2. Consideración de la convocatoria fuera del término legal; 3. Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria, cuadros y anexos correspondientes al Ejercicio Nº20 finalizado el 31 de diciembre de 2023; 4. Tratamiento de la renuncia de Directores; 5.Consideración y tratamiento de Recursos y Gastos Ordinarios y Extraordinarios por el período 01/04/2024 al 30/03/2025, fijación de la cuota a abonar por expensas comunes y extraordinarias, metodología de ajuste, proyectos de mejoras. 6. Análisis y tratamiento de los seguros, coberturas generales, compañías y monto de prima; 7. Informe sobre la situación del juicio Juzgado Civil Nº13, iniciado por el Socio Nº118 Santiago Heredia, contra el Club de Campo Chacras de la Cruz SA. Análisis de la continuidad por aplazamiento de tratamiento de la situación art. 45 del Reglamento Interno; 8. Consideración de mantenimiento de las medidas de seguridad
