Boletín Oficial de la República Argentina del 08/10/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.273 - Segunda Sección
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Viernes 6 de octubre de 2023
de mandato. Determinación del número de miembros tanto Titulares como Suplentes que integran el Directorio Art. 9no. del Estatuto Social. Designación de Directores Titulares y Suplentes. 8 Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 926 DEL 26/10/2022 GABRIEL GUSTAVO VIDAL Presidente e. 04/10/2023 N79892/23 v. 10/10/2023
AVAL GANADERO S.G.R.
30-71495161-7 Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día 02/11/2023 a las 16.00 hs en 1 convocatoria y a las 17.00 hs en 2 convocatoria, en Av. Corrientes 123 piso 5 oficina 506 C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente, ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2 Consideración y aprobación o rechazo de los Estados Contables de AVAL GANADERO SGR, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 30 de junio de 2023 3 Tratamiento de los Resultados del Ejercicio; 4 Previsiones arts 55 y 62 Ley 24467; art 28. pto 4 RG SEPYME
21/2021; y Otros relativos al art 66.; 5 Órganos de Administración y Fiscalización: Ratificación de su Gestión y de remuneración recibida por desempeño de tareas técnico-administrativas; determinación de su remuneración;
Designación de nuevos Miembros, 6 Autorización para la registración de lo resuelto por Asamblea.; NOTA: En caso de fracaso de la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará válidamente el mismo día a las 17:00 horas.
Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a Los accionistas deben cursar -por escrito a Av. Corrientes 123
Piso 5 Of 506 e indicando sus datos personales y un correo electrónico de contactocon tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración la comunicación de su asistencia para que se los inscriba en el respectivo registro; b Cualquier socio podrá representar a otro de igual tipo en la Asamblea mediante autorización por escrito para cada Asamblea. C Se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social la siguiente información: Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2023.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordianria Nº6 de fecha 29/10/2020 JUAN CARLOS
ALBANI - Presidente e. 05/10/2023 N80391/23 v. 11/10/2023
AVALUAR S.G.R.
Convócase a los Socios de AVALUAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA CUIT: 30-69728110-6, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 2023 a las 12 horas en primera convocatoria y para el caso de no obtenerse quórum a las 13 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Olga Cossettini 831, 2do piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1.Designación de dos socios para firmar el acta. 2.Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley General de Sociedades 19.550, correspondiente al 26to.
ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2023. 3. Consideración y resolución respecto de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023. 4.Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el balance cerrado al 30
de junio de 2023. 5.Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 6.Política de inversión de los fondos sociales y de las inversiones a realizar con los activos que integren el Fondo de Riesgo.
7.Determinación del costo de las garantías, mínimo de contragarantías a requerir y fijación del límite máximo de eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. 8.Consideración y resolución acerca de las retribuciones a los Consejeros y Síndicos por los ejercicios números 26 y 27 teniendo en cuenta al efecto, lo normado por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550. 9.Consideración, ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión y retiro de socios y transferencias de acciones conf. Arts. 20, 37 y ss. Estatuto. 10.Autorizaciones para efectuar comunicaciones e inscripciones. EL CONSEJO
DE ADMINISTRACION. Nota: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades 19.550, los socios deberán cursar comunicación hasta el 25 de octubre de 2023, inclusive, a Olga Cossettini 831, 2do piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además tienen a disposición la documentación a considerar en el orden del día.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/10/2019 MATIAS ANDRES DOMINGUEZ
REMETE - Presidente
e. 03/10/2023 N79464/23 v. 09/10/2023
