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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.442 - Segunda Sección
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Jueves 13 de junio de 2024

del ejercicio y su destino, c Distribución de dividendos, 4 Consideración de la gestión de los miembros del directorio y fijación de sus honorarios, 5 Consideración de la gestión de los miembros de la comisión fiscalizadora y fijación de sus honorarios, 6 Elección de cinco directores titulares y tres directores suplentes por vencimiento de sus mandatos, 7 Elección de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por vencimiento de sus mandatos, 8 Autorizaciones. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a brisco@lacaja.com.ar. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que comunica su participación a la Asamblea, la Sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Microsoft Teams. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA n49 del 13/07/2023 santiago jesus sturla - Presidente

e. 10/06/2024 N36667/24 v. 14/06/2024

CANTERA TANDILEOFUS.A.

CANTERA TANDILEOFUS.A. CUIT 30-57974468-1. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 3 de Julio de 2024, a celebrarse a las 13hs. en primera convocatoria y a las 14hs. del mismo día en segunda convocatoria, en Av. Belgrano 1683 Piso 6 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1 INFORMACIÓN A LA ASAMBLEA SOBRE LAS RAZONES QUE MOTIVARON LA DEMORA DE LA
CONVOCATORIA; 2 CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR EL ART. 234 INC. 1 DE LA
LEY 19550, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO N45, FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023;
3 DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y REMUNERACION DE ORGANOS DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION;
4 ASIGNACION DE REMUNERACION AL DIRECTORIO EN EXCESO DE LOS LIMITES DEL ART. 261 DE LA LEY
19550; 5 APROBACION DE GESTION DEL DIRECTORIO Y SINDICO; 6 NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES, Y DE
SINDICO TITULAR Y SUPLENTE, POR UN PERIODO; 7 DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA LA FIRMA
DEL ACTA. Presidente OSCAR ALEJANDRO GOMEZ.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 2/6/2023 OSCAR ALEJANDRO GOMEZ - Presidente

e. 10/06/2024 N36778/24 v. 14/06/2024

CENTRAL COSTANERA S.A.

CONVOCATORIA C.U.I.T: 30-65225424-8 Convócase a los accionistas de Central CostaneraS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de julio de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00
horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar a través del sistema de videoconferencia de la plataforma Zoom, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.
Consideración de la designación de un director titular tras el fallecimiento del director Rodrigo Irarrázaval. 3.
Otorgamiento de autorizaciones. Notas: Se recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán presentar la constancia de titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de ValoresS.A. ante la Sociedad hasta el día 19 de julio de 2024, de acuerdo a lo descripto en el punto 2 siguiente de esta Nota. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. Teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 14 del Estatuto de la Sociedad, la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por los términos de dicha norma, entre otros, con las siguientes condiciones: i garantizar la libre accesibilidad a las reuniones de todos los Accionistas, con voz y voto; y ii permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. A dichos efectos se informa: 1 El sistema a utilizarse será provisto por ZOOM
al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los Accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; 2 Los Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección:
AsambleaCostanera@centralpuerto.com, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la misma; es decir, hasta el 19 de julio de 2024 inclusive. Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada Accionista comunique su asistencia; 3 En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco 5 días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea es decir hasta el 17 de julio de 2024 inclusive, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; 4 Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del