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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.273 - Segunda Sección

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Viernes 6 de octubre de 2023

AVELLADORS.A.C.

CUIT 30-54789258-1 - Convocase a los accionistas de AVELLADORS.A.C a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 18 de octubre de 2023 en primera convocatoria a las 11 horas y en segunda convocatoria a las 12
hs en Av. Callao 626, piso 3º of. 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Informe sobre la situación económico financiera de la sociedad. Puesta en consideración de opciones a adoptar.
NOTA: Se hace saber a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimientar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550 ante la Dra. Carolina Ferro, designada con fecha 21 de diciembre de 2022 interventora plena de la firma AVELLADORS.A.C., en el domicilio donde se celebrará la asamblea de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Designado según instrumento público medida ordenada con fecha 21/12/2022 por el juzgado nacional de primera instancia en lo comercial 1 secretaria 2 de la ciudad autónoma de buenos aires Carolina Ferro - Interventor Judicial e. 02/10/2023 N79091/23 v. 06/10/2023

BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINAS.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL YFINANCIERA

CUIT: 30-50111266-2. Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA de BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINAS.A.I.C. y F., la cual se llevará a cabo el día 20 de octubre de 2023 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria. La asamblea se celebrará la calle San Martín 140, piso 22, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de accionistas para suscribir el acta junto con el señor Presidente; 2. Razones para la convocatoria fuera del plazo legal; 3. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 4. Tratamiento del resultado del ejercicio. Reducción obligatoria del Capital Social en los términos del artículo 206 de la Ley N19.550;
5. Reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social; 6. Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico; 7. Tratamiento de los honorarios correspondientes a los integrantes del Directorio y la Sindicatura. Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores y el síndico en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022; 8.
Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio 2022; 9. Tratamiento de las renuncias presentadas por los directores Juan Pablo Pardo Campos, Abel Alejandro Madlum y María Florencia Altamiranda y ratificación de las designaciones de Diego Rodolfo Carbone, Gustavo Werfel España y Nicolás Antonio Alvarez como directores titulares. Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año; 10. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente; 11. Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2023 y determinación de su remuneración; 12. Inscripción en la Inspección General de Justicia de las decisiones adoptadas por la Asamblea. Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los señores Accionistas deberán cursar comunicación o presentarse en nuestra sede social, sita en la calle San Martín 140, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 15 horas, hasta el 12 de octubre de 2023, inclusive, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia correspondiente. En todos los casos los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 1031 de fecha 22/07/2022 DIEGO RODOLFO CARBONE
- Presidente e. 03/10/2023 N79442/23 v. 09/10/2023

CARACOLESS.A.

30-70700911-6 Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de octubre de 2023 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria a celebrarse simultáneamente en i Av. García del Rio 2477, piso 9, A, Ciudad de Buenos Aires y ii Av. Jorge Newbery 5005, Ciudad de Mar del Plata, Pcia. de Bs. As., a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Asuntos Asamblea Ordinaria:
1: Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta. 2º: Razones de la convocatoria fuera del plazo legal en relación con los estados contables finalizados al 30 de junio 2020, 2021 y 2022. 3: Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades por los ejercicios económicos cerrados al 30
de junio de 2020, 2021, 2022 y 2023, juntamente con el informe de auditores independientes. Destino de resultado de los ejercicios y los acumulados. 4: Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, y de los miembros del ex Consejo de Administración y actual Consejo de Propietarios.
Renuncia a percibir honorarios. 5: Consideración del Presupuesto Económico Financiero del ejercicio 2024. Informe sobre la existencia de reclamos administrativos o judiciales. 6: Fijación de número, elección de Directores titulares